證券代碼：600388 證券簡稱：S T龍凈 公告編號： 2022-055
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債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉債
福建龍凈環保股份有限公司
第九屆董事會第十五次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱龍凈環保、公司）第九屆董事會第十五次會議于2022年6月6日下午14：30在龍巖龍凈環保工業園一號樓二號會議室以現場結合視頻通訊的方式召開。會議召開通知于2022年6月4日以書面方式送達各董事、監事。會議由董事長何媚女士主持。會議應參加董事11人，實際參加董事11人（因本次董事會涉及7位董事及獨立董事辭職，公司董事人數不足法定人數，在改選后的董事就任前，原董事仍將依照法律法規及公司章程的規定，繼續履行董事職務）。總裁、財務總監、監事參加會議。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等規定。經審議，通過以下議案：
一、《關于更換公司董事的議案》
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
龍凈環保原控股股東龍凈實業投資集團有限公司及其一致行動人西藏陽光瑞澤實業有限公司、西藏陽光泓瑞工貿有限公司、林騰蛟先生、吳潔女士與紫金礦業無紡布布鞋袋集團股份有限公司（以下簡稱紫金礦業）簽署了《關于福建龍凈環保股份有限公司的控制權轉讓協議》（以下簡稱控制權轉讓協議）。協議轉讓的相關股份已于2022年5月30日完成過戶手續，紫金礦業控制公司25.04%的表決權，成為龍凈環保的控股股東。
根據控制權轉讓協議的約定，公司原董事長何媚女士辭去公司董事長職務，仍為公司董事，其表決權委托于紫金礦業推薦的公司新任董事長行使。
公司原董事會主席林騰蛟先生、副董事長呂建波先生、董事林貽輝先生、董事林冰女士、董事廖劍鋒先生、獨立董事徐林先生、獨立董事齊建偉先生辭去公司董事及董事會相關職務。
根據紫金礦業對新任董事的提名，經公司提名委員會審核，推薦林泓富先生、羅如生先生、黃煒先生、丘壽才先生、褚峰先生共5名董事為公司非獨立董事候選人；公司董事會推薦肖偉先生、林紅勇先生為公司獨立董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止，其中二名獨立董事候選人的任職資格尚需報上海證券交易所審核。
二、《關于修改公司章程的議案》無紡布布鞋袋
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
因公司控股股東變更，根據控制權轉讓協議及安排，以及適應公司未來經營發展的需要，促進公司規范治理水平的提高，擬對《公司章程》進行部分修訂，修訂內容如下：
原：第八條 董事長為公司的法定代表人。
修改為：第八條 總裁為公司的法定代表人。
原：第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會： (一)董事人數不足《公司法》規定人數或本章程所定人數的三分之二(6人)時；
修改為：第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會： (一)董事人數不足《公司法》規定人數或本章程所定人數的三分之二時；
原：第六十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長主持）主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
修改為：第六十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由聯席董事長或副董事長主持，聯席董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。無紡布布鞋袋
原：第一百零四條 獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。公司設立獨立董事，獨立董事的人數為三至四名，其中至少包括一名為具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業人士。
修改為：第一百零四條 獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。公司設立獨立董事，獨立董事的人數為四名，其中至少包括一名為具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業人士。
原：第一百零七條 董事會行使下列職權:
(八) 決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、委托理財等資產運用的資金單筆不超過公司最近一次經審計凈資產總額5%-30%的事項。
修改為：第一百零七條 董事會行使下列職權:
(八) 決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、委托理財（不含運用自有資金購買銀行保本理財及大額存單）等資產運用的資金單筆不超過公司最近一次經審計凈資產總額5%-30%的事項。授權公司投資與決策委員會根據《投資與決策委員會工作細則》規定的權限指引進行投資與決策。
原：第一百一十一條 董事會設董事長1人，董事會主席1人，可以設副董事長。董事長、董事會主席和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。無紡布布鞋袋
修改為：第一百一十一條 董事會設董事長1人，設聯席董事長或副董事長1人。董事長、聯席董事長或副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
原：第一百一十二條 董事長行使下列職權:
(五) 簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；
(六) 行使法定代表人的職權；
(七) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；
(八) 決定單筆金額不超過公司最近一次經審計之凈資產值5%的收購、對外投資；決定單筆金額不超過公司最近一次經審計之凈資產值5%的資產購買、出售、租賃、承包，以及單筆金額不超過公司最近一次經審計之凈資產值5%的貸款、資產抵押事項；
(九) 負責總裁、董事會秘書的考核，并負責批準總裁提交的對其他高級管理人員的初步考核意見；
(十) 董事會授予的其它職權。
修改為：第一百一十二條 董事長行使下列職權:
(五) 簽署董事會重要文件
(六) 負責總裁、董事會秘書的考核，并負責批準總裁提交的對其他高級管理人員的初步考核意見；
(七) 董事會授予的其它職權。
原：第一百一十三條 公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務時，由副董事長履行職務（公司有兩位或兩位以上副董事長時，由半數以上董事共同推舉的副董事長履行職務）；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。無紡布布鞋袋
修改為：第一百一十三條 公司聯席董事長或副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務時，由聯席董事長或副董事長履行職務；聯席董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
原：第一百二十八條 總裁對董事會負責，行使下列職權：
(九) 本章程或董事會授予的其他職權。
修改為：第一百二十八條 總裁對董事會負責，行使下列職權：
(九) 行使法定代表人的職權；
(十) 本章程或董事會授予的其他職權。
原：第一百三十條 總裁工作細則包括下列內容：
(一) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；
修改為：第一百三十條 總裁工作細則包括下列內容：
(一) 總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；
原：第一百五十五條
（三）公司擬實施現金分紅時應同時滿足以下條件
1、公司該年度或半年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；
2、公司累計可供分配利潤為正值；無紡布布鞋袋
3、審計機構對公司的該年度或半年度財務報告出具無保留意見的審計報告。
修改為：第一百五十五條
（三）公司擬實施現金分紅時應同時滿足以下條件
1、公司該年度或半年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；
2、公司累計可供分配利潤為正值。
原：第一百九十八條 本章程自2021年年度股東大會批準后生效。
修改為：第一百九十八條 本章程自2022年第二次臨時股東大會批準后生效。
該議案尚需股東大會審議通過。
三、《關于修改股東大會議事規則的議案》
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
為適應公司未來經營發展的需要，促進公司規范治理水平的提高，擬對公司《股東大會議事規則》進行部分修訂，修訂內容如下：
原：第九條 臨時股東大會 (一)董事人數不足本章程所定人數的三分之二(6人)時；
修改為：第九條 臨時股東大會 (一)董事人數不足本章程所定人數的三分之二時；
原：第四十四條 股東大會召開時，公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。
修改為：第四十四條 股東大會召開時，公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總裁和其他高級管理人員應當列席會議。無紡布布鞋袋
原：第四十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長(公司有兩位或兩位以上副董事長時，由半數以上董事共同推舉的副董事長主持)主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
修改為：第四十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由聯席董事長或副董事長主持，聯席董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
原：第八十六條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員姓名；
修改為：第八十六條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總裁和其他高級管理人員姓名；
該議案尚需股東大會審議通過。
四、《關于修改董事會議事規則的議案》
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
為適應公司未來經營發展的需要，促進公司規范治理水平的提高，擬對公司《董事會議事規則》進行部分修訂，修訂內容如下：無紡布布鞋袋
原：第四條 定期會議的提案
定期會議的提案 董事長在擬定提案前，應當視需要征求總經理和其他高級管理人員的意見。
修改為：第四條 定期會議的提案
定期會議的提案 董事長在擬定提案前，應當視需要征求總裁和其他高級管理人員的意見。
原：第五條 臨時會議 （六）總經理提議并經董事長同意時；
修改為：第五條 臨時會議 （六）總裁提議并經董事長同意時；
原：第七條 會議的召集和主持
董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；未設副董事長、副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
修改為：第七條 會議的召集和主持
董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由聯席董事長或副董事長召集和主持；未設聯席董事長或副董事長、聯席董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
原：第八條 會議通知
開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當分別提前十日和二日將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監事以及經理、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過進行確認并做相應記錄。無紡布布鞋袋
修改為：第八條 會議通知
開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當分別提前十日和二日將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監事以及總裁、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過進行確認并做相應記錄。
原：第十一條 會議的召開
監事可以列席董事會會議；總經理和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。
修改為：第十一條 會議的召開
監事可以列席董事會會議；總裁和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。
原：第十六條 發表意見
董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發表意見。 董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、總經理和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構了解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構代表與會解釋有關情況。
修改為：第十六條 發表意見
董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發表意見。 董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、總裁和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構了解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構代表與會解釋有關情況。無紡布布鞋袋
原：第二十二條 關于利潤分配的特別規定
董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議的分配預案通知注冊會計師，并要求其據此出具審計報告草案（除涉及分配之外的其他財務數據均已確定）。董事會作出分配的決議后，應當要求注冊會計師出具正式的審計報告，董事會再根據注冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相關事項作出決議。
修改為：
（刪除本條規則，后續規則序號順延。）
該議案尚需股東大會審議通過。
五、《關于調整公司獨立董事津貼的議案》
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
為更好地實現公司戰略發展目標，有效調動公司獨立董事的工作積極性，進 一步促進獨立董事的勤勉盡責，參照公司所處地區及經營情況、同行業上市公司 獨立董事津貼水平及公司實際情況，擬將公司獨立董事津貼標準由每人每年 9.6 萬元人民幣（稅前）調整為每人每年 12 萬元人民幣（稅前）。該津貼標準為稅前金額，由公司統一代扣并代繳個人所得稅無紡布布鞋袋。
獨立董事吳世農先生、李文莉女士、齊建偉先生、徐林先生對該議案回避表決。
該議案尚需股東大會審議通過。
六、關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
公司將于2022年6月22日召開2022年第二次臨時股東大會。具體內容詳見同日公司在《上海證券報》、《中國證券報》的和上海證券交易所網站www.sse.com.cn所披露內容。
特此公告！
福建龍凈環保股份有限公司
董 事 會
2022年6月7日
1、林泓富先生，1974 年 4 月生，清華大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA）。曾任紫金礦業集團股份有限公司黃金冶煉廠廠長，紫金山金礦副礦長/礦長，巴彥淖爾紫金有色金屬公司總經理/董事長，紫金銅業有限公司董事長等職，2006年起擔任紫金礦業集團股份有限公司副總裁，董事副總裁，現任紫金礦業集團股份有限公司執行董事、常務副總裁。榮獲福建青年五四獎章、福建省五一勞動獎章、福建省重點項目建設功臣等稱號。
2、羅如生先生，1966 年1月生，本科學歷、碩士學位，高級工程師。曾任福建龍凈環保股份有限公司總經理助理、副總經理、總經理，現任中國環保裝備協會副會長，中電聯應對氣候變化與節能環保分會副會長，中國環境保護產業協會電除塵委員會副主任委員，福建省環境保護產業協會會長，福建龍凈環保股份有限公司總裁。曾獲福建省雙百計劃企業高級經營管理人才、福建省十大綠色人物、碧空獎、福建省科技進步一等獎、福建省五一勞動獎章等榮譽。無紡布布鞋袋
3、黃煒先生，1963 年12月生，本科學歷、碩士學位，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼專家。曾任龍巖空氣凈化設備廠技術員、副科長、科長、廠長助理，福建龍凈企業集團公司副總經理，福建龍凈環保股份有限公司副總經理、第一副總經理，2000年3月起任福建龍凈環保股份有限公司總經理、董事，2018年7月至今任福建龍凈環保股份有限公司特級專家，曾獲國家科技進步二等獎、國際電除塵協會國際名人獎、中國青年豐田環境保護獎、福建省突出貢獻企業家等榮譽。
4、丘壽才先生，1972年10月生，本科學歷，高級會計師。曾任紫金山金礦計財處處長，山東省龍口市金泰黃金有限公司財務總監，紫金礦業集團股份有限公司財務部副總經理，總經理，上海復星礦業投資有限公司高級財務總監，山東招金礦業股份有限公司財務總監，紫金礦業（南方）投資有限公司公司董事財務總監，紫金礦業集團股份有限公司財務共享中心總經理，現任紫金礦業集團股份有限公司計劃財務部總經理。擔任多家大型冶煉企業董事職務，參與過紫金礦業H股、A股上市發行工作，主持或參與過紫金礦業多個財務信息化項目建設運營。無紡布布鞋袋
5、褚峰先生：1971年4月生，大學學歷，工商管理碩士學位。曾任全國學聯駐會執行主席；團中央維護青少年權益部社區工作處干事、副科級干事、正科級干事；團中央社區和維護青少年權益部法制工作處副處長；團中央社區和維護青少年權益部社區工作處、協調督導處處長；團中央維護青少年權益部副部長；團中央組織部副部長；團中央直屬機關黨委副書記（正局）兼紀委書記；北京華圖宏陽教育文化發展股份有限公司副董事長、黨委書記。
6、肖偉先生，1965 年 6 月生，博士研究生學歷，教授；歷任廈門國貿無紡布布鞋袋集團股份有限公司董事、董事會秘書、總法律顧問，廈門市中級人民法院研究室副主任，廈門大學法學院教授，現任廈門大學法學院教授。現任福龍馬集團股份有限公司獨立董事，兼任廈門法拉電子股份有限公司獨立董事、麥克奧迪（廈門）電氣股份有限公司獨立董事、廈門燕之屋生物工程股份有限公司獨立董事、廈門國貿集團股份有限公司董事、中國證券法研究會常務理事、福建省經濟法學研究會會長、廈門市金融法學研究會會長、廈門仲裁委員會仲裁員、福建省企業法律工作協會副會長、福建英合律師事務所律師、廈門仲裁委員會仲裁員、廣州仲裁委員會仲裁員。
7、林紅勇先生，1954年9月生，畢業于合肥工業大學大學機械工程系，廈門大學EMBA，曾任龍巖拖拉機廠廠長助理、廠長等職（直接參與車輛設備、汽車項目的研發、空氣凈化設備研發工作和企業管理工作），龍巖市罐頭食品廠廠長，福建龍馬股份有限公司副總經理（負責龍馬環衛設備開發生產），福建省福龍汽車股份有限公司副總經理、黨委書記，福建省汽車工業公司市場發展部主任（正處級），兼任福建省機械工業協會副秘書長、福建汽車工業學會副秘書長，多次榮獲先進工作者，獲福建省有突出貢獻科技工作者，2014年11月退休。
證券代碼：600388 證券簡稱：S T龍凈 公告編號： 2022-059
債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉債
福建龍凈環保股份有限公司
關于調整公司獨立董事津貼的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。無紡布布鞋袋
福建龍凈環保股份有限公司第九屆董事會第十五次會議于2022年6月6日召開。會議以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于調整公司獨立董事津貼的議案》。
為更好地實現公司戰略發展目標，有效調動公司獨立董事的工作積極性，進一步促進獨立董事的勤勉盡責，參照公司所處地區及經營情況、同行業上市公司獨立董事津貼水平及公司實際情況，擬將公司獨立董事津貼標準由每人每年 9.6 萬元人民幣（稅前）調整為每人每年 12 萬元人民幣（稅前）。該津貼標準為稅前金額，由公司統一代扣并代繳個人所得稅。
公司獨立董事對本事項發表了獨立意見：公司本次調整獨立董事津貼，符合公司經營實際及未來發展需要，體現了公平原則，有利于調動獨立董事的工作積極性、強化獨立董事勤勉履職。本次調整獨立董事津貼不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，相關決策程序合法有效。
該事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
福建龍凈環保股份有限公司
董事會
2022年6月7日
證券代碼：600388 證券簡稱：S T龍凈 公告編號： 2022-061無紡布布鞋袋
債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉債
福建龍凈環保股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2022年6月22日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年6月22日14點30 分
召開地點：福建省龍巖市新羅區工業中路19號龍凈環保工業園1號樓二層會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
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網絡投票起止時間：自2022年6月22日至2022年6月22日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。無紡布布鞋袋
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案相關內容于2022年6月7日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露。
2、特別決議議案：2
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、7
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。無紡布布鞋袋
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)符合上述條件的股東請于2022年6月22日上午11：00點前到本公司證券部辦理出席會議資格登記手續。外地股東可以傳真與信函方式登記(以抵達公司證券部時間為準)，出席會議時需驗看原件；
(二)法人股東憑股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和營業執照復印件進行登記；無紡布布鞋袋
(三)個人股東憑股票賬戶卡及個人身份證進行登記，委托代理人持本人身份證、授權委托書及委托人股票賬戶卡進行登記。
六、其他事項
郵政編碼：364000 聯系：0597-2210288 傳 真：0597-2237446
特此公告。
福建龍凈環保股份有限公司
董事會
2022年6月7日
附件1：授權委托書
授權委托書
福建龍凈環保股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月22日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數： 委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中同意、反對或棄權意向中選擇一個并打√，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600388 證券簡稱：S T龍凈 公告編號： 2022-060
債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉債
福建龍凈環保股份有限公司
關于更換第九屆監事會監事的公告無紡布布鞋袋
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱龍凈環保、公司）原控股股東龍凈實業投資集團有限公司及其一致行動人西藏陽光瑞澤實業有限公司、西藏陽光泓瑞工貿有限公司、林騰蛟先生、吳潔女士與紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱紫金礦業）簽署了《關于福建龍凈環保股份有限公司的控制權轉讓協議》。協議轉讓的相關股份已于2022年5月30日完成過戶手續，紫金礦業控制公司25.04%的表決權，成為龍凈環保的控股股東。
公司監事會主席林文輝先生辭去公司監事及監事會主席職務。林文輝先生在擔任公司監事會主席期間恪盡職守、勤勉盡責，為促進公司規范運作和和保護廣大投資者的合法權益做出了重要貢獻，公司監事會對林文輝先生的辛勤付出表示衷心感謝！
經股東提名，推薦廖伯壽先生出任第九屆監事會監事候選人，并提交公司2022年第二次臨時股東大會選舉表決，其任期至第九屆監事會任期屆滿之日止。
該事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
福建龍凈環保股份有限公司
監 事 會
2022年6月7日
附：監事候選人簡歷無紡布布鞋袋
廖伯壽先生，1972年6月生，本科學歷。曾任紫金礦業集團股份有限公司監察審計室副主任，紫金山金銅礦副礦長，武平紫金礦業有限公司總經理，紫金國際礦業有限公司監事會主席，福建紫金南方投資有限公司監事會主席，洛陽坤宇礦業有限公司總經理，現任紫金礦業集團股份有限公司監察審計室常務副主任。
證券代碼：600388 證券簡稱：S T龍凈 公告編號： 2022-056
債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉債
福建龍凈環保股份有限公司
第九屆監事會第十一次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建龍凈環保股份有限公司第九屆監事會第十一次會議于2022年6月6日在福建省龍巖市新羅區工業中路19號1號樓六樓會議室召開。會議召開通知于2022年6月1日以書面方式送達各監事。會議由監事會主席林文輝先生主持。本次應參會監事3人，實際參會監事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。經審議，通過以下議案：
一、《關于更換第九屆監事會監事的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。無紡布布鞋袋
福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱龍凈環保、公司）原控股股東龍凈實業投資集團有限公司及其一致行動人西藏陽光瑞澤實業有限公司、西藏陽光泓瑞工貿有限公司、林騰蛟先生、吳潔女士與紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱紫金礦業）簽署了《關于福建龍凈環保股份有限公司的控制權轉讓協議》。協議轉讓的相關股份已于2022年5月30日完成過戶手續，紫金礦業控制公司25.04%的表決權，成為龍凈環保的控股股東。
公司監事會主席林文輝先生辭去公司監事及監事會主席職務。經股東提名，推薦廖伯壽先生出任第九屆監事會監事候選人，并提交公司2022年第二次臨時股東大會選舉表決，其任期至第九屆監事會任期屆滿之日止。
二、《關于修改監事會議事規則的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
為適應公司經營發展的需要，促進公司規范治理水平的提高，擬對公司《監事會議事規則》進行部分修訂，修訂內容如下：
原：第七條 會議通知 召開監事會定期會議和臨時會議，監事會辦公室應當分別提前十日和五日將蓋有監事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過進行確認并做相應記錄。無紡布布鞋袋
修改為：第七條 會議通知 召開監事會定期會議和臨時會議，監事會辦公室應當分別提前十日和二日將蓋有監事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過進行確認并做相應記錄。
特此公告！
福建龍凈環保股份有限公司
監 事 會
2022年6月7日
附：監事候選人簡歷
廖伯壽先生，1972年6月生，本科學歷。曾任紫金礦業集團股份有限公司監察審計室副主任，紫金山金銅礦副礦長，武平紫金礦業有限公司總經理，紫金國際礦業有限公司監事會主席，福建紫金南方投資有限公司監事會主席，洛陽坤宇礦業有限公司總經理，現任紫金礦業集團股份有限公司監察審計室常務副主任。
證券代碼：600388 證券簡稱：S T龍凈 公告編號： 2022-058
債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉債
福建龍凈環保股份有限公司
關于修改公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建龍凈環保股份有限公司第九屆董事會第十五次會議于2022年6月6日召開。會議以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于修改公司章程的議案》。為適應公司經營發展的需要，促進公司規范治理水平的提高，擬對《公司章程》進行部分修訂，修訂內容如下：無紡布布鞋袋
原：第八條董事長為公司的法定代表人。
修改為：第八條總裁為公司的法定代表人。
原：第四十三條有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會： (一)董事人數不足《公司法》規定人數或本章程所定人數的三分之二(6人)時；
修改為：第四十三條有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會： (一)董事人數不足《公司法》規定人數或本章程所定人數的三分之二時；
原：第六十七條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長主持）主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
修改為：第六十七條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由聯席董事長或副董事長主持，聯席董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
原：第一百零四條獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。公司設立獨立董事，獨立董事的人數為三至四名，其中至少包括一名為具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業人士。無紡布布鞋袋
修改為：第一百零四條獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。公司設立獨立董事，獨立董事的人數為四名，其中至少包括一名為具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業人士。
原：第一百零七條董事會行使下列職權:
(八) 決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、委托理財等資產運用的資金單筆不超過公司最近一次經審計凈資產總額5%-30%的事項。
修改為：第一百零七條董事會行使下列職權:
(八) 決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、委托理財（不含運用自有資金購買銀行保本理財及大額存單）等資產運用的資金單筆不超過公司最近一次經審計凈資產總額5%-30%的事項。授權公司投資與決策委員會根據《投資與決策委員會工作細則》規定的權限指引進行投資與決策。
原：第一百一十一條董事會設董事長1人，董事會主席1人，可以設副董事長。董事長、董事會主席和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
修改為：第一百一十一條董事會設董事長1人，設聯席董事長或副董事長1人。董事長、聯席董事長或副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。無紡布布鞋袋
原：第一百一十二條董事長行使下列職權:
(五) 簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；
(六) 行使法定代表人的職權；
(七) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；
(八) 決定單筆金額不超過公司最近一次經審計之凈資產值5%的收購、對外投資；決定單筆金額不超過公司最近一次經審計之凈資產值5%的資產購買、出售、租賃、承包，以及單筆金額不超過公司最近一次經審計之凈資產值5%的貸款、資產抵押事項；
(九) 負責總裁、董事會秘書的考核，并負責批準總裁提交的對其他高級管理人員的初步考核意見；
(十) 董事會授予的其它職權。
修改為：第一百一十二條董事長行使下列職權:
(五) 簽署董事會重要文件
(六) 負責總裁、董事會秘書的考核，并負責批準總裁提交的對其他高級管理人員的初步考核意見；
(七) 董事會授予的其它職權。
原：第一百一十三條公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務時，由副董事長履行職務（公司有兩位或兩位以上副董事長時，由半數以上董事共同推舉的副董事長履行職務）；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。無紡布布鞋袋
修改為：第一百一十三條公司聯席董事長或副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務時，由聯席董事長或副董事長履行職務；聯席董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
原：第一百二十八條總裁對董事會負責，行使下列職權：
(九) 本章程或董事會授予的其他職權。
修改為：第一百二十八條總裁對董事會負責，行使下列職權：
(九)行使法定代表人的職權；
(十) 本章程或董事會授予的其他職權。
原：第一百三十條總裁工作細則包括下列內容：
(一) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；
修改為：第一百三十條總裁工作細則包括下列內容：
(一) 總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；
原：第一百五十五條
（三）公司擬實施現金分紅時應同時滿足以下條件
1、公司該年度或半年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；
2、公司累計可供分配利潤為正值；
3、審計機構對公司的該年度或半年度財務報告出具無保留意見的審計報告。無紡布布鞋袋
修改為：第一百五十五條
（三）公司擬實施現金分紅時應同時滿足以下條件
1、公司該年度或半年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；
2、公司累計可供分配利潤為正值。
原：第一百九十八條本章程自2021年年度股東大會批準后生效。
修改為：第一百九十八條本章程自2022年第二次臨時股東大會批準后生效。
該議案尚需股東大會審議通過。
特此公告。
福建龍凈環保股份有限公司
董事會
2022年6月7日
證券代碼：600388 證券簡稱：S T龍凈 公告編號： 2022-057
債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉債
福建龍凈環保股份有限公司
關于更換公司董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱龍凈環保、公司）原控股股東龍凈實業投資集團有限公司及其一致行動人西藏陽光瑞澤實業有限公司、西藏陽光泓瑞工貿有限公司、林騰蛟先生、吳潔女士與紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱紫金礦業）簽署了《關于福建龍凈環保股份有限公司的控制權轉讓協議》（以下簡稱控制權轉讓協議）。協議轉讓的相關股份已于2022年5月30日完成過戶手續，紫金礦業控制公司25.04%的表決權，成為龍凈環保的控股股東。無紡布布鞋袋
根據控制權轉讓協議的約定，公司原董事長何媚女士辭去公司董事長職務，仍為公司董事。根據協議，其表決權委托于紫金礦業推薦的公司新任董事長行使。
公司原董事會主席林騰蛟先生、副董事長呂建波先生、董事林貽輝先生、董事林冰女士、董事廖劍鋒先生、獨立董事徐林先生、獨立董事齊建偉先生辭去公司董事及董事會相關職務。在此更換之際，公司董事會謹向各位即將離任的董事在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為促進公司規范運作、推動公司發展和保護廣大投資者的合法權益做出的重要貢獻表示衷心感謝和崇高敬意！
根據紫金礦業對新任董事的提名，經公司提名委員會審核，推薦林泓富先生、羅如生先生、黃煒先生、丘壽才先生、褚峰先生共5名董事為公司非獨立董事候選人；公司董事會推薦肖偉先生、林紅勇先生為公司獨立董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止，其中二名獨立董事候選人的任職資格尚需報上海證券交易所審核。
該事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
福建龍凈環保股份有限公司無紡布布鞋袋
董 事 會
2022年6月7日
1、林泓富先生，1974 年 4 月生，清華大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA）。曾任紫金礦業集團股份有限公司黃金冶煉廠廠長，紫金山金礦副礦長/礦長，巴彥淖爾紫金有色金屬公司總經理/董事長，紫金銅業有限公司董事長等職，2006年起擔任紫金礦業集團股份有限公司副總裁，董事副總裁，現任紫金礦業集團股份有限公司執行董事、常務副總裁。榮獲福建青年五四獎章、福建省五一勞動獎章、福建省重點項目建設功臣等稱號。
2、羅如生先生，1966 年1月生，本科學歷、碩士學位，高級工程師。曾任福建龍凈環保股份有限公司總經理助理、副總經理、總經理，現任中國環保裝備協會副會長，中電聯應對氣候變化與節能環保分會副會長，中國環境保護產業協會電除塵委員會副主任委員，福建省環境保護產業協會會長，福建龍凈環保股份有限公司總裁。曾獲福建省雙百計劃企業高級經營管理人才、福建省十大綠色人物、碧空獎、福建省科技進步一等獎、福建省五一勞動獎章等榮譽。
3、黃煒先生，1963 年12月生，本科學歷、碩士學位，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼專家。曾任龍巖空氣凈化設備廠技術員、副科長、科長、廠長助理，福建龍凈企業集團公司副總經理，福建龍凈環保股份有限公司副總經理、第一副總經理，2000年3月起任福建龍凈環保股份有限公司總經理、董事，2018年7月至今任福建龍凈環保股份有限公司特級專家，曾獲國家科技進步二等獎、國際電除塵協會國際名人獎、中國青年豐田環境保護獎、福建省突出貢獻企業家等榮譽。無紡布布鞋袋
4、丘壽才先生，1972年10月生，本科學歷，高級會計師。曾任紫金山金礦計財處處長，山東省龍口市金泰黃金有限公司財務總監，紫金礦業集團股份有限公司財務部副總經理，總經理，上海復星礦業投資有限公司高級財務總監，山東招金礦業股份有限公司財務總監，紫金礦業（南方）投資有限公司公司董事財務總監，紫金礦業集團股份有限公司財務共享中心總經理，現任紫金礦業集團股份有限公司計劃財務部總經理。擔任多家大型冶煉企業董事職務，參與過紫金礦業H股、A股上市發行工作，主持或參與過紫金礦業多個財務信息化項目建設運營。
5、褚峰先生：1971年4月生，大學學歷，工商管理碩士學位。曾任全國學聯駐會執行主席；團中央維護青少年權益部社區工作處干事、副科級干事、正科級干事；團中央社區和維護青少年權益部法制工作處副處長；團中央社區和維護青少年權益部社區工作處、協調督導處處長；團中央維護青少年權益部副部長；團中央組織部副部長；團中央直屬機關黨委副書記（正局）兼紀委書記；北京華圖宏陽教育文化發展股份有限公司副董事長、黨委書記。無紡布布鞋袋
6、肖偉先生，1965 年 6 月生，博士研究生學歷，教授；歷任廈門國貿集團股份有限公司董事、董事會秘書、總法律顧問，廈門市中級人民法院研究室副主任，廈門大學法學院教授，現任廈門大學法學院教授。現任福龍馬集團股份有限公司獨立董事，兼任廈門法拉電子股份有限公司獨立董事、麥克奧迪（廈門）電氣股份有限公司獨立董事、廈門燕之屋生物工程股份有限公司獨立董事、廈門國貿集團股份有限公司董事、中國證券法研究會常務理事、福建省經濟法學研究會會長、廈門市金融法學研究會會長、廈門仲裁委員會仲裁員、福建省企業法律工作協會副會長、福建英合律師事務所律師、廈門仲裁委員會仲裁員、廣州仲裁委員會仲裁員。
7、林紅勇先生，1954年9月生，畢業于合肥工業大學大學機械工程系，廈門大學EMBA，曾任龍巖拖拉機廠廠長助理、廠長等職（直接參與車輛設備、汽車項目的研發、空氣凈化設備研發工作和企業管理工作），龍巖市罐頭食品廠廠長，福建龍馬股份有限公司副總經理（負責龍馬環衛設備開發生產），福建省福龍汽車股份有限公司副總經理、黨委書記，福建省汽車工業公司市場發展部主任（正處級），兼任福建省機械工業協會副秘書長、福建汽車工業學會副秘書長，多次榮獲先進工作者，獲福建省有突出貢獻科技工作者，2014年11月退休。無紡布布鞋袋
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