證券代碼：002599 證券簡稱：盛通股份公告編號：2022035
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北京盛通印刷股份有限公司
第五屆董事會2022年第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京盛通印刷股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年5月31日以電子郵件方式發出了召開第五屆董事會2022年第四次會議的通知，會議于2022年6月1日上午9:00在北京盛通印刷股份有限公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。
會議應出席董事9名，實際出席董事9名，由董事長賈春琳先生主持。其中現場出席本次會議的有：公司董事賈春琳、唐正軍；視頻出席本次會議的有：董事栗延秋、王莎莎、蔡建軍、湯武、獨立董事敖然、樊小剛、楊劍萍；監事會成員吳紅濤、劉萬坤、趙文攀及高級管理人員肖薇、許菊平列席了本次會議。會議的召集、召開程序等符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于注銷部分回購股份及減少注冊資本的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
注銷公司回購股份4,679,533股，并相應減少公司注冊資本。手提袋
具體內容詳見公司同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于注銷部分回購股份及減少注冊資本的公告》（公告編號：2022036）。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（二）審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
具體內容詳見公司同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022038）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事會
2022年6月1日
證券代碼：002599 證券簡稱：盛通股份 公告編號：2022037
北京盛通印刷股份有限公司
關于回購公司股份的進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年1月26日召開了第五屆董事會2022年第一次（臨時）會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購股份的資金總額不低于人民幣3,000萬元（含），且不超過人民幣6,000萬元（含），回購股份價格不超過人民幣9元/股（含），實施期限為自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司2022年1月27日披露的《關于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022007）。手提袋
2022年3月16日，公司首次通過股份回購專用證券賬戶使用自有資金以集中競價方式回購了公司股份，具體內容詳見公司2022年3月17日披露的《關于首次回購公司股份的公告》（公告編號：2022018）。2022年4月7日、4月16日、5月7日分別披露了《關于回購公司股份的進展公告》（公告編號：2022023）、（公告編號：2022025）、（公告編號：2022031）。
一、 回購公司股份的進展情況
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等有關規定，公司在回購期間應當在每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況。現將相關情況公告如下：
截至2022年5月31日，公司通過股份回購專用證券賬戶使用自有資金以集中競價交易方式，已回購股份數量為3,079,300股，占公司目前總股本的0.57%，最高成交價為5.48元/股，最低成交價為4.95元/股，成交總金額為人民幣15,937,619.95元（不含交易費用）。具體明細如下：手提袋
■
公司回購股份的回購價格、資金來源等均符合公司回購股份方案的要求及有關法律法規的規定。
二、其他說明
（一）公司回購實施過程符合《回購細則》中關于敏感期、回購數量和節奏、交易委托時段等相關規定。
1、根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、十八條、十九條的相關規定，公司未在下列期間回購股份：
（1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前十個交易日起算；
（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內；
（3）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內；
（4）中國證監會規定的其他情形。
2、公司首次回購股份事實發生日2022年3月16日前5個交易日（即2022年3月9-11日，3月14-15日）公司股票累計成交量為173,464,096股。公司每5個交易日回購股份的數量未超過首次回購股份事實發生之日前5個交易日公司股票累計成交量的25%。手提袋
3、公司未在下列交易時間進行回購股份的委托：
（1）開盤集合競價；
（2）收盤前半小時內；
（3）股票價格無漲跌幅限制。
公司本次回購股份的價格低于公司股票當日交易漲幅限制的價格。
（二）公司后續將根據市場情況繼續在回購期限內實施本次回購方案，并將在回購期間根據相關法律、法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事會
2022年6月1日
證券代碼：002599 證券簡稱：盛通股份 公告編號：2022038
北京盛通印刷股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經北京盛通印刷股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會2022年第四次會議決定，定于2022年6月22日（星期三）召開公司2021年年度股東大會，現將股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2021年年度股東大會
2、股東大會召集人：北京盛通印刷股份有限公司董事會手提袋
3、會議召開的合法、合規性：2022年6月1日，公司第五屆董事會2022年第四次會議審議通過了《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》，決定于2022年6月22日召開公司2021年年度股東大會。會議召開符合法律、法規和公司章程的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2022年6月22日下午15:00；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年6月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2022年6月22日9:15—15:00。
5、會議召開的方式：現場投票與網絡投票相結合
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式。同一表決票出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。手提袋
6、股權登記日：2022年6月14日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：北京市北京經濟技術開發區經海三路18號北京盛通印刷股份有限公司五樓會議室
二、會議審議事項
本次會議審議以下議案：
■
本次股東大會還將聽取公司獨立董事所作的獨立董事2021年度述職報告。
以上議案已經公司第五屆董事會2022年第三次會議、第五屆監事會2022年第三次會議、第五屆董事會2022年第四次會議審議通過。上述議案具體內容分別詳見2022年4月30日、2022年6月2日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《北京盛通印刷股份有限公司第五屆董事會2022年第三次會議決議公告》、《北京盛通印刷股份有限公司第五屆監事會2022年第三次會議決議公告》、《北京盛通印刷股份有限公司第五屆董事會2022年第四次會議決議公告》。手提袋
根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記等事項
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（一）登記方式：
1、法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、法人證明書、股東賬戶卡、法定代表人身份證及股權登記日的持股憑證進行登記。授權代理人還須持有法人授權委托書和代理人身份證進行登記；
2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及股權登記日的持股憑證進行登記。授權代理人還須持有授權委托書和代理人身份證進行登記；
3、異地股東可在登記期間用信函或傳真方式辦理登記手續，但須寫明股東姓名、股東賬號、聯系地址、聯系、郵編，并附上身份證、股東帳戶及股權登記日的持股憑證復印件。
（二）會議登記時間：2022年6月15日—16日，登記時間9:00-12:00； 14:00-17:00。
（三）登記地點：北京市北京經濟技術開發區經海三路18號。
（四）受托行使表決權人需于登記和表決時提交委托人的股東賬戶卡復印件、委托人的在股權登記日的持股證明、委托人的授權委托書和受托人的身份證復印件。手提袋
（五）會議聯系方式：
1.會議聯系：010-67871609；010-52249888
2.傳真：010-52249811；
3.聯系人：肖薇
本次會議會期半天，食宿費、交通費自理。
四、參加網絡投票的具體作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票時涉及具體作需要說明的內容和格式詳見附件1：參加網絡投票的具體作流程）。
五、備查文件
1.第五屆董事會2022年第三次會議決議；
2.第五屆監事會2022年第三次會議決議；
3.第五屆董事會2022年第四次會議決議。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事會
2022年6月1日
附件1：
參加網絡投票的具體作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為362599，投票簡稱為盛通投票。
2.填報表決意見。
本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。手提袋
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2022年6月22日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月22日上午9:15，結束時間為2022年6月22日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得深交所數字證書或深交所投資者服務密碼。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。手提袋
附件2：
2021年年度股東大會委托書
茲授權 先生/女士代表本人/本單位參加于2022年6月22日（星期三）下午15時00分，在北京盛通印刷股份有限公司五樓會議室召開的2021年年度股東大會，并對會議議案代為行使以下表決權。
■
注：請在同意、反對、棄權欄之一打√每一議案，只能選填一項表決類型，不選或者多選視為無效。如委托人對上述表決事項未作出明確指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意見表決。
委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：
委托人身份證號或統一社會信用代碼：
委托人持有股份的性質和數量：
委托人股東賬號：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日，有效期至本次股東大會結束。
證券代碼：002599 證券簡稱：盛通股份 公告編號：2022036
北京盛通印刷股份有限公司關于注銷部分回購股份及減少注冊資本的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年6月1日召開第五屆董事會2022年第四次會議，審議通過了《關于注銷部分回購股份及減少注冊資本的議案》。現將有關內容公告如下：手提袋
一、概述
截至目前，公司回購專用證券賬戶持有的普通股為27,590,053股，持股比例5.09%。其中，公司于2019年7月4日完成回購9,365,527股（以下簡稱本次回購股份）。鑒于本次回購股份即將滿三年，根據公司實際情況，擬注銷本次回購股份剩余未使用股份4,679,533股，并相應減少公司注冊資本。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本議案需提交公司股東大會審議通過后方可生效。
二、本次股份回購及使用情況
公司分別于2018年6月21日和2018年7月9日召開了第四屆董事會2018年第六次臨時會議和2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于以集中競價方式回購股份的議案》，回購股份擬用作注銷以減少公司注冊資本。
公司分別于2018年10月26日和2018年11月14日召開了第四屆董事會2018年第九次會議和2018年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于變更回購股份用途的議案》，將回購股份的用途由注銷變更為用于注銷、員工持股計劃、股權激勵等法律、行政法規規定的情形。手提袋
本次回購股份已于2019年7月4日實施完畢，公司以集中競價方式累計回購股份數量為9,365,527股，占當時公司總股本的2.89%，最高成交價為10.95元/股，最低成交價為8.89元/股，支付的總金額為91,049,658.06元（含交易費用）。
2019年7月26日公司披露《關于第三期員工持股計劃非交易過戶完成的公告》，公司回購專用賬戶所持有的4,685,994股公司股票，已于2019年7月24日全部以非交易過戶形式過戶至公司第三期員工持股計劃，本次回購股份剩余4,679,533股。
三、注銷本次回購股份的原因及內容
鑒于本次回購股份即將滿三年，根據公司實際情況，擬注銷本次回購股份剩余未使用股份4,679,533股，并相應減少公司注冊資本。
四、注銷回購股份后公司股本結構變動情況
本次注銷完成后，公司總股本將由542,266,250股變更為537,586,717股，注冊資本將由人民幣542,266,250元減少至人民幣537,586,717元。公司股本結構預計變動如下：
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注：上述注銷前股本結構是以2022年5月31日的數據進行測算，其最終情況以本次注銷完成后中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表為準。手提袋
五、本次注銷回購股份對公司的影響
本次注銷回購股份是公司結合目前實際情況作出的決策。股份注銷完成后，公司股權分布仍具備上市條件，不會影響公司的上市地位，不會對公司的財務狀況、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不存在損害公司及全體股東權益的情況。
六、獨立董事意見
本次注銷回購股份4,679,533股是公司結合目前實際情況作出的決策。股份注銷完成后，公司股權分布仍具備上市條件，不會影響公司的上市地位，不會對公司的財務狀況、持續經營能力及股東權益等產生重大影響。該事項符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等有關法律法規規定，相關審議和決策程序合法、合規，不存在損害公司及中小股東權益的情形。
因此，我們同意注銷部分回購股份及減少注冊資本的事項，并將相關議案提交公司股東大會審議。
七、備查文件
1、第五屆董事會2022年第四次會議決議；
2、獨立董事關于第五屆董事會2022年第四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事會
2022年6月1日
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