■

重要內容提示:

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第三季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

■

(二)非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

■

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表綠化布

單位：股

■

■

■

■

■

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

(三)限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

■

三、其他重要事項

□ 適用 √ 不適用

四、季度財務報表

(一)財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：安徽金春無紡布股份有限公司

2021年09月30日

單位：元

■

■

法定代表人：曹松亭 主管會計工作負責人：仰宗勇 會計機構負責人：仰宗勇

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

■

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：曹松亭 主管會計工作負責人：仰宗勇 會計機構負責人：仰宗勇

3、合并年初到報告期末現金流量表

單位：元

■

(二)財務報表調整情況說明

1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

□ 適用 √ 不適用

2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

□ 適用 √ 不適用

(三)審計報告

第三季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經審計。

安徽金春無紡布股份有限公司董事會

2021年10月26日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-068綠化布

安徽金春無紡布股份有限公司

第二屆董事會第二十三次會議決議公告

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一、會議召開情況

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第二十三次會議通知于2021年10月16日以電子郵件、專人送出等方式送達，并于2021年10月26日以現場結合通訊的方式召開。公司應出席會議董事9人，實際出席會議的董事共9名，會議由董事長曹松亭先生主持。本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規以及《安徽金春無紡布股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。

二、會議議案審議情況

與會董事審議并通過了以下議案：

1、審議通過《2021年第三季度報告》

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

公司第二屆董事會任期即將屆滿，依據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》的有關規定，公司董事會同意提名曹松亭先生、楊樂先生、楊如新先生、仰宗勇先生、胡俊先生、楊曉順先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。綠化布

公司董事會已對上述候選人的資格進行了核查，確認上述候選人具備擔任上市公司董事的資格，符合《公司法》《公司章程》等規定的任職條件。公司第三屆董事會董事候選人中，兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會非獨立董事就任前，公司第二屆董事會非獨立董事仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。

出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：

2.1提名曹松亭為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2.2提名楊樂為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2.3提名楊如新為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2.4提名仰宗勇為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2.5提名胡俊為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2.6提名楊曉順為公司第三屆董事會非獨立董事候選人綠化布

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對第三屆董事會非獨立董事的提名發表了明確同意的獨立意見。

具體詳見同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》。

本議案尚需提請公司股東大會審議，并采用累積投票制對候選人進行逐項表。

3、審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

公司第二屆董事會任期即將屆滿，依據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》的有關規定，公司董事會提名錢曉明先生、祝傳頌先生、袁帥先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

公司董事會已對上述候選人的資格進行了核查，確認上述候選人具備擔任上市公司董事的資格，符合《公司法》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》規定的任職條件，獨立董事候選人具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性。獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書。

為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會獨立董事就任前，公司第二屆董事會獨立董事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。綠化布

出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：

3.1提名錢曉明為公司第三屆董事會獨立董事候選人

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3.2提名祝傳頌為公司第三屆董事會獨立董事候選人

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3.3提名袁帥為公司第三屆董事會獨立董事候選人

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對第三屆董事會獨立董事的提名發表了明確同意的獨立意見。

具體詳見同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》。

本議案尚需提請公司股東大會審議，并采用累積投票制對候選人進行逐項表。獨立董事候選人需經深圳證券交易所對獨立董事候選人任職資格和獨立性進行審核，無異議后方可提交股東大會審議。

4、審議通過《關于公司第三屆獨立董事薪酬的議案》

經公司董事會薪酬與考核委員會提議，結合公司經營發展實際情況并參照行業薪資水平，公司擬定第三屆董事會獨立董事的薪酬為每年5萬元（稅后），按月發放。具體根據當年實際任職時間按比例計算。綠化布

本議案已由獨立董事發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

同意公司于2021年11月11日召開2021年第二次臨時股東大會，審議上述需要提交股東大會審議的議案。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二十三次會議決議

2、獨立董事關于第二屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會

二〇二一年十月二十六日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-069

安徽金春無紡布股份有限公司

第二屆監事會第十九次會議決議公告

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安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監事會第十九次會議于2021年10月26日以現場方式召開，本次會議通知于2021年10月16日以通訊方式發出。本次會議由公司監事會主席卞勇先生主持，本次應出席的監事3名，實際出席會議的監事3名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議并通過了以下事項：綠化布

一、審議通過《2021年第三季度報告》

經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司2021年第三季度報告程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

鑒于公司第二屆監事會即將任期屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，公司第二屆監事會同意提名卞勇先生、趙金明先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

公司監事會已對上述候選人的資格進行了核查，確認上述候選人具備擔任上市公司監事的資格，符合《公司法》、《公司章程》等規定的任職條件。為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第二屆監事會監事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行監事義務與職責。綠化布

出席會議的監事對以上候選人進行逐個表決，表決結果如下：

2.1提名卞勇為公司第三屆監事會非職工代表監事

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

2.2提名趙金明為公司第三屆監事會非職工代表監事

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于監事會換屆選舉的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制對非職工代表監事候選人進行投票選舉。上述非職工代表監事候選人經股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。

三、備查文件

1、公司第二屆監事會第十九次會議決議。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

監事會

二○二一年十月二十六日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-070

安徽金春無紡布股份有限公司

關于2021年第三季度報告披露的提示性公告

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安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年10月26日召開了第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了公司《2021年第三季度報告》。為使投資者全面了解公司2021年第三季度的經營成果及財務狀況，公司《2021年第三季度報告》將于2021年10月27日在中國證券監督管理委員會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。綠化布

特此公告

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會

二○二一年十月二十六日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-072

安徽金春無紡布股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

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安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，為順利開展董事會工作，公司按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。

公司于2021年10月26日召開第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，公司全體獨立董事發表了同意的獨立意見。公司董事會同意提名曹松亭先生、楊樂先生、楊如新先生、仰宗勇先生、胡俊先生、楊曉順先生為公司第三屆非獨立董事候選人；提名錢曉明先生、祝傳頌先生、袁帥先生為公司第三屆獨立董事候選人，候選人簡歷詳見附件。綠化布

公司董事會提名委員會對上述董事候選人的任職資格進行了審查，認為上述候選人符合相關法律法規規定的董事任職資格。公司第三屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。公司董事會提名的獨立董事候選人均已經取得獨立董事資格證書，按照相關規定，獨立董事候選人任職資格和獨立性尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

根據《公司法》、《公司章程》相關規定，上述董事候選人需經股東大會審議，并采用累積投票制選舉產生6名非獨立董事和3名獨立董事，共同組成公司第三屆董事會，第三屆董事會任期自股東大會審議通過之日起三年。為確保董事會正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第二屆董事會董事仍將繼續按照法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉的履行董事義務和職責。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會

廠家訂制各種克重規格無紡布非織造布電話15838056980

二〇二一年十月二十六日

附件：

一、非獨立董事候選人簡歷綠化布

1、曹松亭先生：1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，經濟師。曾任來安縣化肥廠技術科科長、副廠長；來安縣八仙水泥有限公司經理。2006年12月至2016年4月，任安徽金禾實業股份有限公司董事；2009年3月至2021年10月，任安徽金瑞投資集團有限公司董事；2011年7月至2015年9月，任滁州金春無紡布有限公司執行董事、總經理；2015年9月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司董事長兼總經理。

截至本公告日，曹松亭先生未直接持有公司股份，通過安徽金瑞投資集團有限公司與滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份2,288,056股，間接持股占公司總股本的1.91%，系公司控股股東安徽金瑞投資集團有限公司股東，與其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。綠化布

2、楊樂先生：1989年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權。2012年9月至2013年9月，任華林證券有限責任公司投行部業務經理；2013年10月至今，任安徽立光電子材料股份有限公司董事長；2013年11月至2019年3月，任安徽金瑞投資集團有限公司總經理；2013年11月至今，任安徽金瑞投資集團有限公司董事；2013年10月至2017年4月，任安徽金禾實業股份有限公司總經理助理；2016年3月至今，任安徽金禾實業股份有限公司董事；2017年4月至2019年4月，任安徽金禾實業股份有限公司副董事長；2019年4月至今，任安徽金禾實業股份有限公司董事長；2015年9月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司董事。

截至本公告日，楊樂先生未直接持有公司股份，通過安徽金瑞投資集團有限公司間接持有公司股份13,366,680股，間接持股占公司總股本的11.14%，系公司控股股東安徽金瑞投資集團有限公司股東，為公司實際控制人之一。與其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。綠化布

3、楊如新先生：1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。2013年10月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司總經理助理。

截至本公告日，楊如新先生直接持有公司股份1,400股，占公司總股本的0.0012%通過滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份663,475股，間接持股占公司總股本的0.55%，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。

4、仰宗勇先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，注冊會計師。2006年12月至2019年4月，任安徽金禾實業股份有限公司董事、財務總監、董事會秘書；2019年4月至2019年5月，任安徽金禾實業股份有限公司監事會主席；2011年12月至2017年5月，任安徽華爾泰化工股份有限公司董事；2019年5月2021年10月，任安徽金瑞投資集團有限公司董事、2019年5月至今任安徽金春無紡布股份有限公司財務總監。綠化布

截至本公告日，仰宗勇先生未直接持有公司股份，通過安徽金瑞投資集團有限公司間接持有公司股份1,464,523股，間接持股占公司總股本的1.22%，系公司控股股東安徽金瑞投資集團有限公司股東，與其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。

5、胡俊先生：1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任滁州金瑞水泥有限公司銷售科長。2011年7月至2015年9月，任滁州金春無紡布有限公司副總經理；2015年9月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司董事、副總經理。綠化布

截至本公告日，胡俊先生未直接持有公司股份，通過滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。

6、楊曉順先生：1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。2011年7月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司經理。

截至本公告日，楊曉順先生未直接持有公司股份，通過滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。綠化布

二、獨立董事候選人簡歷

1、錢曉明先生：中國國籍，無境外永久居留權，1964年10月生，博士研究生學歷。1988年3月至2000年6月，任天津工業大學（原天津紡織工學院）講師；2000年7月至2001年4月，任職于香港理工大學紡織及制衣學院研究員；2001年5月至今，歷任天津工業大學（原天津紡織工學院）副教授、教授。2020年9月至今，任山東泰鵬環保材料股份有限公司獨立董事。

截至本公告日，錢曉明先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。綠化布

2、祝傳頌先生：1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。曾任安徽中醫藥大學教師、安徽省律師協會金融證券法律專業委員會主任、安徽省公安廳法律專家（顧問）組成員、長春中天能源股份有限公司（600856SH，現名：中興天恒能源科技（北京）股份公司）獨立董事。現任上海天衍律師事務所管理合伙人，中華全國律師協會公司法專業委員會委員、華安證券投資銀行業務內核委員、國元證券投資銀行業務內核委員、安徽廣信農化股份有限公司（603599SH）獨立董事。

截至本公告日，祝傳頌先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。綠化布

3.袁帥先生：中國國籍，無境外永久居留權，1990年出生，倫敦大學管理學博士，注冊會計師。2015年5月至2016年5月，任倫敦國王學院助理研究員；2015年9月至2016年10月，任倫敦國王學院教師；2017年9月至今，任寧波諾丁漢大學會計學助理教授、博士生導師。

截至本公告日，袁帥先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-073

安徽金春無紡布股份有限公司

關于監事會換屆選舉的公告

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安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監事會監事任期即將屆滿，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關規定進行監事會換屆選舉。綠化布

公司于2021年10月26日召開第二屆監事會第十九次會議，審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，公司監事會提名卞勇先生、趙金明先生為公司第三屆非職工代表監事候選人，候選人簡歷詳見附件。

上述非職工代表監事候選人需提交公司股東大會進行審議，并采用累積投票制進行表決。2名非職工代表監事候選人經股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事周陽先生共同組成公司第三屆監事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。公司第三屆監事會非職工代表監事候選人最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

為確保監事會的正常運行，在新一屆監事會監事就任前，公司第二屆監事會監事仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行監事義務和職責。綠化布

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

監事會

二○二一年十月二十六日

附件：

一、非職工代表監事候選人簡歷：

1、卞勇先生：1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任杭州展宏纖維有限公司車間主任。2011年7月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司生產部經理、總工程師；2015年9月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司監事會主席。

截至本公告日，卞勇先生未直接持有公司股份，通過滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。

2、趙金明先生:1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2014年2月至2019年2月任安徽金春無紡布股份有限公司職員。2019年3月至今任安徽金春無紡布股份有限公司安全專員。綠化布

截至本公告日，趙金明先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-074

安徽金春無紡布股份有限公司

關于選舉第三屆監事會職工代表監事的公告

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安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監事會即將任期屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，對監事會進行換屆選舉，公司第三屆監事會由3位監事組成，其中1位為職工代表監事。

公司于2021年10月25日召開職工代表大會，經與會職工代表審議，選舉周陽先生為公司第三屆監事會職工代表監事。周陽先生任職資格符合相關法律、法規規定，將與公司股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。綠化布

為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第二屆監事會監事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行監事義務與職責。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

監事會

二○二一年十月二十六日

附件：公司第三屆監事會職工代表監事簡歷

周陽先生，1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2013年4月至今，歷任安徽金春無紡布股份有限公司行政事業部副主任、主任；2020年9月至今，任安徽金春無紡布股份有公司工會主席；2015年9月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司職工代表監事。

截至本公告日，周陽先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職條件。綠化布

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-075

安徽金春無紡布股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

■

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）定于2021年11月11日（星期四）下午14：30召開2021年第二次臨時股東大會。本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

(二)會議召集人：公司董事會

(三)本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

(四)會議召開時間：

1、現場會議召開時間：2021年11月11日（星期四）下午14:30；

2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年11月11日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2021年11月11日（星期四）上午9:15—下午15:00期間的任意時間。綠化布

(五)會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

(六)會議的股權登記日：2021年11月05日（星期五）

(七)會議出席對象：

1、截至2021年11月05日（股權登記日）下午15:00交易收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東，授權委托書格式見附件二），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師及相關人員。

(八)現場會議召開地點：滁州市瑯琊經濟開發區南京北路218號公司綜合樓會議室

(九)合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票，具體按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。綠化布

二、會議審議事項

(一)審議議案名稱

1、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

1.01 選舉曹松亭為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

1.02 選舉楊樂為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

1.03 選舉楊如新為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

1.04 選舉仰宗勇為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

1.05 選舉胡俊為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

1.06 選舉楊曉順為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

2、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

2.01 選舉錢曉明為公司第三屆董事會獨立董事候選人

2.02 選舉祝傳頌為公司第三屆董事會獨立董事候選人

2.03 選舉袁帥為公司第三屆董事會獨立董事候選人

3、《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

3.01 選舉卞勇為公司第三屆監事會非職工代表監事

3.02 選舉趙金明為公司第三屆監事會非職工代表監事綠化布

4、《關于公司第三屆獨立董事薪酬的議案》

(二)上述議案已經公司第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監事會第十九次會議審議通過，具體內容見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

(三)上述議案1、2、3采取累積投票表決方式投票，應選舉非獨立董事6名，獨立董事3名，非職工代表監事2名，股東所擁有的選票數為其所持有的表決權的股份數乘以應選人數，股東可以將其所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過所擁有的選票數。

議案2獨立董事候選人任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

(四)對于本次會議審議的所有議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指單獨或合計持有公司5%以下股份的股東（不包含5%；不包含公司董事、監事、高級管理人員）。

三、提案編碼

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四、現場會議

(一)登記時間：現場登記時間為2021年11月05日—09日8:30-17:00。

(二)登記地點：滁州市瑯琊經濟開發區南京北路218號。

(三)登記方式：

1、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；綠化布

2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；

3、社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證進行登記；

4、委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人帳戶卡及持股憑證進行登記；

5、異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2021年11月09日17：00時前送達至公司；

6、公司不接受電話登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

(一)會議聯系方式綠化布

聯系人：李保林

電話：0550-2201971

郵箱：libaolin@ahjinchun.com

(二)出席會議的股東食宿、交通費用自理。

(三)網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件

1、《第二屆董事會第二十三次會議決議》；

2、《第二屆監事會第十九次會議決議》。

附件：

附件一：參與網絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書。

附件三：股東參會登記表

特此通知。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會

二〇二一年十月二十六日

附件一：

參加網絡投票的具本操作流程

一、網絡投票的程序

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：

1、普通股的投票代碼與投票簡稱，投票代碼：350877，投票簡稱：金春投票。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。綠化布

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

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各提案組下股東擁有的選舉票數的舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（如提案1，采用等額選舉，應選人數為6位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

（2）選舉獨立董事（提案2，采用等額選舉，應選人數為3位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

（3）選舉非職工代表監事（提案3,采用等額選舉，應選人數為2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2股東可以在2位非職工代表監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，經第一次有效票為準。如果股東對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案表決意見為準。綠化布

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年11月11日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易系統客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年11月11日，9：15—15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得深交所數字證書或深交所投資者服務密碼。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春無紡布股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，代表本人/本公司對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：綠化布

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注：1、出席股東或股東代表按照表決意愿在對應的同意、反對或棄權意見欄內劃勾確認。請勿同時投出同意、棄權或反對意見之中的兩種或兩種以上意見，否則該表決票作廢。

2、填票人對所投表決票應簽字確認。

3、請正確填寫表決票。如表決票有遺漏、涂改或差錯的，出席股東或股東代表應在投票階段向工作人員領取空白表決票重新填寫（原表決票當場銷毀），否則該表決票作廢。

本授權委托書的有效期限為自本委托書簽發之日起至公司本次會議結束之日止。

委托人姓名/名稱(蓋章):

委托人身份證號碼/營業執照號:

委托人股東帳戶:

委托人持股數:股

受托人簽名:

受托人身份證號:

委托日期：2021年 月 日

附件三：

安徽金春無紡布股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會參會登記表

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