證券代碼： 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2021-050
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第六屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“寶鋼包裝”或“公司”）第六屆董事會第十四次會議于2021年12月30日帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350下午在上海召開，會議通知及會議文件已于2021年12月20日以郵件方式提交全體董事。本次董事會會議采用現場會議結合通訊形式召開，會議由董事長主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。本次董事會會議經過了適當的通知程序，會議召開及會議程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。
經各位與會董事討論，審議并形成了以下決議：
一、會議以7票同意、0票反對、0帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司2021年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》。
為了進一步建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司董事、帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350高級管理人員、中層管理人員以及相關核心骨干等人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，同意公司根據相關法律法規擬定的《上海寶鋼包裝股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案）及摘要》，擬向激勵對象授予3380萬份股票期權。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并經出席帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司董事會在審議本議案時，因董事曹清先生、劉長威先生屬于《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的激勵對象，回避了對該議案的表決，其余7名董事參與了表決。
具體內帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350容詳見同日披露的《關于2021年股票期權激勵計劃（草案）摘要的公告》（公告編號：2021-054 ）
二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司股票期權激勵計劃實帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350施考核管理辦法的議案》。
為保證公司2021年股票期權激勵計劃的順利進行，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據有關法律法規的規定和公司實際情況，同意公司制訂的《上海寶鋼包裝股份有限公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司董事會在審議本議案時，因董事曹清先生、劉長威先生屬于《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的激勵對象，回避了對該議案的表決，其余7名董事參與了表決。
具體內容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》
三、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。
為了具體實施公司2021年股票期權激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理與公司2021年股票期權激勵計劃有關的以下事項：
1、授權董事會確定2021年股票期權激勵計劃的授予日；
2、授權董事會在公司出現帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照經股東大會審議通過的《上海寶鋼包裝股份有限公司2021年股票期權激勵計劃》（以下簡稱“《2021年股票期權激勵計劃》”）規定的方法對股票期權的數量及授予/行權價格進行相應的調整；
3、授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必需的全部事宜；
4、授權董事會對激勵對象的行權帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350資格和行權條件進行審查確認，為符合條件的激勵對象辦理股票期權行權所必需的全部事宜；
5、授權董事會在出現《2021年股票期權激勵計劃》所列明的需要注銷激勵對象尚未行權的股票期權時，辦理該部分股票期權注銷所必需的全部事宜；
6、授權董事會可根據實際情況剔除或更換《2021年股票期權激勵計劃》業績考核對標企業樣本；
7、授權董事會實施《2021年股票期權激勵計劃》所需的包括但不限于修改公司章程、公司注冊資本的變更登記等其他必要事宜，但有關法律文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、《2021年股票期權激勵計劃》或屆時有效的《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權人士代表董事會直接行使。上述授權的有效期帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350與本次激勵計劃有效期一致。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司董事會在審議本議案時，因董事曹清先生、劉長威先生屬于《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的激勵對象，回避了對該議案的表決，其余7名董事參與了表決。
四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司在《2021年股票期權激勵計劃》獲得中國寶武鋼鐵集團有限公司批準后，將于2022年1月20日召開2022年第一次臨時股東大會，審議包含與公司《2021年股票期權激勵計劃》有關的事項。
具體內容詳見同日披露的《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號： 2021-051 ）。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月三十日
證券代碼： 證券簡稱：寶鋼包裝 公告編號：2022-051
上海寶鋼包裝股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
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重要內容提示：
●股東大會召開日期：2022年1月20日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年1月20日13點30分
召開地點：上海市寶山區羅東路 1818 號會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年1月20日
至2022年1月20日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
具體內容詳見2021年12月30日披露的《獨立董事關于公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2021-052號）
二、 帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述1、2、3議案已分別經公司六屆董事會十四次會議和五屆監事會十次會議審議通過，4、5議案已經六屆董事會十三次會議審議通過。會議決議公告分別于2021年12月27日和2021年12月30日在上海證券交易所網站（）和《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上披露。
2、 帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350特別決議議案：1、2、3
3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1、2、3
應回避表決的關聯股東名稱：持有公司股票的股權激勵對象
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席股東大會的股東及股東代表需提前書面登記確認：
1、登記時間：2022年1月17日（星期一）16：30前
2、登記方式
股東及股東代理人可采用書面回復方式進行登記（傳真或信函方式），書面材料應包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件復印件（或法人營業執照復印件加蓋公章）、股票賬戶卡復印件、股權登記日所持有表決權股份數、聯系電話、聯系地址、郵政編碼（代理人須附上本人有效身份證件復印件和授權委托書）。
六、 其他事項
（一）聯系方式
書面回復地址：上海市寶山區羅東路 1818 號
郵編：
電話：021-
傳真：021-
聯系人：王逸凡、王鵬
（二）現場參會注意事項
擬帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，并攜
帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
（三）本次股東大會會期預計半天，帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350出席者食宿及交通費用自理。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司董事會
2021年12月31日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350票方式說明
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
上海寶鋼包裝股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月20日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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證券代碼： 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2021-052
上海寶鋼包裝股份有限公司獨立董事關于公開征集委托投票權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350征集投票權的起止時間：2022年 1月 14日至 2022年 1月 17日
●征集人對所有表決事項的表決意見：同意
●征集人未持有公司股票
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鋼包裝”）獨立董事劉鳳委先生受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年1月20日召開的2022年第一次臨時股東大會的相關議案向公司全體股東公開征集委托投票權。
一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
1、征集人劉鳳委先生為公司現任獨立董事、董事會薪酬與考核委員會審計委員會委員，其基本情況如下：
劉鳳委先生，出生于 1975 年 1 月，中國國籍，博士，教授級專家。劉教授曾任西南財經大學教務處教師。劉鳳委先生現任本公司獨立董事，上海國家會計學院教授，兼任上帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350海美農生物科技股份有限公司獨立董事、上海仁會生物制藥股份有限公司獨立董事、華金證券股份有限公司董事等。
2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排，其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
4、征集人作為公司的獨立董事，出席了公司于2021年12月30日召開的第六屆董事會第十四次會議并對《關于公司2021年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》均投了同意票。認為公司實施本次股權激帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350勵計劃有利于公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司實施本次激勵計劃并同意將上述議案提交公司股東大會審議。
二、股東大會的基本情況
由征集人向公司全體股東征集公司2022年第一次臨時股東大會審議的股權激勵計劃相關議案的投票權，本次股東大會審議議案如下：
1、《關于公司2021年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》
2、《關于公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》
3、《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》
三、征集方案
（一）征集對象：截止2022年1月13日股市交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司A 股股東
（二）征集時間：2022年1月14日至2022年1月17日的9:00-16:00。
（三）征集程序和步驟
1、按本公告附件確定的格式和內容逐項填帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350寫獨立董事征集投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。
2、向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件。本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其他相關文件，包括：
（1）委托投票股東為法人股東的，應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證明復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；
（2）委托投票股東為個人股東的，應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件。
3、委托投票股東按上述要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞的方式按公告指定地址送達，并來電確認；采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室簽收時間為準。委托投票股東送達授權委托書及相關文件帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350的指定地址和收件人為：
地址：上海市寶山區羅東路1818號
收件人：董事會辦公室
電話：021-
傳真：021-
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”。
（四）由公司聘請的帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：
（1）已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
（2）在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
（3）股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
（4）提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
（五）股東將其對征集事項投票帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。
（六）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項。選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。
征集人：劉鳳委
2021年12月30日
附件：上海寶鋼包裝股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
附件
上海寶鋼包裝股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《上海寶鋼包裝股份有限公司獨立董事關于公開征集委托投票權的公告》全文、《上海寶鋼包裝股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權相關情況已充分了解。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托上海寶鋼包裝股份有限公司獨立董事劉鳳委先生作為本人/本公司的代理人,出席上海寶鋼包裝股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見如下：
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說明：委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為準,未填寫視為棄權。
委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼或營業執照號碼：
委托人持股數量：
委托股東證券賬戶號：
簽署日期：
本項委托有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次臨時股東大會結束。
●報備文件
征集人身份證明文件：法人營業執照復印件/自然人身份證復印件。
證券代碼： 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2021-053
上海寶鋼包裝股份有限公司
第五屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海寶鋼包裝股份有限公司于2021年12月30日下午在上海召開第五屆監事會第十次會議，本次會議通知及會議文件已于2021年12月20日通過郵件方式提交全體監事。本次監事會使用現場會議結合通訊表決形式召開，會議由監事會主席主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。本次監事會會議經過了適當的通知程序，會議召開及會議程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。
本次會議形成如下決議：
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司2021年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》
公司監事會認為本次股權激勵計劃內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。本次激勵計劃的實施將有利于進一步完善公司治理結構，建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350增強公司董事、高級管理人員、中層管理人員以及相關核心骨干等人員對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，更好地調動人員的主動性、積極性和創造性，維護公司及股東利益，實現公司發展規劃目標，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
具體內容詳見同日披露的《關于2021年股票期權激勵計劃（草案）摘要的公告》（公告編號：2021-054 ）
二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》
公司監事會認為公司《2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》旨在保證公司股權激勵計劃的順利實施，確保股權激勵計劃規范運行，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，有利于公司的持續發展，不會損害上市公司及全體帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350股東的利益。
具體內容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》
三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于核查公司2021年股票期權激勵計劃激帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350勵對象名單的議案》
公司監事會認為股票期權激勵計劃（草案）的激勵對象均具備《帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《國有控股上市公司(境內)實施股權激勵試行辦法》《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》等文件所規定的激勵對象條件，符合股票期權激勵計劃（草案）規定的激勵對象范圍，其作為公司本次股票期權激勵計劃（草案）的激勵對象合法、有效。
具體內容詳見同日披露的《上海寶鋼包裝股份有限公司2021年股票期權激勵帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350計劃激勵對象名單》
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
監事會
二〇二一年十二月三十日
證券代碼： 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2021-054
上海寶鋼包裝股份有限公司
關于2021年股票期權激勵計劃（草案）摘要的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股權激勵方式：股票期權
●股份來源：公司向激勵對象定向發行的寶鋼包裝A股普通股
●帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350本激勵計劃擬向激勵對象授予的股帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350票期權數量為3380萬份，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額.7440萬股的2.9837%。其中，首次授予2784萬份，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額.7440萬股的2.4576%，占本次授予股票期權總量的82.37%；預留596萬份，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額.7440萬股的0.5261%，占本次授予股票期權總量的17.63%。
一、公司基本情況
（一）公司簡介
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鋼包裝”）成立于2004年3月，經中國證監會核準及上海證券交易所批準，公司股票于2015年6月11日在上海證券交易所上市交易。截至2021年12月30日止，本公司注冊資本為113,280.744萬元；公司統一社會信用代碼：X；公司住所：上海市寶山區羅東路1818號。本公司及各子公司（統稱“本公司”）主要從事金屬包裝罐體的生產與銷售。
（二）公司最近三年業績情況
單位：元幣種：人民幣
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（三）公司董事會、監事會、高級管理人員構成情況
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二、本計劃的目的
1.進一步完善公司治理結構，建立健全持續、穩定的激勵約束機制，為股東帶來持續的回報；
2.構建股東、帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350公司與員工之間的利益共同體，為股東帶來持續的回報；
3.充分調動核心員工的積極性，支持公司戰略實現和長期穩健發展；
4.吸引、保留和激勵優秀管理者及核心技術員工，倡導公司與員工共同持續發展的理念。
三、股權激勵方式及標的股票來源
本計劃采用股票期權作為激勵工具，標的股票來源為公司向激勵對象定向發行A股普通股股票。
四、股權激勵計劃擬授予的權益數量
本激勵計劃擬向激勵對象授予的股票期權數量為3380萬份，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額.7440萬股的2.9837%。其中，首次授予2784萬份，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額.7440萬股的2.4576%，占本次授予股票期權總量的82.37%；預留596萬份，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額.7440萬股的0.5261%，占本次授予股票期權總量的17.63%。
本激勵計劃中任何一名激勵對象所獲授股票期權數量未超過本激勵計劃提交股東大會審議之前公司股本總額的1%。
五、激勵對象的范圍及各自所獲授的權益數量
（一）激勵對象的確定依據
1.激勵對象確定的法律依據
本激勵計劃激勵對象根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”）《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》（國資發分配〔2006〕175號）、《關于規范國有控股上市公司實施股權激勵制度有關問題的通知》（國資發分配〔2008〕171號）、《關于進一步做好中央企業控股上市公司股權激勵工作有關事項的通知》（國資發考分規〔2019〕102號）、《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》（國資考分〔2020〕178號）等有關法律及其他有關法律、法規、規范性文件和《上海寶鋼包裝股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，結合公司實際情況而確定。
2.激勵對象確定的職務依據
本激勵計劃的激勵對象為公司董事、高級管理人員，其他核心管理、技術、業務等骨干人員。本激勵計劃激勵對象不包括監事、獨帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350立董事以及由上市公司控帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350股公司以外的人員擔任的外部董事。
（二）激勵對象的范圍
本激勵計劃首次授予的激勵對象不超過109人，包括公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員，其他核心管理、技術、業務人員等骨干人員。所有激勵對象必須與公司或公司的子公司具有雇傭關系或者在公司或公司的控股子公司擔任職務。預留激勵對象的確定標準參照首次授予的標準確定。
所有參與本激勵計劃的激勵對象不能同時參加其他任何上市公司股權激勵計劃，已經參與其他任何上市公司激勵計劃的，不得參與本激勵計劃。
（三）激帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350勵對象獲授的股票期權分配情況
擬授予的股票期權在各激勵對象間的分配情況如下表所示：
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注：
1.本激勵計劃激勵對象未參與兩個或兩個以上上市公司股權激勵計劃，激勵對象中不包括獨立董事、監事、由公司控股公司以外的人員擔任的外部董事、單獨或合計持有公司5%以上股權的主要股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
2.預留部分的激勵對象由本激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內確定，經董事會提出、獨立董事及監事會發表明確意見、律師發表專業意見并出具法律意見書后，公司在指定網站按要求及時準確披露當次激勵對象相關信息。
3.上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票，累計均未超過本激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過本激勵計劃提交股東大會時公司股本總額的10%。
4.上述董事、高級管理人員個人股權激勵預期收益水平依照國資委相關監管政策確定，不高于授予時薪酬總水平（含股權激勵預期收益）的40%。董事、高級管理人員薪酬總水平應參照國有資產監督管理機構或部門的原則規定，依據公司績效考核與薪酬管理辦法確定。
5.上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。
六、行權價格及確定方法
（一）股票期權的行權價格
根帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350據本激勵計劃行權價格的確定方法，本激勵計劃授予的股票期權的行權價格為每股9.53元。即滿足行權條件后，激勵對象可以按每股9.53元的價格購買公司向激勵對象定向發行的A股普通股。
（二）股票期權的行權價格的確定方法
依據本激勵計劃授予的股票期權行權價格的定價基準日為本激勵計劃（草案）公布日。股票期權的行權價格不得低于股票票面金額且為下列價格較高者：
1.本激勵計劃（草案）公布前1個交易日的公司股帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350票交易均價，即9.53元/股；
2.本激勵計劃（草案）公布前60個交易日的公司股票交易均價，即9.36元/股。
七、本計劃的相關時間安排
（一）本激勵計劃有效期
本激勵計劃股票期權的有效期自股票期權首次授予股權登記之日起計算，最長不超過72個月。
（二）本激勵計劃的授予日
授予日必須為交易日，授予日由公司董事會在本激勵計劃提交公司股東大會審議通過后確定。自公司股東大會審議通過本激勵計劃且授予條件成就之日起60日內，公司將按相關規定召開董事會對本次授予的激勵對象進行授予，并完成登記、公告等相關程序。公司未能在60日內完成上述工作的，終止實施本激勵計劃，未授予的股票期權失效。
預留期權授予日由公司董事會在股東大會審議通過本激勵計劃后的12個月內另行確定，并完成授予公告、登記。授予日必須為交易日。
（三）本激勵計劃的等待期
等待期為期權授予日至可行權日之間的時間，等待期為24個月。
（四）本激勵計劃的可行權日
可行權日必須為交易日，但不得在下列期間內行權：
1.公司定期報告公告前30日內，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日前30日起算，至公告前1日；
2.公司業績預告、業績快報公告前10日內；
3.自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日，至依法披露后2個交易日內；
4.中國證監會及證券交易所規定的其它期間。
激勵對象獲授的股票期權自授予日起滿24個月后，若達到本激勵計劃規定的行權條件，激勵對象應在未來36個月內分期行權。行權安排如下表所示：
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激勵對象必須在期權行權有效期內行權完畢。若達不到行權條件，則當期股票期權不得行權。若符合行權條件，但未在上述行權期全部行權的該部分股票期權由公司注銷。
（五）本激勵計帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350劃的禁售規定
禁售期是指對激勵對象行權后所獲股票進行售出限制的時間段。本激勵計劃的禁售規定按照《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》執行，具體規定如下：
1.激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%。上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。
2.向董事、高級管理人員授予的股票期權，應保留不低于授予總量的20% 至任期考核合格后行權。若本激勵計劃本期有效期結束時，作為激勵對象的董事、高 級管理人員任期未滿，則參照計劃本期有效期結束年度對應的考核結果作為其行 權條件，在有效期內行權完畢。
3.激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350由此所得收益歸公司所有，公司董事會將收回其所得收益。
4.在本激勵計劃有效期內，如果《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化，則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改后的《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
八、本計劃獲授權益條件及行權條件
（一）股票期權的授予條件
激勵對象只有在同時滿足下列條件時，才能獲授股票期權：
1.公司未發生如下任一情形：
（1）最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350見的審計報告；
（2）最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（3）上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350公開承諾進行利潤分配的情形；
（4）法律法規規定不得實行股權激勵的；
（5）中國證監會認定的其他情形。
2.激勵對象未發生以下任一情形：
（1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近12帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監會認定的其他情形。
3.公司業績考核條件達標，即達到以下條件：
2020年凈資產現金回報率不低于14%；2020年營業收入不低于57.7億元；2020年扣非利潤總額同比增長率不低于15%，且不低于對標企業50分位值水平；2020年主營業務收入占營業帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350收入的比重不低于90%。
若公司未達到授予條件，則公司不得依據本激勵計劃授予任何股票期權；若激勵對象未達到授予條件，則公司不得依據本激勵計劃向該激勵對象授予任何股票期權。
（二）股票期權的行權條件
激勵對象獲授的期權行權除滿足上述條件外，必須同時滿足如下條件：
1.公司未發生如下任一情形：
（1）最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（2）最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（3）上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；
（4）法律法規規定不得實行股權激勵的；
（5）中國證監會認定的其他情形。
2.激勵對象未發生以下任一情形：
（1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監會認定的其他情形。
公司發生上述第1條規定情形之一的，所有激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權應當由公司注銷；某一激勵對象發生上述第2條規定情形之一的，該激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權應當由公司注銷。
3.公司層面業績考核要求
本激勵計劃授予的股票期權的行權考核年度為2022-2024年，每個會計年度考核一次，以達到業績考核目標作為激勵對象的行權條件。
（1）本激勵計劃授予的股票期權行權業績考核目標如下表所示：
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注：上述授予與行權業績考核中凈資產現金回報率=EBITDA/帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350平均凈資產，是反映股東回報和公司價值創造的綜合性指標，其中寶鋼包裝的EBITDA為扣除所得稅、利息支出、折舊與攤銷之前的利潤總額，對標企業數據來源于wind呈現的EBITDA值，平均凈資產為期初與期末所有者權益的算術平均值。在股權激勵計劃有效期內，若公司發生發行股份融資、發行股份收購資產或公司子公司發生增資擴股的行為，則新增加的凈資產不計入凈資產現金回報率考核計算范圍。
（2）對標企業的選取
根據證監會、申萬以及wind行業分類，“寶鋼包裝”屬于證監會行業“CSRC制造業——CSRC金屬制品業”、申萬行業“SW輕工制造——SW包裝印刷Ⅱ”及Wind（萬得資訊）行業“材料--材料Ⅱ—容器與包裝”。在上述行業樣本公司中選取與公司主營業務關聯性較強的A股上市公司作為本激勵計劃業績考核的對標企業。經過篩選，選取25家A股上市公司作為對標企業，具體如下：
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若在年度帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350考核過程中，上述對標企業主營業務出現重大變化導致不再具備可比性，則公司董事會根據股東大會授權對相關樣本進行剔除或更換。公司董事會可根據公司戰略、市場環境等因素，對本激勵計劃業績指標和水平進行調整。在本計劃有效期內，若上述對標企業存在發行股份收購資產的行為，則應剔除該收購行為對對標企業營收規模產生的影響。
（3）同行業企業的范圍
根據證監會、申萬以及wind行業分類，“寶鋼包裝”屬于證監會行業“CSRC制造業——CSRC金屬制品業”、申萬行業“SW輕工制造——SW包裝印刷Ⅱ”及Wind（萬得資訊）行業“材料--材料Ⅱ—容器與包裝”，按照上述行業分類剔除重復樣本作為本激勵計劃同行業業績考核的企業范圍。
4.激勵對象個人層面考核
激勵對象按照《上海寶鋼包裝股份有限公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》分年進行考核，根據個人的帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350績效考評評價指標確定考評結果。績效評價結果與標準系數對應關系如下：
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個人當年實際行權額度＝標準系數×個人當年計劃行權額度。當年度激勵對象未能行權的股票期權由公司注銷。
因公司層面業績考核不達標或個人層面績效考核導致當期行權的條件未成就的，對應的股票期權不得行權或遞延至下期行權，由公司注銷。
5.考核指標設置的合理性說明
本激勵計劃業績考核分為兩個層次，分別為公司層面業績考核和個人層面績效考核。
本激勵計劃公司層面業績指標為凈資產現金回報率、扣非利潤總額復合增長率、營業收入復合增長率、主營業務收入占營業收入的比重。凈資產現金回報率反映股東回報和公司價值創造；扣非利潤總額復合增長率、營業收入復合增長率能夠體現企業的成長能力情況；主營業務收入占營業收入的比重能夠反映公司主業的經營效果。同時，在此基礎上，設置集團內部對于公司的業績考核指標完成值W或/及其的完成率 R考核，體現對于公司更高的業績導向要求。
除公司層面的業績考核外，公司還對個人設置了嚴密的績效考核體系，能夠對激勵對象的工作績效做出較為準確、全面的綜合評價。公司將根據激勵對象前一年度績效考評結果，確定激勵對象個人是否達到行權條件。
綜上，公司本次激勵計劃的考核體系具有全面性、挑戰性及可操作性，考核指標設定具有科學性和合理性，同時對激勵對象具有較強的約束效果，能夠實現本次激勵計劃的目的。
九、本計劃權益數量和權益價格的調整方法和程序
（一）股票期權數量的調整方法
若在行權前公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對股票期權數量進行相應的調整。調整方法如下：
1.資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0為調整前的股票期權數量；n 為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或拆細后增加的股票數量）； Q為調整后的股票期權數量。
2.配股
Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）
其中：Q0為調整前的股票期權數量；P1為股權登記日當日收盤價；P2為配股價格；n 為配股的比例（即配股的股數與配股前公司總股本的比例）；Q為調整后的股票期權數量。
3.縮股
Q＝Q0×n
其中：Q0為調整前的股票期權數量；n 為縮股比例（即1 股公司股票縮為n 股股票）；Q為調整后的股票期權數量。
4.增發
公司在發生增發新股的情況下，股票期權數量不做調整。
（二）行權價格的調整方法
若在行權前有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對行權價格進行相應的調整。調整方法如下：
1.資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0為調整前的行權價格；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率；P為調整后的行權價格。
2.配股
P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）]
其中：P0為調整前的行權價格；P1為股權登記日當日收盤價；P2為配股價格；n為配股的比例（即配股的股數與配股前股份公司總股本的比例）；P為調整后的行權價格。
3.縮股
P＝P0÷n
其中：P0為調整前的行權價格；n為縮股比例；P為調整后的行權價格。
4.派息
P＝P0-V
其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格。經派息調整后，P仍須為正數。
5.增發
公司在發生增發新股的情況下，股票期權行權價格不做調整。
（三）本激勵計劃調整的程序
公司股東大會授權公司董事會，當出現前述情況時由公司董事會審議通過關于調整股票期權數量、行權價格的議案。公司應聘請律師就上述調整是否符合《管理辦法》、《公司章程》帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350和本激勵計劃的規定出具專業意見。
十、本計劃授予權益、激勵對象行權的程序
（一）本激勵計劃生效程序
1.公司董事會下設薪酬與考核委員會負責擬定本激勵計劃，并提交董事會審議。
2.公司董事會應當依法對本激勵計劃進行審議。董事會審議本激勵計劃時，作為激勵對象的董事或與其存在關聯關系的董事應當回避表決。
3.獨立董事及監事會應當就本激勵計劃是否有利于公司持續發展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表意見。公司聘請的律師事務所對本激勵計劃出具法律意見書。
4.本激勵計劃在通過董事會審議并履行公告程序后，將上報中國寶武鋼鐵集團有限公司審核批準，獲得審批通過后提交公司股東大會審議。
5，公司應當在召開股東大會前，通過公司網站或者其他途徑，在公司內部公示激勵對象名單（公示期不少于10天）。監事會應當對股權激勵名單進行審核，充分聽取公示意見。公司應當在股東大會審議本激勵計劃前5日披露監事會對激勵名單審核及公示情況的說明。
6.公司應當對內幕信息知情人在本激勵計劃草案公告前6個月內買賣本公司股票及其衍生品種的情況進行自查，并說明是否存在內幕交易行為。知悉內幕信息而買賣本公司股票的，不得成為激勵對象，法律、行政法規及相關司法解釋規定不屬于內幕交易的情形除外。泄露內幕信息而導致內幕交易發生的，不得成為激勵對象。
7.公司召開股東大會對本激勵計劃進行審議。公司股東大會在對本激勵計劃進行投票表決時，獨立董事應當就本激勵計劃向所有股東征集委托投票權。股東大會應當對《管理辦法》第九條規定的股權激勵計劃內容進行表決，并經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過，單獨統計并披露除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票情況。公司股東大會審議本激勵計劃時，作為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關聯關系的股東，應當回避表決。
8.本激勵計劃經公司股東大會審議通過，且達到本激勵計劃規定的授予條件時，公司在規定時間內向激勵對象授予股票期權。經股東大會授權后，董事會負責實施股票期權的授予、行權和注銷等相關工作。
（二）股票期權的授予程序
1.股東大會審議通過本激勵計劃后，公司與激勵對象簽署《股票期權授予協議書》，以約定雙方的權利義務關系。公司董事會根據股東大會的授權辦理具體的股票期權授予事宜。
2.公司在向激勵對象授予權益前，董事會就本激勵計劃設定的激勵對象獲授權益的條件是否成就進行審議并公告，預留權益的授予方案由董事會確定并審議批準。
3.獨立董事及監事會應當同時發表明確意見；律師事務所應當對激勵對象獲授權益的條件是否成就出具法律意見。
4.公司監事會應對股票期權授予日及激勵對象名單進行核實并發表意見。
5.公司向激勵對象授出權益與本激勵計劃的安排存在差異時，獨立董事、監事會（當激勵對象發生變化時）、律師事務所應當同時發表明確意見。
6.本激勵計劃經股東大會審議通過后，公司在60日內對激勵對象進行授予，并完成公告、登記。公司董事會應當在首次授予的股票期權登記完成后及時披露相關實施情況的公告。若公司未能在60日內完成上述工作，本激勵計劃終止實施，董事會應當及時披露未完成的原因且3個月內不得再次審議股權激勵計劃（根據《管理辦法》帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350規定上市公司不得授予股票期權的期間不計算在60日內）。
預留權益的授予對象應當在本激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內明確，超過12個月未明確激勵對象的，預留權益失效。
7.如公司董事、高級管理人員作為被激勵對象在股票期權授予前6個月內發生過減持公司股票的行為且經核查后不存在利用內幕信息進行交易的情形，公司可參照《證券法》中短線交易的規定推遲至最后一筆減持交易之日起6個月后授予其股票期權。
8.公司授予股票期權前，應當向證券交易所提出申請，經證券交易所確認后，由證券登記結算機構辦理登記結算事宜。
（三）股票期權的行權程序
1.在行權日前，公司應確認激勵對象是否滿足行權條件。董事會應當就本激勵計劃設定的行權條件是否成就進行審議，獨立董事及監事會應當同時發表明確意見。律師事務所應當對激勵對象行權的條件是否成就出具法律意見。對于滿足行權條件的激勵對象，由公司統一辦理行權事宜。對于未滿足條件的激勵對象，由公司注銷其持有的該次行權對應的股票期權。公司應當及時披露相關實施情況的公告。
2.公司在對每個股票期權持有人的行權申請做出核實和認定后，按申請數量向激勵對象定向發行股票，并由證券登記結算機構辦理登記結算事宜。
十一、公司及激勵對象各自的權利與義務
（一）公司的權利與義務
1.公司具有對本激勵計劃的解釋和執行權，并按本激勵計劃規定對激勵對象進行績效考核，若激勵對象未達到本激勵計劃所確定的行權條件，公司有權注銷激勵對象尚未行權的股票期權。
2.若激勵對象違反《公司法》、《公司章程》等所規定的忠實義務，或因觸犯法律、違反職業道德、帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350泄漏公司機密、失職或瀆職等行為損害公司利益或聲譽，未行權的股票期權由公司注銷；情節嚴重的，公司董事會有權追回其已行權獲得的全部或部分收益。
3.公司不為激勵對象依本激勵計劃獲授的股票期權行權提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。
4.公司應當根據本激勵計劃及證監會、證券交易所、登記結算公司等的有關規定，辦理股票期權授予、行權、注銷等有關事宜。但若因證監會、證券交易所、登記結算公司的原因造成激勵對象未能辦理并給激勵對象造成損失的，公司不承擔責任。
5.公司應及時按照有關規定履行股票期權激勵計劃申報、信息披露等義務。
6.公司根據國家稅收法規的規定，代扣代繳激勵對象應繳納的個人所得稅及其他稅費。
7.公司確定本激勵計劃的激勵對象不意味著激勵對象帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350享有繼續在公司或控股子公司服務的權利，不構成公司或控股子公司對員工聘用期限的承諾，公司或控股子公司對員工的聘用關系仍按公司或控股子公司與激勵對象簽訂的聘用合同或勞動合同執行。
8.法律、法規規定的其他相關權利義務。
（二）激勵對象的權利與義務
1.激勵對象應當按公司所聘崗位的要求，勤勉盡責、恪守職業道德，為公司的發展做出應有貢獻。
2.激勵對象可以選擇行使或者不行使股票期權，在被授予的可行使額度內，自主決定行使股票期權的數量。
3.激勵對象的行權資金來源為激勵對象自籌資金。
4.激勵對象獲授的股票期權在行權前不享受投票權和表決權，同時也不參與股票紅利、股息的分配。激勵對象獲授的股票期權在等待期內不得轉讓、用于擔保或償還債務。
5.激勵對象因激勵計劃獲得的收益，應按國家稅收帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350法規交納個人所得稅及其它稅費。
6.激勵對象承諾，若公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合授予權益或行使權益安排的，激勵對象應當自相關信息披露文件被確認存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后，將由本激勵計劃所獲得的全部利益返還公司。
7.本激勵計劃經公司股東大會審議通過后，公司將與每一位激勵對象簽署《股票期權授予協議書》，明確約定各自在本激勵計劃項下的權利義務及其他相關事項。
8.法律、法規規定的其他相關權利義務。
十二、公司及激勵對象發生異動的處理
（一）公司發生異動的處理
1.公司出現下列情形之一的，本激勵計劃終止實施，激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權由公司注銷：
（1）最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（2）最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（3）上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；
（4）法律法規規定不得實行股權激勵的情形；
（5）中國證監會認定的其他需要終止激勵計劃的情形。
2.公司有下列情形之一的，集團公司可依法行使股東權利，提出取消當年度可行使權益、終止實施本激勵計劃。提請董事會審議通過后，自董事會決議生效之日起一年內公司不得向激勵對象授予新的權益：
（1）未按照規定程序和要求聘請會計師事務所開展審計。
（2）年度財務報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告。
（3）國有資產監督管理機構、監事會或者審計部門對上市公司業績或者年度財務報告提出重大異議。
（4）發生重大違規行為，帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350受到證券監督管理機構及其他有關部門處罰。
3.公司出現下列情形之一時，本激勵計劃不做變更，按本激勵計劃的規定繼續執行：
（1）公司控制權發生變更；
（2）公司出現合并、分立等情形。
4.公司因信息披露文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合股票期權授予條件或行權安排的，激勵對象獲授的股票期權按以下規定處理：
（1）未行權的股票期權由公司統一注銷處理；
（2）激勵對象獲授股票期權已行權的，所有激勵對象應當返還已獲授權益。
對上述事宜不負有責任的激勵對象因返還權益而遭受損失的，可按照本激勵計劃相關安排，向公司或負有責任的對象進行追償。
董事會應當按照前款規定和本激勵計劃相關安排收回激勵對象所得收益。
（二）激勵對象個人情況發生變化
1.激勵對象發生職務變更，其新任職務不屬本激勵計劃激勵對象范圍的，激勵對象可選擇在最近一個行權期仍按本激勵計劃規定的時間和條件行權，行權比例按激勵帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350對象在對應業績年份的任職時限確定，剩余股票期權不再行權，由公司注銷。
2.激勵對象發生職務變更，其新任職務仍屬本激勵計劃激勵對象范圍的，根據以下不同情況進行處理：
（1）激勵對象職位晉升的，其獲授的股票期權數量不予調整，按本激勵計劃原規定執行。
（2）激勵對象職位下降的，其己行權的股票期權不作變更，對尚未行權的股票期權，應根據其新任職務予以調減處理，超出新任職務獲授標準的未行權的股票期權，由公司予以注銷。
3.激勵對象發生因死亡、退休、不受個人控制的崗位調動與公司解除或終止勞動關系時，激勵對象可選擇在最近一個行權期仍按本激勵計劃規定的時間和條件行權，行權比例按激勵對象在對應業績年份的任職時限確定，剩余股票期權不再行權，由公司注銷。其中激勵對象死亡的由其指定的財產繼承人或法定繼承人按規定代為持有。
4.激勵對象因辭職或公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權由公司注銷。公司有權決定外派期未滿提前結束海外技術外派的激勵對象參照此條款執行。
5.若激勵對象成為獨立董事或監事等不能持有公司股票期權的人員，則其已獲授但尚未行權的股票期權由公司注銷。
6.激勵對象因喪失勞動能力而離職，應分以下兩種情況處理：
（1）當激勵對象因工傷喪失勞動能力而離職時，其獲授的股票期權將完全按照喪失勞動能力前本激勵計劃規定的程序進行，且公司可以決定其個人績效考核條件不再納入行權條件。
（2）當激勵對象因非工傷喪失勞動能力而離職時，公司帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350有權決定對激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權由公司注銷。
7.激勵對象出現以下情形之一的，激勵對象應返還其因股權激勵帶來的收益，已獲授但尚未行權的股票期權由公司注銷：
（1）出現違反國家法律法規、違反職業道德、失職或瀆職等行為，嚴重損害公司利益或聲譽，給公司造成直接或間接經濟損失；
（2）因違反公司規章制度，違反公司員工獎懲管理等相關規定，或嚴重違紀，被予以辭退；
（3）公司有充分證據證明該激勵對象在任職期間，存在受賄、索賄、貪污、盜竊、泄露經營和技術秘密等違法違紀行為，直接或間接損害公司利益；
（4）因犯罪行為被依法追究刑事責任；
（5）違反有關法律法規或《公司章程》的規定，給公司造成不當損害；
（6）發生《管理辦法》第八條規定的不得被授予股票期權的情形。
（三）其他未說明的情況由董事會認定，帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350并確定其處理方式。
十三、本計劃的變更及終止
（一）本激勵計劃的變更程序
1.帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350公司在股東大會審議本激勵計劃之前擬變更本激勵計劃的，需經董事會審議通過。
2.公司在股東大會審議通過本激勵計劃之后變更本激勵計劃的，應當由股東大會審議決定（股東大會授權董事會決議的事項除外），且不得包括下列情形：
（1）導致加速行權的情形；
（2）降低行權價格的情形。
3.獨立董事、監事會應當就變更后的方案是否有利于公司的持續發展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表獨立意見。
4.律師事務所應當就變更后的方案是否符合《管理辦法》及相關法律法規的規定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表專業意見。
（二）本激勵計劃的終止程序
1.公司在股東大會審議本激勵計劃之前擬終止實施本激勵計劃的，需經董事會審議通過。
2.公司在股東大會審議通過本激勵計劃之后終止實施本激勵計劃的，應當由股東大會審議決定。
3.律師事務所應當就公司終止實施股權激勵是否符合《管理辦法》及相關法律法規的規定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表專業意見。
十四、股票期權的會計處理
（一）股票期權的會計處理方法
根據《企業會計準則第11號——股份支付》的有關規定，公司將在等待期的每個資產負債表日，根據最新取得的可行權人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可行權的股票期權數量，并按照股票期權授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。
（二）股票期權公允價值的計算方法
根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》中關于公允價值確定的相關規定，需要選擇適當的估值模型對股帆布袋廠家訂做 無紡布袋訂做廠家電話/微信：15838231350票期權的公允價值進行計算。公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作為定價模型。本激勵計劃草案公告日，公司預測算出每份股票期權的公允價值為1.68元（授予時進行正式測算）。具體參數選取如下：
1.市場價格：9.53元/股（假設估值基準日公司股票公平市場價格）
2.行權價格：9.53元/股
3.有效期為：3.5年
4.歷史波動率：18.26%（采用上證綜指最近3.5年的波動率）
5.無風險利率：2.51%（3年期國債到期收益率）
6.股息率：0%
（三）預計股票期權實施對各期經營業績的影響
公司按照相關估值工具確定授予日股票期權的公允價值，并最終確認本激勵計劃的股份支付費用，該費用將在本激勵計劃的實施過程中按行權比例進行分期確認。由本激勵計劃產生的激勵成本將在經常性損益中列支。
假設公司2022年3月初授予，按照相關規則對2022年—2026年股票期權成本攤銷情況見下表：
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注：以上系根據公司目前信息為假設條件的初步測算結果，具體金額將以實際授予日計算的股票期權公允價值予以測算，最終以會計師事務所審計結果為準。
公司以目前情況估計，在不考慮激勵計劃對公司業績的刺激作用情況下，本激勵計劃費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響。但考慮激勵計劃對公司發展產生的正向作用，由此激發管理團隊的積極性，提高經營效率，降低代理人成本， 激勵計劃帶來的公司業績提升將高于因其帶來的費用增加。
預留股票期權的會計處理同本激勵計劃首次授予股票期權的會計處理。
十五、上網公告附件
1.《寶鋼包裝2021年股票期權激勵計劃（草案）》
2.《寶鋼包裝2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》
特此公告！
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月三十日