證券代碼： 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-064
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無紡布廠家15838056980本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月30日召開第二無紡布廠家15838056980屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第十八次會議審議通過了《關于使用自有閑無紡布廠家15838056980置資金進行證券投資的議案》，同意公司及下屬子公司在保障日常生產經營資金需求，有效控制風險的前提下使用不超過（含）5億元人民幣的自有閑置資金進行證券投資, 以提高公司資金收益水平,增強公司的盈利能力。
一、證券投資概述
（一）投資目的
根據公司的發展戰略，在保障日常生產經營資金需求以及投資建設項目資金需求的前提下，不影響正常經營、有效控制投資風險的前提下，合理利用自有資金，提高資金使用效率及資金收益率，無紡布廠家15838056980實現公司和股東收益最大化。
（二）投資主體：公司及下屬子公司
（三）資金來源：自有閑置資金
（四）資金投向：
投資范圍具體包括新股配售或者申購、證券回購、股票及存托憑證投資、債券投資、基金產品、證券衍生品種、委托理財以及深圳證券交易所認定的其他投資行為。其中，委托理財是指上市公司委托銀行、信托、證券、基金、期貨、保險資產管理機構、金融資產投資公司、私募基金管理人等專業理財機構對其財產進行投資和管理或者購買相關理財產品。
（五）投資額度
公司使用總額度不超過人民幣（含）5億元，閑置自有資金進行新股配售或者申購、證券回購、股票及存托憑證投資、債券投資、委托理財等產品的投資。
在上述額度內，資金可以滾動使用，但期限內任一時點的證券投資金額不得超過投資額度。
（六）投資期限
自股東大會審議通過之日起12無紡布廠家15838056980個月內有效。并授權公司管理層負責具體實施相關事宜。
二、審批、決策與管理程序
公司進行證券投資，應根據相關法規則的規定，履行法定審批程序，獨立董事應就相關審批程序是否合規、內控程序是否健全及本次投資對公司影響發表獨立意見；
公司董事長為本次決議的證券投資事項的負責人，在授權范圍內簽署投資相關的協議及合同。
在證券投資項目實施前，公司證券部、財務部負責協調組織相關部門對擬投資項目進行市場前景、所在行業的成長性、對擬投資項目進行經濟效益可行性分析、項目競爭情況等方面進行評估，并上報公司董事長。
證券投資項目批準實施后，相關部門負責證券投資項目的運作和管理，定期對所有證券投資項目進展情況進行檢查，并根據謹慎原則，合理的預計各項證券投資可能發生的收益和損失。無紡布廠家15838056980對于不能達到預期效益的項目應當及時報告公司董事會。公司內部審計部負責不定期對證券投資項目的審計與監督。
公司財務部負責證券投資項目資金的籌集、使用管理，并負責對證券投資項目資金進行管理。
證券投資資金使用與管理情況由公司審計機構進行日常監督，定期對資金使用情況進行審計、核實；
獨立董事可以對證券投資資金使用情況進行檢查。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險：證券市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大以及工作人員的操作風險，公司證券投資收益具有不確定性。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，各類別品種的投資金額嚴格按照董事會審批的額度進行操作。
2、公司將及時根據證券市場環境的變化，加強市場分析和調研工作，及時調整投資策略及規模，一旦無紡布廠家15838056980發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，嚴控投資風險。
3、公司制定了《證券投資管理制度》等投資管理制度，對公司證券投資的原則、范圍、權限、內部審核流程、內部報告程序、資金使用情況的監督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規定，能有效防范投資風險。同時公司將加強市場分析和調研，切實執行內部有關管理制度，嚴控風險。
4、公司審計部負責對所進行的投資進行審計監督，對所投產品進行事前審核、事中監督和事后審計，并在每個季度末對各項投資進行全面審查。
5、獨立董事有權對公司所投產品情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、對公司的影響
公司堅持謹慎投資的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以自有閑置資金適度進行證券投資業務，不會影響公司主營業務的正常開展。無紡布廠家15838056980通過適度的證券投資，可以提高公司的資金使用效率，增加投資收益，為公司和股東謀取更好的投資回報。
五、使用自有閑置資金進行風險投資的審議程序
2021年9月30日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議以及第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用自有閑置資金進行證券投資的議案》。根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規和規范性文件的規定。該事項尚需提交公司股東大會審議
1、董事會意見
同意公司在保障日常生產經營資金需求，有效控制風險的前提下使用不超過（含）5億元的自有閑置資金進行證券投資，以提高公司資金收益水平,增強公司的盈利能力。
2、監事會意見
監事會認為：公司擬進行的證券投資的相關審批程序符合相關法律、法規、部門規章、《公司章程》無紡布廠家15838056980的有關規定，公司無紡布廠家15838056980內控程序基本建立健全。公司擬進行適度證券投資不會影響公司的日常經營，有助于提高資金使用效率，增加投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。同意公司及下屬子公司使用不超過人民幣（含）5億元的自有閑置資金進行證券投資。
3、獨立董事意見
獨立董事認為：為進一步提高閑置自有資金的使用效率，公司在保障日常生產經營資金需求、有效控制風險的前提下在保證資金流動性和安全性的前提下，使用部分自有資金進行證券投資有利于提高公司資金收益水平,增強公司盈利能力，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。該事項決策程序合法合規。公司董事會制訂了切實有效的證券投資管理制度及其他內控措施，資金安全能夠得到保障，投資風險可以得到有效控制。
綜上，無紡布廠家15838056980我們同意公司使用不超過（含）5億元的自有資金進行證券投資。
4、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構認為：本次金春股份使用自有閑置資金進行證券投資的事項已經公司董事會、無紡布廠家15838056980監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，并擬提交股東大會進行審議，履行了必要的審批程序。保薦機構對公司使用自有閑置資金進行證券投資事項無異議。鑒于公司本次投資范圍屬于高風險投資，保薦機構提請公司董事會及相應負責的管理人員充分重視證券投資事項對公司帶來的潛在風險，嚴格執行公司《證券投資管理制度》等制度及其審批程序。
六、備查文件
(一)《安徽金春無紡布股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議》；
(二)《安徽金春無紡布股份有限公司第二屆監事會第十八次會議決議》；
(三)《安徽金春無紡布股份有限公無紡布廠家15838056980司獨立董事關于公司第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》；
(四)《中信建投證券股份有限公司關于安徽金春無紡布股份有限公司關于使用自有閑置資金進行證券投資的核查意見》。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司董事會
二二一年九月三十日
證券代碼： 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-062
安徽金春無紡布股份有限公司
關無紡布廠家15838056980于使用超募資金對超募資金投資項目
增加投資的公告
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月30日召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第十八次會議審議通過了《關于使用超募資金對超募資金投資無紡布廠家15838056980項目增加投資的議案》，同意公司根據超募資金投資項目實際建設情況，對使用超募資金投資建設年產15000噸ES復合短纖維項目的投資金額進行調整，該項目原計劃投資金額為10,692萬元，無紡布廠家15838056980本次擬追加投資額度3,127萬元，追加后的投資總額為13,819萬元，追加投資金額占原計劃投資金額的29%。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
(一)募集資金金額、募集資金凈額
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意安徽金春無紡布股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1654號）核準，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）3,000萬股，每股發行價格為30.54元，募集資金總額為91,620萬元，扣除各項發行費用后，募集資金凈額84,668.08萬元。
(二)募集資金到賬時間
容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2020年8月19日出具了容誠驗字[2020]230Z0144號《驗資報告》，經其審驗，截至2020年8月19日上述募集資金已全部到位。
公司已將募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專項賬戶，并由公司分別與各開戶銀行、無紡布廠家15838056980保薦機構簽訂了《募集賬戶三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。
二、募集資金使用情況
根據《安徽金春無紡布股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金投資項目如下表：
本次募集資金凈額超過上述項目投資需要的金額部分（即超募資金），根據公司發展戰略及實際生產經營需要，公司超募資金使用計劃如下表：
截至公告日，公司累計使用募集資金31,804.87萬元，扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為54,562.07萬元(含利息收入)。
二、本次擬使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的原因及情況
（一）原超募資金投資項目計劃及投資情況
公司于2020年10月9日召開 2020年第二次臨時股東大會，審議通過《關于使用超募資金投入年產15000噸ES復合短纖維項目暨超募資金使用計劃的議案》，無紡布廠家15838056980決議同意公司使用10,692萬元超募資金投入年產15000噸ES復合短纖維項目。
（二）本次超募資金投資項目增加投資的原因及情況
年產15000噸ES復合短纖維項目為2020年規劃的新建項目，其建設規模及設計方案是根據當時的建設成本、生產工藝及預計的未來發展需要作出的，由于項目自建設以來鋼材、水泥等大宗物資價格不斷上漲，導致項目設備采購成本、項目建設成本增加較大。
根據目前該項目建設的實際情況和投資進度以及后期的資金計劃使用情況，為保證項目按時、按質完成，經過審慎研究，公司擬對年產15000噸ES復合短纖維項目投資總額進行調整，擬追加投資額度3,127萬元，調整后投資總額為13,819萬元，追加投資金額占原計劃投資金額的29%。具體如下：
三、超募資金投資項目增加投資對公司經營的影響
公司本次使用超募資金對年產15000噸ES復合短纖維項目增加投資， 是根據公司項目建設實際情況做出的適當調整，項目的建設有利于完善公司產品結構、豐富產品鏈，減少市場原料價格波動對產品的影響，優化公司資源配置，符合國家相關產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，有利于提升公司綜合競爭實力，對公司未來發展戰略具有積極作用。本次投資調整金額較小，不會對項目的實施、投資收益及公司財務狀況和經營狀況造成重大不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。
公司將嚴格遵守《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金使用管理辦法》等相關規定，加強募集資金及超募資金使用的無紡布廠家15838056980內部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有效，實現公司和全體股東利益的最大化。
四、履行的審批程序和審核意見
1、董事會意見
公司于2021年9月30日召開的第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的議案》，經審議，董事會同意公司使用超募資金對年產15000噸ES復合短纖維項目增加投資事項。
2、監事會意見
監事會認為：公司使用超募資金對年產15000噸ES復合短纖維項目增加投資事項是根據該投資項目實際進展情況而做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，且審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定。監事會同意本次對上述投資項目增加投資事項。
3、獨立董事意見
經核查，獨立董事認為公司本次對年產 15000噸ES復合短纖維項目增加投資的事項，無紡布廠家15838056980是公司根據投資項目實際情況做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。上述事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金使用管理辦法》等相關規定。因此，獨立董事一致同意公司本次對上述項目增加投資。
4、保薦機構的核查意見
經核查，中信建投證券股份有限公司認為：公司本次使用超募資金對超募資金投資項目增加投資事項，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；本次對超募資金投資項目增加投資事項不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃。該事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表同意意見，履行了必要的審批程序。保薦機構對公司本次使用超募資金對超募資金投資項目增加投資事項無異議。
(四)《中信建投證券股份有限公司關于安徽金春無紡布股份有限公司關于使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的核查意見》。
董事會
二二一年九月三十日
證券代碼： 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-061
安徽金春無紡布股份有限公司
第二屆監事會第十八次會議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十八次會議于2021年9月30日以現場方式召開，本次會議通知于2021年9月27日以即時通訊工具方式發出。本次會議由公司監事會主席卞勇先生主持，本次應出席的監事3名，無紡布廠家15838056980實際出席會議的監事3名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議并通過了以下事項：
一、審議通過《關于使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的議案》
公司使用超募資金對超募資金投資項目年產15000噸ES復合短纖維項目的投資金額進行調整，是根據該項目實際進展情況而做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，且審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定。監事會同意本次對上述項目增加投資事項。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《關于使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的公告》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》
在不影無紡布廠家15838056980響公司募投項目建設以及正常生產經營的情況下，公司使用部分閑置募集資金以及自有資金適時進行現金管理，有利于提高資金使用效率，合理使用閑置募集資金，增加公司收益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。同意公司使用不超過60,000 萬元（含本數）的閑置募集資金和不超過20,000萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理?，F金管理期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月（含）。在上述額度內，用于現金管理的資金可循環滾動使用。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于使用自有閑置資金進行證券投資的議案》
公司擬進行的證券投資的相關審批程序符合相關法律、法規、部門規章、《公
司章程》的有關規定，公司內控程序基本建立健全。公司擬進行適度證券投資不
會影響公司的日常經營，有助于提高資金使用效率，增加投資收益，為公司和股
東謀取更多的投資回報。同意公司及下屬子公司使用不超過人民幣（含）5 億元
的自有閑置資金進行證券投資。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《關于使用自有閑置資金進行證券投資的公告》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
安徽金春無紡布股份有限公司監事會
二○二一年九月三十日
證券代碼： 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-060
安徽金春無紡布股份有限公司
第二屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議通知于2021年9月27日以電子郵件、專人送出等方式送達，并于2021年9月30日以現場結合通訊的方式召開。公司應出席會議董事9人，實際出席會議的董事共9名，會議由董事長曹松亭先生主持。本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規以及《安徽金春無紡布股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
二、會議議案審議情況
與會董事審議并通過了以下議案：
1、審議通過《關于使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的議案》
公司根據超募資金投資項目實際建設情況，擬對超募資金投資項目年產 15000 噸 ES 復合短纖維項目的投資金額進行調整，擬增加投資額度為3,127萬元，調整后投資總額為13,819萬元。
公司監事會及獨立董事已對本議案表示同意，保薦機構出具了同意的核查意見，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《關于使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的公告》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、審議通過《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》
同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行以及正常生產經營的前提下，使用不超過60,000 萬元（含本數）的閑置募集資金和不超過20,000萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理?，F金管理期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月（含）。在上述額度內，用于現金管理的資金可循環滾動使用。
公司監事會及獨立董事已對本議案表示同意，保薦機構出具了同意的核查意見，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
3、審議通過《關于使用自有閑置資金進行證券投資的議案》
同意公司在保障日常生產經營資金需求，有效控制風險的前提下使用不超過（含）5 億元的自有閑置資金進行證券投資，以提高公司資金收益水平,增強公司的盈利能力。投資范圍具體包括新股配售或者申購、證券回購、股票及存托憑證投資、債券投資、基金產品、證券衍生品種、委托理財以及深圳證券交易所認定的其他投資行為。其中，委托理財是指上市公司委托銀行、信托、證券、基金、期貨、保險資產管理機構、金融資產投資公司、私募基金管理人等專業理財機構對其財產進行投資和管理或者購買相關理財產品。
在上述額度內，資金可以滾動使用，但期限內任一時點的證券投資金額不得超過投資額度。自股東大會審議通過之日起12個月內有效。并授權公司管理層負責具體實施
相關事宜。
公司監事會及獨立董事已對本議案表示同意，保薦機構出具了同意的核查意見，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《關于使用自有閑置資金進行證券投資的公告》。
4、審議通過《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司于 2021年 10 月18日召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議上述需要提交股東大會審議的議案。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2021 年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
1、第二屆董事會第二十二次會議決議
2、獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見