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特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間

（1）現(xiàn)場會議：2022年05月17日（星期二）下午14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年05月17日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2022年05月17日（星期二）上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：滁州市瑯琊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南京北路218號公司綜合樓會議室

3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與互聯(lián)網(wǎng)投票相結(jié)合的方式召開。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：公司董事長曹松亭先生。

6、本次股東大會的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東23人，代表股份69,705,100股，占上市公司總股份的58.0876%。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份63,201,400股，占上市公司總股份的52.6678%。彩色無紡布

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表股份6,503,700股，占上市公司總股份的5.4198%。

2、中小股東出席的情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東20人，代表股份5,259,565股，占上市公司總股份的4.3830%。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份5,087,165股，占上市公司總股份的4.2393%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東19人，代表股份172,400股，占上市公司總股份的0.1437%。

3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會，見證律師列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

1、審議通過了《2021年度董事會工作報告》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。彩色無紡布

2、審議通過了《2021年度監(jiān)事會工作報告》

總表決情況：同意69,534,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.7545%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)23,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0341%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,088,465股，占出席會議的中小股東所持股份的96.7469%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)23,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4525%。

3、審議通過了《2021年年度報告及其摘要》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

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其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。彩色無紡布

4、審議通過了《2021年度財務(wù)決算報告》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

5、審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。彩色無紡布

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

6、審議通過了《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

7、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度會計師事務(wù)所的議案》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。彩色無紡布

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

8、審議通過了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》

總表決情況：同意69,534,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.7545%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)23,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0341%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,088,465股，占出席會議的中小股東所持股份的96.7469%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)23,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4525%。

9、審議通過了《關(guān)于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》彩色無紡布

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

10、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。彩色無紡布

該議案已經(jīng)出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

安徽承義律師事務(wù)所指派律師司慧、張亙出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為金春股份本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件

1、公司2021年年度股東大會決議；

2、安徽承義律師事務(wù)所《關(guān)于安徽金春無紡布股份有限公司召開2021年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會

二〇二二年五月十八日