證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-038
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安徽金春無紡布股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開情況和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年06月16日（星期四）下午14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年06月16日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年06月16日上午9:15—下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：滁州市瑯琊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南京北路218號(hào)公司綜合樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與互聯(lián)網(wǎng)投票相結(jié)合的方式召開。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)曹松亭先生。
6、本次股東大會(huì)的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份17,269,496股，占上市公司總股份的14.3912%。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份3,065,300股，占上市公司總股份的2.5544%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份14,204,196股，占上市公司總股份的11.8368%。
2、中小股東出席的情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東16人，代表股份10,938,196股，占上市公司總股份的9.1152%。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東3人，代表股份3,065,300股，占上市公司總股份的2.5544%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份7,872,896股，占上市公司總股份的6.5607%。
3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次股東大會(huì)，見證律師列席了會(huì)議。
4、征集投票權(quán)情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意愿，公司全體獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事袁帥先生向公司全體股東征集本次股東大會(huì)議案的投票權(quán)。截至征集截止時(shí)間，無股東向征集人委托投票。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
總表決情況：同意17,103,393股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0382%；反對(duì)166,103股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9618%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中：中小股東總表決情況：同意10,772,093股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.4814%；反對(duì)166,103股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.5186%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
該議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、審議通過了《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
總表決情況：同意17,103,393股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0382%；反對(duì)166,103股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9618%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中：同意10,772,093股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.4814%；反對(duì)166,103股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.5186%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
該議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
3、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
總表決情況：同意17,103,393股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0382%；反對(duì)166,103股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9618%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中：同意10,772,093股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.4814%；反對(duì)166,103股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.5186%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
該議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
安徽承義律師事務(wù)所指派律師司慧、張亙出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行視頻見證并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為金春股份本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
1、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、安徽承義律師事務(wù)所《關(guān)于安徽金春無紡布股份有限公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年六月十七日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-039
安徽金春無紡布股份有限公司
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年6月16日以通訊方式發(fā)出，并于2022年6月16日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。公司應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事共9名，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)曹松亭先生主持。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議議案審議情況
與會(huì)董事審議并通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，以及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年6月16日為首次授予日，以9.56元/股的價(jià)格向211名激勵(lì)對(duì)象授予284.70萬股限制性股票。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》（2022-042）。
表決結(jié)果：同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
董事曹松亭、楊如新、仰宗勇、胡俊、楊曉順系本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避表決本議案，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年六月十七日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-040
安徽金春無紡布股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2022年6月16日以通訊方式發(fā)出，并于2022年6月16日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席卞勇先生主持，本次應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議議案審議情況
（一）、審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》
1、公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
2、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日進(jìn)行核查，認(rèn)為首次授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要中有關(guān)首次授予日的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年6月16日為首次授予日，以9.56元/股的價(jià)格向211名激勵(lì)對(duì)象授予284.70萬股限制性股票。
詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》（2022-042）。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二○二二年六月十七日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-041
安徽金春無紡布股份有限公司
關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月31日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2022年6月1日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，通過向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算深圳分公司”）查詢，公司對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象在激勵(lì)計(jì)劃草案首次披露前六個(gè)月買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：
一、核查的范圍與程序
1、核查對(duì)象為本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象。
2、本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、公司向中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司就核查對(duì)象在本次激勵(lì)計(jì)劃草案首次公開披露前六個(gè)月（2021年11月30日至2022年5月30日）（以下簡(jiǎn)稱自查期間）買賣公司股票情況提交了查詢申請(qǐng)，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具了《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》。
二、核查對(duì)象買賣公司股票情況說明
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細(xì)清單》，在本次激勵(lì)計(jì)劃自查期間，核查對(duì)象買賣公司股票的具體情況如下：
1、 內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的情況
本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人在自查期間不存在買賣公司股票的情形。
2、 激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的情況
經(jīng)核查，自查期間共有3名激勵(lì)對(duì)象存在買賣公司股票的行為，其余激勵(lì)對(duì)象在自查期間均不存在買賣公司股票的行為。前述3名激勵(lì)對(duì)象具體交易情況如下：
■
經(jīng)公司核查及上述3名激勵(lì)對(duì)象出具的說明，其在自查期間進(jìn)行的股票交易行為均系其基于對(duì)二級(jí)市場(chǎng)交易情況的自行判斷及個(gè)人資金情況而進(jìn)行的操作，與公司本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息無關(guān)。其在買賣公司股票時(shí)，未獲知公司本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)信息，不屬于內(nèi)幕信息知情人員，未有任何人員向其泄露本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)信息或基于此建議其買賣公司股票，不存在利用公司本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。
三、自查結(jié)論
綜上所述，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定，在本次激勵(lì)計(jì)劃的商議籌劃、論證咨詢、內(nèi)部報(bào)告等階段限定參與策劃討論的人員范圍，對(duì)接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及時(shí)進(jìn)行了登記，并采取相應(yīng)保密措施。在本次激勵(lì)計(jì)劃草案公開披露前6個(gè)月內(nèi)，內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象不存在知悉內(nèi)幕信息而買賣公司股票或者泄露內(nèi)幕信息的情形。
四、備查文件
1、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公深圳分公司信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》；
2、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公深圳分公司股東股份變更明細(xì)清單》。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年六月十七日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-042
安徽金春無紡布股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
●限制性股票首次授予日：2022年6月16日
●限制性股票首次授予數(shù)量：284.70萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額12,000.00萬股的2.37%
●股權(quán)激勵(lì)方式：第二類限制性股票
《安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的限制性股票授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司于2022年6月16日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，確定以2022年6月16日為首次授予日，以9.56元/股的價(jià)格向211名激勵(lì)對(duì)象授予284.70萬股限制性股票。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說明如下：
一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序和信息披露情況
1、2022年5月31日，公司召開第三屆董事會(huì)第四會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等議案，公司獨(dú)立董事對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具相關(guān)核查意見。
2、2022年6月1日至2022年6月10日，公司對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單的異議，無反饋記錄。2022年6月11日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。
3、2022年6月16日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同日公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
4、2022年6月16日，公司召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年6月16日為首次授予日，以9.56元/股的價(jià)格向211名激勵(lì)對(duì)象授予284.70萬股限制性股票，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。
二、本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)審議通過的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃差異情況
本次授予事項(xiàng)的相關(guān)內(nèi)容與公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃一致。
三、董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說明，監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事發(fā)表的明確意見
1、董事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》中限制性股票的授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票需同時(shí)滿足如下條件：
（1）公司未發(fā)生如下任一情形：
①最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；
②最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；
③上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；
④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的情形；
⑤中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其它情形。
（2）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：
①最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
②最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；
④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；
⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形；
⑥中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其它情形。
公司董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真核查，確定公司和此次授予的激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述任一情形，不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的其它情形，本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予條件已經(jīng)成就。
2、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明
（1）公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
（2）公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日進(jìn)行核查，認(rèn)為首次授予日符合《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要中有關(guān)首次授予日的相關(guān)規(guī)定。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年6月16日為首次授予日，以9.56元/股的價(jià)格向211名激勵(lì)對(duì)象授予284.70萬股限制性股票。
3、獨(dú)立董事對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明
（1）根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2022年6月16日，該授予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。
（2）未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
（3）本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司本激勵(lì)計(jì)劃及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
（4）公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或其它財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。
（5）公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司激勵(lì)約束機(jī)制，增強(qiáng)公司管理人員和技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。
（6）公司董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程中的有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。
綜上所述，我們認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年6月16日為首次授予日，以9.56元/股的價(jià)格向211名激勵(lì)對(duì)象授予284.70萬股限制性股票。
四、首次授予相關(guān)情況
1、首次授予日：2022年6月16日
2、首次授予數(shù)量：284.70萬股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額12,000.00萬股的2.37%。
3、首次授予人數(shù)：211人
4、首次授予價(jià)格：9.56元/股
5、股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票
6、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、歸屬安排
（1）本激勵(lì)計(jì)劃有效期
本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票首次授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長(zhǎng)不超過60個(gè)月。
（2）本激勵(lì)計(jì)劃的授予日
本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，公司將在60日內(nèi)按相關(guān)規(guī)定召開董事會(huì)向激勵(lì)對(duì)象首次授予權(quán)益，并完成公告等相關(guān)程序。公司未能在60日內(nèi)完成上述工作的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露不能完成的原因，并宣告終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃。預(yù)留部分須在本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后的12個(gè)月內(nèi)授出。授予日在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后由董事會(huì)確定，授予日必須為交易日。
（3）本激勵(lì)計(jì)劃的歸屬安排
本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票在激勵(lì)對(duì)象滿足歸屬條件后按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的交易日，但下列期間不得歸屬：
①公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日；
②公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日內(nèi)；
③自可能對(duì)本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日內(nèi)；
④中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其它期間。
本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排如下表：
■
激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送股等情形增加的股份同時(shí)受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)，若屆時(shí)限制性股票不得歸屬的，因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬。
7、限制性股票的歸屬條件
同時(shí)滿足以下歸屬條件，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票方可辦理歸屬事宜：
（1）公司未發(fā)生如下任一情形：
①最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；
②最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；
③上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；
④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的情形；
⑤中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其它情形。
（2）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：
①最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
②最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；
④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；
⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形；
⑥中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其它情形。
公司發(fā)生上述第（1）條規(guī)定情形之一，所有激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效；某一激勵(lì)對(duì)象發(fā)生上述第（2）條規(guī)定的不得被歸屬限制性股票的情形，該激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。
（3）激勵(lì)對(duì)象滿足各歸屬期任職期限要求
激勵(lì)對(duì)象在歸屬已獲授的限制性股票之前，應(yīng)滿足12個(gè)月以上的任職期限。
（4）激勵(lì)對(duì)象公司層面的績(jī)效考核要求
本激勵(lì)計(jì)劃以2021年的營業(yè)收入為基數(shù)，對(duì)各考核年度的營業(yè)收入定比2021年度營業(yè)收入的增長(zhǎng)率進(jìn)行考核，根據(jù)上述指標(biāo)完成情況確定公司層面歸屬比例。
首次授予部分考核年度為2022-2024年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次。根據(jù)各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)完成情況確定公司層面歸屬系數(shù)比例，首次授予部分各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：
■
注：以上“營業(yè)收入”指以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的公司合并報(bào)表為準(zhǔn)（下同）。
若預(yù)留部分限制性股票在2022年三季報(bào)披露之前授予，則預(yù)留部分業(yè)績(jī)考核與首次授予部分一致；若預(yù)留部分限制性股票在2022年三季報(bào)披露之后授予，則預(yù)留部分考核年度為2023-2024年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：
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根據(jù)上述指標(biāo)每年對(duì)應(yīng)的完成情況核算公司層面歸屬比例（X），各批次業(yè)績(jī)考核指標(biāo)與歸屬比例安排如下表所示：
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若公司未達(dá)到上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的觸發(fā)值，則所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃歸屬的限制性股票均不得歸屬或遞延至下期歸屬，并作廢失效。若公司達(dá)到上述業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的觸發(fā)值，公司層面的歸屬比例即為業(yè)績(jī)完成度所對(duì)應(yīng)的歸屬比例，未能歸屬的部分限制性股票取消歸屬，并作廢失效。
（5）激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的績(jī)效考核要求
激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績(jī)效考核按照公司現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，薪酬與考核委員會(huì)將對(duì)激勵(lì)對(duì)象每個(gè)考核年度的綜合考評(píng)進(jìn)行打分，依照激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核結(jié)果確定其實(shí)際歸屬的股份數(shù)量。具體如下：
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若公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年實(shí)際歸屬的限制性股票額度=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃歸屬的股票數(shù)量×公司層面歸屬比例×個(gè)人層面歸屬比例。
如激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年個(gè)人層面績(jī)效考核未達(dá)標(biāo)（即考核分?jǐn)?shù)S＜70），則激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年實(shí)際歸屬的限制性股票數(shù)量為零。激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的權(quán)益作廢失效處理，不可遞延以后年度。
若公司/或公司股票因經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)行情等因素發(fā)生變化，繼續(xù)執(zhí)行激勵(lì)計(jì)劃難以達(dá)到激勵(lì)目的，經(jīng)公司董事會(huì)及/或股東大會(huì)審議確認(rèn)，可決定對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的尚未歸屬的某一批次/多個(gè)批次的限制性股票取消歸屬或終止本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。
8、激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予情況
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注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票累計(jì)數(shù)均未超過公司總股本的1%。公司全部有效期內(nèi)的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過公司股本總額的20%；
2、以上百分比是四舍五入之后的結(jié)果，保留兩位小數(shù)。
五、實(shí)施授予限制性股票對(duì)公司相關(guān)年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響
按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，公司將在授予之日起至歸屬完成之日之間的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本、費(fèi)用和資本公積。
公司以首次授予日收盤價(jià)確定授予日限制性股票的公允價(jià)值，選擇Black-Scholes模型計(jì)算股票期權(quán)的公允價(jià)值，并用該模型對(duì)授予的第二類限制性股票按照股票期權(quán)的公允價(jià)值進(jìn)行測(cè)算，產(chǎn)生的費(fèi)用在計(jì)劃實(shí)施過程中按歸屬安排的比例攤銷，激勵(lì)成本在經(jīng)常性損益中列支。
1、標(biāo)的股價(jià)：16.50元/股（2022年6月16日收盤價(jià)）；
2、有效期分別為：12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月（第二類限制性股票授予之日至每期歸屬日的期限）；
3、歷史波動(dòng)率：26.29%、26.27%、26.32%（采用創(chuàng)業(yè)板綜指近12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月的波動(dòng)率）；
4、無風(fēng)險(xiǎn)利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期、2年期、3年期存款基準(zhǔn)利率）。
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：
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注：1、上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本與激勵(lì)對(duì)象在歸屬前離職、公司業(yè)績(jī)考核、個(gè)人績(jī)效考核未達(dá)標(biāo)等實(shí)際歸屬數(shù)量相關(guān)。同時(shí)，公司提醒股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響；
2、上述對(duì)公司經(jīng)營成果影響的最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
以目前信息初步估計(jì)，公司首次授予的限制性股票費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響。但同時(shí)此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施后，將進(jìn)一步提升員工的凝聚力、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性，并有效激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，從而提高經(jīng)營效率，給公司帶來更高的經(jīng)營業(yè)績(jī)和內(nèi)在價(jià)值。上述成本攤銷測(cè)算對(duì)公司經(jīng)營成果影響的最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
六、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員在限制性股票授予日前6個(gè)月賣出公司股份情況的說明
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及公司自查，參與本激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月不存在賣出公司股票的行為。
七、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單（首次授予日）的核查意見
1、本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象均不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：
（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形；
（6）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其它情形。
2、公司本次授予的激勵(lì)對(duì)象為公告本計(jì)劃草案時(shí)在公司任職的董事、高級(jí)管理人員以及對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)和未來發(fā)展有直接影響的管理人員和技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員，均為與公司建立正式勞動(dòng)關(guān)系的在職員工，激勵(lì)對(duì)象中無公司監(jiān)事、獨(dú)立董事，激勵(lì)對(duì)象中無單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
3、公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人員名單與公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。
4、公司首次授予激勵(lì)對(duì)象名單人員符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。
綜上，監(jiān)事會(huì)同意以2022年6月16日為首次授予日，以9.56元/股的價(jià)格向211名激勵(lì)對(duì)象授予284.70萬股限制性股票。
八、法律意見書的結(jié)論性意見
安徽承義律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次限制性股票首次授予已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司董事會(huì)確定的本次限制性股票首次授予日及其確定的程序合法、有效；公司本次限制性股票首次授予的對(duì)象與數(shù)量均已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定；《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的首次授予限制性股票的條件均已滿足，公司本次限制性股票首次授予合法、有效。
九、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見
上海榮正投資咨詢股份有限公司作為公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：截至本報(bào)告出具日，安徽金春無紡布股份有限公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已取得必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；公司不存在不符合本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形；本次限制性股票首次授予日、授予價(jià)格、授予對(duì)象、授予數(shù)量等的確定符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
十、備查文件
1、《安徽金春無紡布股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》；
2、《安徽金春無紡布股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》；
3、《安徽金春無紡布股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
4、《安徽金春無紡布股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（首次授予日）的核查意見》；
5、《安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票事項(xiàng)之法律意見書》；
6、《上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會(huì)
二○二二年六月十七日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-043
安徽金春無紡布股份有限公司
關(guān)于參與設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易
進(jìn)展的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、參與設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易概述
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）作為有限合伙人與普通合伙人上海鴻富資產(chǎn)管理有限公司以及其他有限合伙人浙江國祥控股有限公司、沈陽內(nèi)陸港物流有限公司、金霓、廈門淞翎企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司、陳新龍、上海蒞驥貿(mào)易中心、王華明、周永正、成都蓉城盛祥企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司、上海賦耀企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、謝建勇、上海盈保投資管理有限公司、張宇鑫、楊志春共同參與設(shè)立廈門麟德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“合伙企業(yè)”），合伙企業(yè)的規(guī)模為人民幣3.2億元，公司以自有資金認(rèn)繳出資人民幣2,000萬元，公司控股股東安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司認(rèn)繳出資人民幣3,000萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2022年06月01日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-033）。
二、進(jìn)展情況
近日，合伙企業(yè)已完成工商注冊(cè)登記手續(xù)，并取得了廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，主要信息如下：
1、名稱：廈門麟德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA8W0QWW7J
3、類型：有限合伙企業(yè)
4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海鴻富資產(chǎn)管理有限公司(委派代表：孟國營)
5、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；企業(yè)管理；軟件開發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)；品牌管理；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
6、成立日期：2022年06月10日
7、主要經(jīng)營場(chǎng)所：中國（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)湖里大道22號(hào)201-333單元（文創(chuàng)口岸1#）
三、其他事項(xiàng)
廈門麟德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）尚需在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募投資基金備案。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
1.廈門麟德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）營業(yè)執(zhí)照。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年六月十七日
