證券代碼：002998 證券簡稱：優(yōu)彩資源 公告編號：2022-012
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一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
（一）公司主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品
公司主營業(yè)務(wù)為滌綸纖維及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括再生有色滌綸短纖維、低熔點滌綸短纖維和滌綸非織造布等。自成立以來，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。
1、再生有色滌綸短纖維
公司自設(shè)立以來一直專注于再生有色滌綸短纖維業(yè)務(wù)，定位于差別化、功能型產(chǎn)品。再生有色滌綸短纖維產(chǎn)品將上游廢舊PET原料回收利用，有利于解決廢舊PET聚酯難處理的問題，減少廢氣、廢水的排放，實現(xiàn)“變廢為寶、循環(huán)利用、綠色發(fā)展”。公司再生有色滌綸短纖維主要應用于工程、地毯、汽車內(nèi)飾、服飾等領(lǐng)域，具體如下：
再生有色滌綸短纖維工藝流程圖如下：
2、低熔點滌綸短纖維
公司依托再生滌綸纖維領(lǐng)域的業(yè)務(wù)優(yōu)勢進入低熔點纖維領(lǐng)域，于2018年12月建成年產(chǎn)22萬噸功能型復合低熔點纖維一期項目。低熔點滌綸短纖維是以低熔點聚酯（COPET）和常規(guī)聚酯（PET）為原料，形成皮芯結(jié)構(gòu)的一種環(huán)保新型復合滌綸短纖維，其中皮層熔點110~180℃，芯層熔點256~260℃。低熔點纖維皮芯結(jié)構(gòu)橫截面如下：
低熔點滌綸短纖維工藝流程圖如下：
低熔點滌綸短纖維優(yōu)異性能的基礎(chǔ)在于皮層的低熔點聚酯和芯層常規(guī)聚酯間的良好相容性，纖維在較低加熱溫度條件下可保證皮層熔化而芯層仍保持物理結(jié)構(gòu)，冷卻后在無任何化學粘結(jié)劑的基礎(chǔ)上提供良好粘連作用，具有高黏結(jié)強力、低熱熔黏合溫度、快速黏合、剝離強度高等特點，既保持了主體纖維特性，又能獲得高孔隙率及回彈性的宏觀結(jié)構(gòu)。低熔點滌綸短纖維在下游應用過程中消除了傳統(tǒng)化學黏膠劑使用帶來的揮發(fā)性有機物污染，減少揮發(fā)性有機物產(chǎn)生和排放，有利于人的身體健康，有利于改善大氣環(huán)境質(zhì)量，提升制造業(yè)綠色化水平。目前，低熔點滌綸短纖維正在逐步替代家紡行業(yè)、汽車內(nèi)飾行業(yè)等使用的傳統(tǒng)化學黏膠劑，目前尚未有其他替代低熔點滌綸短纖維的產(chǎn)品出現(xiàn)。相關(guān)下游產(chǎn)品形式主要為與其他纖維混合經(jīng)過非織造加工形成硬質(zhì)棉等，大量應用于服裝家紡、家具、汽車內(nèi)飾、醫(yī)用衛(wèi)生等領(lǐng)域。低熔點滌綸短纖維應用場景如下：
3、非織造布
非織造布是一種直接利用聚酯切片、短纖維或長絲通過各種纖網(wǎng)成形方法和固結(jié)技術(shù)形成的具有柔軟、透氣和平面結(jié)構(gòu)的纖維制品。非織造布不需要紡紗織布而形成的織物，通過紡織短纖維或者長絲進行定向或隨機撐列，形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)，然后采用針刺、水刺、熱粘或化學等方法加固而成，最后整理成型。從工藝上來說，紡粘、熔噴、針刺、水刺、熱粘合是較為普遍的工藝，中國非織造布行業(yè)生產(chǎn)工藝以紡粘為主，紡粘工藝非織造布產(chǎn)量約占非織造布總產(chǎn)量的50%左右。公司非織造布產(chǎn)品屬于紡粘非織造布類別。
非織造布工藝流程圖如下：
非織造布具有獨特的結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)工藝靈活，生產(chǎn)流程相對較短，通過后續(xù)各種整理工藝能夠生產(chǎn)出具備各種功能性特點的產(chǎn)品，應用范圍較廣。紡粘非織造布特點有：高強度，具有較好的拉力強度；具有良好的耐熱性、耐老化、抗紫外線、延伸率高；具有較好的穩(wěn)定性和透氣性；耐腐蝕性較好，對酸及一般非極性有機溶劑有較強的抵抗力；無毒、耐微生物、能防蛀、不受霉菌等作用。
鑒于非織造布的特殊結(jié)構(gòu)和優(yōu)良的性能，其應用于服裝行業(yè)、汽車內(nèi)飾行業(yè)、土工建筑工程行業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)等。其中非織造布在服裝領(lǐng)域的應用主要有各種新型耐久性非織造布服裝面料，各種服裝飾襯里、服飾輔料（服裝標簽、花邊、護胸罩、肩墊）等；在汽車領(lǐng)域的應用主要有座套、遮陽板、車門軟襯墊、車頂和行李倉的襯墊和覆蓋材料、絕熱和隔音材料、汽化器、空氣過濾器、簇絨地毯的底布、沙發(fā)軟墊材料等；在土工建筑工程領(lǐng)域的應用主要有地下排灌用土工布滲溝，公路、鐵路建設(shè)中用于分離加固的排水用土工布，岸坡堤壩加固土工布，橋梁工程土工布，人工水池用不滲透土工布，防水瀝青底布等；在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的應用主要有手術(shù)衣帽、口罩、紗布、縫合線、尿不濕、衛(wèi)生巾等。
（二）原生滌綸與再生滌綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖如下：
（三）公司主要經(jīng)營模式
公司擁有獨立完整的采購、生產(chǎn)、研發(fā)和銷售體系，根據(jù)市場需求和自身情況，獨立進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。
1、采購模式
公司生產(chǎn)所需的原材料主要為再生PET原料、色母粒、PTA、MEG、IPA等，公司結(jié)合生產(chǎn)需求及原料市場供應狀況確定采購類別及數(shù)量。對于再生PET原料，由于受原油價格及再生PET原料供需市場影響，其價格時有波動，因此公司建立了相應的原料保障及預警機制，確保采購數(shù)量和采購質(zhì)量能滿足生產(chǎn)需要；對于PTA、MEG、IPA等原生原料，公司主要根據(jù)生產(chǎn)需要與供應商約定采購規(guī)模進行采購。公司再生PET原料主要來源于廢舊塑料回收經(jīng)營單位/個人以及部分原生化纖生產(chǎn)企業(yè)，原生PET原料主要來源于國內(nèi)外大型化工生產(chǎn)企業(yè)或綜合貿(mào)易商。
為保障原料供應，保證連續(xù)生產(chǎn)，公司定期召開產(chǎn)、供、銷聯(lián)席會議，生產(chǎn)部根據(jù)銷售部訂單安排生產(chǎn)計劃，采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃并結(jié)合原料庫存、市場供求狀況確定采購類別及數(shù)量，對于生產(chǎn)急需、庫存量較低的原料安排優(yōu)先采購。
對于再生PET原材料采購，采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)公司采購需求對接供應商，確定采購類別及數(shù)量、價格后簽訂采購訂單；對于原生原料PTA、MEG采購，公司一般與供應商簽訂長期采購合同，根據(jù)生產(chǎn)需要約定月度采購量，并參考CCF月度均價進行結(jié)算；對于低值易耗品等臨時性采購，由采購部確定供應商及采購品種后，并經(jīng)采購部負責人等審批再與供應商簽訂正式采購合同。同時，在采購合同中就驗收標準、付款方式及違約責任等采購條件進行約定。公司實行原料檢測制度，在原材料到貨后，根據(jù)送貨單、采購合同對原材料進行驗收；如驗收結(jié)果與采購合同約定有所差異，由采購部與供應商協(xié)商采取相應措施。
2、生產(chǎn)模式
由于公司產(chǎn)品種類較多，客戶需求多樣化，公司再生滌綸纖維主要采取產(chǎn)供銷一體化的“以銷定產(chǎn)、適度庫存”模式，低熔點纖維產(chǎn)品主要根據(jù)生產(chǎn)線產(chǎn)能以及上月客戶需求情況安排生產(chǎn)。公司生產(chǎn)前由技術(shù)人員根據(jù)訂單技術(shù)指標以及原料庫存情況進行配料生產(chǎn)。同時，公司也會根據(jù)市場調(diào)研情況及客戶歷史銷售記錄，備貨部分常規(guī)產(chǎn)品，以便于提升交貨速度，提高生產(chǎn)效率。
公司定期召開產(chǎn)、供、銷聯(lián)席會議，制定相應計劃。生產(chǎn)部會根據(jù)銷售部編制的每周銷售計劃編制相應的生產(chǎn)計劃，并根據(jù)生產(chǎn)線各自的設(shè)備特點、生產(chǎn)工藝參數(shù)模塊、所需原料特點、品質(zhì)類別及技術(shù)指標，分別確定生產(chǎn)人員、物料、設(shè)備，應對客戶訂單需求及市場環(huán)境的變化。
質(zhì)量控制方面，公司對生產(chǎn)過程建立了較為完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制制度，從最初的原材料進廠到產(chǎn)成品出廠受到嚴格的控制，以確保產(chǎn)品最終質(zhì)量。公司按照產(chǎn)品工藝規(guī)程、崗位標準操作規(guī)程、設(shè)備標準操作規(guī)程、原輔料檢驗規(guī)程、成品檢驗規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)程等文件的規(guī)定進行生產(chǎn)。
3、銷售模式
公司采用直銷模式，銷售人員直接與下游客戶接觸，銷售訂單確定具體產(chǎn)品數(shù)量、金額、規(guī)格。公司下游客戶主要為紡紗、非織造布、服裝家紡、汽車內(nèi)飾等生產(chǎn)制造型企業(yè)，以及部分貿(mào)易型企業(yè)，產(chǎn)品主要在境內(nèi)銷售，另有少量的境外銷售。
3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
單位：元
（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)
單位：元
上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
詳見第六節(jié)重要事項
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優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于2022年4月3日發(fā)出會議通知，于2022年4月13日在以現(xiàn)場結(jié)合電話會議的方式召開。本次會議由公司董事長戴澤新先生召集并主持。會議應到董事7名，實際出席7名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
一、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議、表決，會議形成如下決議：
（一）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。
《2021年度董事會工作報告》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事向董事會遞交了《2021年度獨立董事述職報告》并將在2021年度股東大會上進行述職。
（二）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》。
《2021年度總經(jīng)理工作報告》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
（三）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2021年度董事會審計委員會履職報告的議案》。
《2021年度董事會審計委員會履職報告》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（四）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，本公司2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤10,081.84萬元。截至2021年12月31日，公司未分配利潤為520,939,376.29元。結(jié)合公司的盈利狀況、當前所處行業(yè)的特點以及未來的現(xiàn)金流狀況、資金需求等因素，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，為更好地兼顧短期收益和長期利益，公司決定2021年度不進行年度利潤分配，亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本次利潤分配預案符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)。《關(guān)于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（五）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。
《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的公告》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項的事前認可意見》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（六）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告及2022年度財務(wù)預算報告的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。
《2021年度度財務(wù)決算及2022年度財務(wù)預算報告》詳見2021年4月20日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（七）以7票同意（關(guān)聯(lián)董事戴禮興2021年11月15日離任）、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于確認公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》。
《關(guān)于公司2021年度關(guān)聯(lián)交易實施情況與2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項的事前認可意見》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（八）以7票同意（關(guān)聯(lián)董事戴禮興2021年11月15日離任）、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于預計公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
（九）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2022年度公司及子公司銀行授信額度的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議
具體內(nèi)容詳見在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）2022年4月14日披露的《關(guān)于2022年度公司及子公司銀行授信額度的公告》。
（十）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬方案的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議
《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的公告》《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十一）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》。
《關(guān)于公司高級管理人員2022年度薪酬的公告》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十二）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
《關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十三）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。
公司董事會對公司截至2021年12月31日內(nèi)部控制的有效性進行了自我評價， 形成了自我評價報告。《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十四）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。
《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》及大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華核字[2022]004868號《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報告》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十五）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十六）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2021年年度報告的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。
《2021年年度報告》全文、摘要及大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的會計師出具的《審計報告》等詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十七）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。
詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的公告》、《公司章程（2022年4月）》
（十八）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>等制度的議案》。
詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《<股東大會議事規(guī)則>等制度修訂對照表》及《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》《對外擔保管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《信息披露管理辦法》《募集資金管理辦法》《財務(wù)與審計委員會工作制度》《重大信息內(nèi)部報告制度》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《董事、監(jiān)事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。其中《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》《對外擔保管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《信息披露管理辦法》《募集資金管理辦法》尚需提交股東大會審議。
（十九）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請召開公司2021年度股東大會的議案》。
詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《關(guān)于召開公司2021年度股東大會的通知》。
（二十）以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案。
詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《關(guān)于會計政策變更的公告》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。
特此公告。
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董事會
2022年4月14日
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關(guān)于召開公司2021年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2021年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會，公司于2022年4月13日第三屆第二董事會審議通過了《關(guān)于提請召開公司2021年度股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會議召開的日期和時間
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年5月5日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為：2022年5月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年5月5日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2022年4月22日。
7、出席會議對象：
（1）于2022年4月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省江陰市祝塘鎮(zhèn)富莊路22號公司二樓會議室。
二、會議審議事項
表一 本次股東大會提案編碼示例表
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2022年4月14日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
議案11為特別議案，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。公司審議上述議案時，將對中小投資者的表決情況實行單獨計票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
公司獨立董事將在本次股東大會上作2021年度述職報告。
三、會議登記等事項
2、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或電子郵件方式登記。
（1） 自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權(quán)委托書、受托人股東賬戶卡或受托人持股證明、受托人身份證復印件辦理登記手續(xù)；
（2） 法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。
（3） 異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以抵達本公司的時間為準（須在 2022 年4月29日 17：30 前送達或發(fā)送電子郵件至 dongmi@elitecolor.cn，并來電確認）本次會議不接受電話登記。
3、 登記地點：江蘇省江陰市祝塘鎮(zhèn)富莊路22號公司董事會辦公室。
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
5、聯(lián)系人：戴夢茜，電話：0510-68836881 ，傳真：0510-68836881 ，電子郵箱：dongmi@elitecolor.cn
6、本次會議會期預計半天；出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。
三、 備查文件
1、公司第三屆董事會第二次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議；
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362998
2.投票簡稱：優(yōu)彩 投票
3.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2022年5月5日的交易時間，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00-15:00。
2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年5月5日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15至當日下午15:00。
2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深 交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司：
本人（本公司）作為優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司（股票代碼：002998；股票簡稱：優(yōu)彩資源）股東，茲全權(quán)委托 ______________先生/女士（身份證號碼： ），代表本人（本公司）出席 2022年5月5日召開的優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司2021年度股東大會。
委托權(quán)限為：出席本次會議，依照下列指示對本次會議審議議案行使表決權(quán)， 并簽署與本次會議有關(guān)的法律文件。本人（本單位）對審議事項未作具體指示的， 代理人有權(quán)按照自己的意見表決。
本人（本單位）表決指示如下：
委托人身份證號碼/股東單位營業(yè)執(zhí)照號：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：
委托人簽名/蓋章：
被委托人簽名：
委托日期：
附注：
1、 本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
2、單位委托須加蓋單位公章；授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效。
證券代碼：002998 證券簡稱：優(yōu)彩資源 公告編號：2022-017
優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2022年4月3日通過書面通知的方式送達。會議2022年4月13日以現(xiàn)場會議的方式召開，由監(jiān)事會主席孔誠先生召集并主持，本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，占公司全體監(jiān)事人數(shù)的100%。本次會議的召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
一、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議、表決，會議形成如下決議：
（一）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》，該議案需提請公司2021年度股東大會審議。
（二）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配的議案》，該議案需提請公司2021年度股東大會審議。
本次利潤分配預案符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)。《關(guān)于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（三）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》，該議案需提請公司2021年度股東大會審議。
《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的公告》詳見2021年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（四）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告及2022年度財務(wù)預算報告的議案》，該議案需提請公司2021年度股東大會審議。
《2021年度財務(wù)決算及2022年度財務(wù)預算報告》詳見2021年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（五）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于確認公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》。
《關(guān)于確認公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與預計公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見2021年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（六）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于預計公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
《關(guān)于確認公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與預計公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見2021年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（七）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2022年度公司及子公司銀行授信額度的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。
（八）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》，該議案需提請公司2021年度股東大會審議。
《2021年度內(nèi)部控制評價報告》、《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》詳見2021年4月14日的的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（九）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》，該議案需提請公司2021年度股東大會審議。
《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華核字[2022]004868號《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報告》詳見2021年4月14日的的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十一）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2021年年度報告的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（十二）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案。
詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《關(guān)于會計政策變更的公告》
監(jiān)事會
2022年4月14日