證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-031
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安徽金春無紡布股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議（以下簡稱會(huì)議）于2022年05月26日以通訊方式發(fā)出，并于2022年05月31日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。公司應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事共9名，會(huì)議由公司董事長曹松亭先生主持。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議議案審議情況
與會(huì)董事審議并通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
為了進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司核心員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬定了《安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。白色無紡布
表決結(jié)果：同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
董事曹松亭、楊如新、仰宗勇、胡俊、楊曉順系本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避表決本議案，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、審議通過了《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
公司為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)與約束機(jī)制，確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益價(jià)值最大化，保證股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件以及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定了《安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。白色無紡布
表決結(jié)果：同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
董事曹松亭、楊如新、仰宗勇、胡俊、楊曉順系本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避表決本議案，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
3、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
為保證公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)。
（一）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：
（1）授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；
（2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予/歸屬數(shù)量做出相應(yīng)的調(diào)整；
（3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
（4）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象滿足授予條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象辦理授予限制性股票所必備的全部事宜，包括與激勵(lì)對(duì)象簽署《股權(quán)激勵(lì)授予協(xié)議書》；白色無紡布
（5）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票是否可以歸屬，對(duì)激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格、歸屬數(shù)量進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬和考核委員會(huì)行使；
（6）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象限制性股票歸屬的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；
（7）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理激勵(lì)計(jì)劃的變更、終止等相關(guān)事宜，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格，對(duì)尚未歸屬的限制性股票作廢失效，辦理已身故（死亡）的激勵(lì)對(duì)象尚未歸屬的限制性股票繼承事宜；
（8）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下，不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改應(yīng)得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
（9）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定應(yīng)由公司股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。白色無紡布
（二）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。
（三）授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)務(wù)顧問、收款銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。
（四）提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。
（五）上述授權(quán)事項(xiàng)中，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外的其他授權(quán)事項(xiàng)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由公司董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士行使。
表決結(jié)果：同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
董事曹松亭、楊如新、仰宗勇、胡俊、楊曉順系本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避表決本議案，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
4、審議通過了《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
為了充分借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)和投資管理經(jīng)驗(yàn)，提高資金使用效率，優(yōu)白色無紡布
化資源配置，提高資金盈利能力，同意公司以自有資金出資人民幣2,000萬元與包括公司關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資廈門麟德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以工商實(shí)際核定名稱為準(zhǔn)）。該合伙企業(yè)主要投資于前沿科技、新一代信息技術(shù)、高端制造和醫(yī)療健康領(lǐng)域等新興行業(yè)。目標(biāo)規(guī)模為人民幣3.2億元，最終以實(shí)際募集金額為準(zhǔn)，公司認(rèn)繳出資比例為6.25%。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事楊樂、曹松亭、仰宗勇回避表決本議案，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。
5、審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于2022年06月16日（星期四）下午2:30召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、獨(dú)立董事會(huì)關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年五月三十一日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-032白色無紡布
安徽金春無紡布股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2022年5月31日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次會(huì)議通知于2022年5月26日以通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席卞勇先生主持，本次應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議議案審議情況
1、審議通過了《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將健全公司中長期激勵(lì)約束機(jī)制，使核心員工利益與公司、股東的長遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)骨干員工的積極性和創(chuàng)造性，利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。白色無紡布
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、審議通過了《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合國家的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，能確保公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價(jià)值分配體系，建立股東與公司管理人員、核心骨干人員之間的利益共享與約束機(jī)制。因此，監(jiān)事會(huì)同意實(shí)施該考核辦法。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
3、審議通過《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》
對(duì)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行初步核查后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》、《安徽金春無紡布股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。白色無紡布
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
公司將通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)在充分聽取公示意見后，于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露激勵(lì)對(duì)象核查說明。
4、審議通過了《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用自有閑置資金與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資事項(xiàng)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)定價(jià)公允，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。白色無紡布
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二○二二年五月三十一日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-035
安徽金春無紡布股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書
獨(dú)立董事袁帥保證本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
特別聲明：
1、本次征集表決權(quán)為依法公開征集，征集人袁帥先生符合《中華人民共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；
2、征集人未持有公司股份。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱中國證監(jiān)會(huì)）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）獨(dú)立董事袁帥先生受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年06月16日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱本次激勵(lì)計(jì)劃）相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。白色無紡布
中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及其他政府部門未對(duì)本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對(duì)本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
一、征集人聲明
征集人袁帥先生僅對(duì)公司擬召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書。征集人保證本征集報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐活動(dòng)。
二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)
1、基本情況
（1）中文名稱：安徽金春無紡布股份有限公司
（2）英文名稱：AnHuiJinchunNonwovenCo.,Ltd.
（3）設(shè)立日期：2011年07月21日
（4）注冊(cè)地址：安徽省滁州市南京北路218號(hào)
（5）股票上市時(shí)間：2020年08月24日
（6）公司股票上市交易所：深圳證券交易所
（7）股票簡稱：金春股份
（8）股票代碼：300877
（9）法定代表人：曹松亭白色無紡布
（10）董事會(huì)秘書：仰宗勇
（11）辦公地址：安徽省滁州市南京北路218號(hào)
（12）郵政編碼：239000
2、征集事項(xiàng)
由征集人針對(duì)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的以下議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)：
議案一：《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》；
議案二：《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》；
議案三：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
三、本次股東大會(huì)基本情況
四、征集人的基本情況
（一）本次征集投票權(quán)的征集人為公司獨(dú)立董事袁帥先生，其基本情況如下：
袁帥先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1990年出生，倫敦大學(xué)管理學(xué)博士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年5月至2016年5月，任倫敦國王學(xué)院助理研究員；2015年9月至2016年10月，任倫敦國王學(xué)院教師；2017年9月至今，任寧波諾丁漢大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)助理教授、博士生導(dǎo)師。2021年11月任安徽金春無紡布股份有限公司獨(dú)立董事。2022年5月任龍利得智能科技股份有限公司獨(dú)立董事。
（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因證券違法行為收到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。白色無紡布
（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排。其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、持股5%以上股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與本次征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票
征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2022年05月31日召開的第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，并對(duì)《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》均投了贊成票，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一）征集對(duì)象：截止2022年06月09日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司股東。白色無紡布
（二）征集時(shí)間：2022年06月10日-2022年06月13日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。
（四）征集程序和步驟
第一步：征集對(duì)象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《安徽金春無紡布股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱授權(quán)委托書）。
第二步：委托投票股東向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：
1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
2、委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；
3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。
第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司證券部收到時(shí)間為準(zhǔn)。白色無紡布
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
收件人：安徽金春無紡布股份有限公司
聯(lián)系地址：安徽省滁州市南京北路218號(hào)
郵政編碼：239000
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書。
由公司聘請(qǐng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行見證的律師事務(wù)所律師將對(duì)法人股東和自然人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。
（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核全部滿足以下條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：
1、已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；
2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。
（六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。白色無紡布
（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。
（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；
2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。
特此公告。
征集人：袁帥
2022年05月31日
附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)委托書
附件：
安徽金春無紡布股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《安徽金春無紡布股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》全文、《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。白色無紡布
在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。
本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托安徽金春無紡布股份有限公司獨(dú)立董事袁帥作為本人/本公司的代理人出席公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，將本人/本公司所持安徽金春無紡布股份有限公司全部股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給袁帥先生行使，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。
本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見如下：
■
注：此委托書表決符號(hào)為√，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對(duì)上述審議項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項(xiàng)或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)量：
委托人證券賬號(hào)：
委托人聯(lián)系方式：
委托日期：
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。白色無紡布
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日期：2022年05月31日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-033
安徽金春無紡布股份有限公司
關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易的概述
1、安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）作為有限合伙人與普通合伙人上海鴻富資產(chǎn)管理有限公司以及其他有限合伙人浙江國祥控股有限公司、沈陽內(nèi)陸港物流有限公司、金霓、廈門淞翎企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司、陳新龍、上海蒞驥貿(mào)易中心、王華明、周永正、成都蓉城盛祥企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司、上海賦耀企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、謝建勇、上海盈保投資管理有限公司、張宇鑫、楊志春共同參與設(shè)立廈門麟德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以工商實(shí)際核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱投資基金或合伙企業(yè)）。該投資基金主要投資于投資成長期、成熟期以及Pre-IPO企業(yè)、有轉(zhuǎn)板計(jì)劃的擬掛牌或者掛牌企業(yè)、有明確被并購意向的企業(yè)。本合伙企業(yè)聚焦前沿科技、新一代信息技術(shù)、高端制造和醫(yī)療健康領(lǐng)域等新興行業(yè)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，也關(guān)注有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的成熟行業(yè)的頭部標(biāo)的，目標(biāo)規(guī)模為人民幣3.2億元人民幣，最終以實(shí)際募集金額為準(zhǔn)。公司擬以自有資金出資人民幣2,000萬元，具體出資時(shí)間以合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人發(fā)出的繳資通知為準(zhǔn)。白色無紡布
2、安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱金瑞集團(tuán)）為本公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，金瑞集團(tuán)系公司關(guān)聯(lián)方，金瑞集團(tuán)與本公司共同投資行為屬于關(guān)聯(lián)交易。
3、公司于2022年05月31日分別召開了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊樂、曹松亭、仰宗勇回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見以及同意的獨(dú)立意見。
4、本次交易資金來源于公司自有資金，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。白色無紡布
二、合作方的基本情況
（一）普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人
1、名稱：上海鴻富資產(chǎn)管理有限公司
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
4、成立日期：2015年06月04日
5、注冊(cè)地址：上海市崇明縣廟鎮(zhèn)窯橋村社南756號(hào)1幢8108室(上海廟鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
6、注冊(cè)資本：1,000萬人民幣
7、法定代表人：孟國營
8、經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理，投資管理。
9、控股股東、實(shí)際控制人：控股股東為上海鴻富投資管理合伙企業(yè)（普通合伙），實(shí)際控制人為孟國營。
10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
■
鴻富資產(chǎn)已通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)私募基金管理人備案，備案號(hào)為：P1028151。
11、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明
鴻富資產(chǎn)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。
12、其他說明：鴻富資產(chǎn)不屬于失信被執(zhí)行人。
（二）有限合伙人
（1）浙江國祥控股有限公司
1、名稱：浙江國祥控股有限公司
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
4、成立日期：2010年06月24日
5、注冊(cè)地址：紹興市上虞區(qū)曹娥街道高新路6號(hào)
6、注冊(cè)資本：10,000萬人民幣
7、法定代表人：陳根偉白色無紡布
8、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；金屬成形機(jī)床制造；工業(yè)機(jī)器人制造；工業(yè)機(jī)器人銷售；工業(yè)機(jī)器人安裝、維修；數(shù)控機(jī)床制造；數(shù)控機(jī)床銷售；機(jī)床功能部件及附件銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；進(jìn)出口代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
9、控股股東、實(shí)際控制人：實(shí)際控制人為陳根偉
10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
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11、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明
浙江國祥控股有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。
12、其他說明：浙江國祥控股有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。
（2）沈陽內(nèi)陸港物流有限公司
1、名稱：沈陽內(nèi)陸港物流有限公司
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
4、成立日期：2012年05月03日
5、注冊(cè)地址：沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)二十五號(hào)路128號(hào)
6、注冊(cè)資本：2,000萬人民幣
7、法定代表人：李平
8、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目：物流服務(wù)（僅用于籌建本企業(yè)，但不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）白色無紡布
9、控股股東、實(shí)際控制人：控股股東為遼寧聯(lián)合物流有限公司
10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
廠家訂制各種克重規(guī)格無紡布非織造布電話15838056980
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11、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明
沈陽內(nèi)陸港物流有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。
12、其他說明：沈陽內(nèi)陸港物流有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。
（3）廈門淞翎企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
1、名稱：廈門淞翎企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
3、企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
4、成立日期：2022年04月13日
5、注冊(cè)地址：中國(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)湖里大道22號(hào)201-314單元(文創(chuàng)口岸1)
6、執(zhí)行事務(wù)合伙人為：丁昌明
7、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
8、控股股東、實(shí)際控制人：實(shí)際控制人為丁昌明
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
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10、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明
廈門淞翎企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。白色無紡布
11、其他說明：廈門淞翎企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）不屬于失信被執(zhí)行人。
（4）安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司
1、名稱：安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
4、成立日期：2001年09月14日
5、注冊(cè)地址：安徽省滁州市來安縣新安鎮(zhèn)來安大道141號(hào)(綜合樓)
6、注冊(cè)資本：6,055.06萬人民幣
7、法定代表人：楊迎春
8、經(jīng)營范圍：從事對(duì)化工、造紙、機(jī)械制造、房地產(chǎn)、商貿(mào)、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的投資業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
9、控股股東、實(shí)際控制人：實(shí)際控制人楊迎春
10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
■
11、最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：人民幣萬元
■
注 ：上表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
12、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明
安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司為公司控股股東，直接持有公司股份58,112,835股，占公司總股本的48.43%。
13、其他說明：安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。
（5）上海蒞驥貿(mào)易中心
1、名稱：上海蒞驥貿(mào)易中心
3、企業(yè)類型：個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
4、成立日期：2018年02月05日白色無紡布
5、注冊(cè)地址：上海市崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)富民支路58號(hào)D2-2849室(上海橫泰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
6、注冊(cè)資本：100萬人民幣
7、投資人：季振東
8、經(jīng)營范圍：化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、家用電器、五金交電、金屬材料、建筑材料、日用百貨、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備的銷售，建筑裝飾裝修工程，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，軟件開發(fā)，化工科技專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)服務(wù)，商務(wù)信息咨詢。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
9、控股股東、實(shí)際控制人：實(shí)際控制人為季振東
10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
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11、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明
上海蒞驥貿(mào)易中心與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。
12、其他說明：上海蒞驥貿(mào)易中心不屬于失信被執(zhí)行人。
（6）成都蓉城盛祥企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司
1、名稱：成都蓉城盛祥企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
4、成立日期：2019年07月12日
5、注冊(cè)地址：成都市金牛區(qū)黃苑東街2號(hào)3棟1單元2層1號(hào)白色無紡布
6、注冊(cè)資本：500萬人民幣
7、法定代表人：桂杰
8、經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢，醫(yī)藥信息咨詢（不含醫(yī)療診治活動(dòng)），企業(yè)管理服務(wù)（不含投資與資產(chǎn)管理），商務(wù)信息咨詢，營養(yǎng)健康咨詢（不含醫(yī)療診治活動(dòng)），人才中介服務(wù)，法律咨詢（不含律師業(yè)務(wù)），房地產(chǎn)信息咨詢，市場(chǎng)營銷策劃，文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃，展覽服務(wù)、會(huì)議服務(wù)，機(jī)械設(shè)備租賃，室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計(jì)、施工；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理廣告，批發(fā)、零售：眼鏡及醫(yī)療器械、化妝品，醫(yī)學(xué)驗(yàn)光配鏡服務(wù)，公共關(guān)系服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動(dòng)）。
9、控股股東、實(shí)際控制人：實(shí)際控制人為崔瑩
10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
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11、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明
成都蓉城盛祥企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。
12、其他說明：成都蓉城盛祥企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司不屬于失信被執(zhí)行人。
（7）上海賦耀企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
1、名稱：上海賦耀企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
3、企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
4、成立日期：2021年04月25日白色無紡布
5、注冊(cè)地址：上海市崇明區(qū)三星鎮(zhèn)北星公路1999號(hào)(上海玉海棠科技園區(qū))
6、注冊(cè)資本：100萬人民幣
7、執(zhí)行事務(wù)合伙人：張?jiān)?/p>
8、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢（不含投資類咨詢），市場(chǎng)營銷策劃，企業(yè)形象策劃，市場(chǎng)信息咨詢與調(diào)查（不得從事社會(huì)調(diào)查、社會(huì)調(diào)研、民意調(diào)查、民意測(cè)驗(yàn)），旅游咨詢，會(huì)務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)，廣告設(shè)計(jì)、制作、代理，廣告發(fā)布（非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）
9、控股股東、實(shí)際控制人：實(shí)際控制人為張?jiān)?/p>
10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
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11、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明
上海賦耀企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。
12、其他說明：上海賦耀企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）不屬于失信被執(zhí)行人。
（8）上海盈保投資管理有限公司
1、名稱：上海盈保投資管理有限公司
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
4、成立日期：2009年09月18日
5、注冊(cè)地址：上海市嘉定區(qū)嘉戩公路328號(hào)7幢7層J3732室白色無紡布
6、注冊(cè)資本：800萬人民幣
7、法定代表人：陳少鳴
8、經(jīng)營范圍：投資管理，實(shí)業(yè)投資，投資咨詢（除金融、證券）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
9、控股股東、實(shí)際控制人：控股股東為上海厚實(shí)投資有限公司
10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
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11、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明
上海盈保投資管理有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。
12、其他說明：上海盈保投資管理有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。
其他有限合伙人為自然人金霓、陳新龍、王華明、周永正、謝建勇、楊志春、張宇鑫與與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。不屬于失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況
1、合伙企業(yè)名稱：廈門麟德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以工商實(shí)際核定名稱為準(zhǔn)）
2、投資規(guī)模：人民幣32,000萬元
3、組織形式：有限合伙企業(yè)
4、注冊(cè)地址：中國(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)湖里大道22號(hào)201-333單元（文創(chuàng)口岸1）（具體以工商實(shí)際核定地址為準(zhǔn)）。白色無紡布
5、執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海鴻富資產(chǎn)管理有限公司
6、經(jīng)營期限：七年，其中自首次出資實(shí)繳完成之日起前四年為投資期，后三年和延長期（如有）為退出期。
7、經(jīng)營范圍：股權(quán)投資。
8、認(rèn)繳出資：
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四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次交易價(jià)格以各投資方對(duì)合伙企業(yè)的出資額為定價(jià)依據(jù)，交易定價(jià)公允，
不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。
五、合伙協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）合伙企業(yè)的目的
通過對(duì)有潛力的公司、企業(yè)或其他經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行股權(quán)投資、以及開展執(zhí)行事務(wù)合伙人認(rèn)為適當(dāng)?shù)摹⒎现袊梢?guī)定的其他投資活動(dòng)，為合伙人獲取滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。
（二）經(jīng)營期限
合伙企業(yè)的經(jīng)營期限為七年，其中自首次出資實(shí)繳完成之日起前四年為投資期，后三年和延長期（如有）為退出期。執(zhí)行事務(wù)合伙人有權(quán)根據(jù)合伙人會(huì)議的決議延長合伙企業(yè)經(jīng)營期限，合伙企業(yè)延長的經(jīng)營期限原則上不超過2年。
（三）投資方向
主要投資成長期、成熟期以及Pre-IPO企業(yè)、有轉(zhuǎn)板計(jì)劃的擬掛牌或者掛牌企業(yè)、有明確被并購意向的企業(yè)。本合伙企業(yè)聚焦前沿科技、新一代信息技術(shù)、高端制造和醫(yī)療健康領(lǐng)域等新興行業(yè)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，也關(guān)注有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的成熟行業(yè)的頭部標(biāo)的。新興行業(yè)由執(zhí)行合伙人或者合伙企業(yè)管理人依據(jù)相關(guān)政策和市場(chǎng)環(huán)境加以認(rèn)定。白色無紡布
閑置資金可按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及協(xié)會(huì)的規(guī)定在有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保持流動(dòng)性的前提下，以現(xiàn)金管理為目的，將合伙企業(yè)的賬面閑置資金投資于銀行存款、貨幣市場(chǎng)基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品等低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。
進(jìn)入退出期后，合伙企業(yè)因投資項(xiàng)目退出而獲得的可分配收入，原則上不得用于再投資，但進(jìn)行閑置資金管理除外。
（四）管理費(fèi)
執(zhí)行事務(wù)合伙人在合伙企業(yè)存續(xù)期內(nèi)每年收取固定管理費(fèi)，固定管理費(fèi)的費(fèi)率為每年2%；固定管理費(fèi)的計(jì)算基數(shù)為上個(gè)收費(fèi)期間最后一天合伙企業(yè)實(shí)繳出資金額，首個(gè)收費(fèi)期間的固定管理費(fèi)的計(jì)算基數(shù)為募集完成之日合伙企業(yè)實(shí)繳出資金額。如在每一收費(fèi)期間內(nèi)，合伙企業(yè)增加實(shí)繳出資額的，則執(zhí)行事務(wù)合伙人在新增實(shí)繳出資額到位后收取該期間內(nèi)新增實(shí)繳出資額對(duì)應(yīng)的固定管理費(fèi)，收費(fèi)金額為新增實(shí)繳出資額*2%*（新增實(shí)繳出資額到位當(dāng)日至本收費(fèi)期間最后一天的自然日數(shù)/365天）。合伙企業(yè)進(jìn)行本金和收益分配，不調(diào)整固定管理費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。為避免歧義，募集完成之日為《合伙協(xié)議》或《出資繳付通知書》上載明的首期出資截止日期或執(zhí)行事務(wù)合伙人認(rèn)定的其他時(shí)間。白色無紡布
每年度固定管理費(fèi)收費(fèi)期間為合伙企業(yè)募集完成之日起每十二個(gè)月屆滿之日止的期間。
在七年經(jīng)營期限期滿后，經(jīng)全體合伙人一致同意的延長運(yùn)營期間，不再提取固定管理費(fèi)。
（五）合伙事務(wù)的管理與執(zhí)行
1、執(zhí)行事務(wù)合伙人
普通合伙人作為合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，負(fù)責(zé)合伙企業(yè)投資業(yè)務(wù)以及其他合伙事務(wù)之管理、運(yùn)營等事項(xiàng)，該等職權(quán)由普通合伙人直接行使或通過其委派的代表行使。
2、合伙人會(huì)議
合伙人會(huì)議是合伙企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體合伙人組成。除本協(xié)議另有規(guī)定外，合伙人會(huì)議須由占實(shí)繳出資額四分之三以上的合伙人出席方為有效。合伙人會(huì)議由全體出席會(huì)議合伙人根據(jù)其各自實(shí)繳的出資比例行使表決權(quán)。
合伙人會(huì)議由執(zhí)行事務(wù)合伙人召集，經(jīng)單獨(dú)或者合計(jì)持有半數(shù)以上（含本數(shù)）實(shí)繳出資額的其他合伙人提議，合伙企業(yè)也可召開合伙人會(huì)議。
合伙人會(huì)議由執(zhí)行事務(wù)合伙人主持；對(duì)于執(zhí)行事務(wù)合伙人除名及選定新的執(zhí)行事務(wù)合伙人事項(xiàng)，合伙人會(huì)議由除執(zhí)行事務(wù)合伙人外的半數(shù)以上合伙人共同推舉一名代表主持。
合伙人會(huì)議討論并決定如下事項(xiàng)：
(1)改變合伙企業(yè)的經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限和組織形式；
(2)決定解散或提前清算合伙企業(yè)；
(3)更換合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人；白色無紡布
(4)對(duì)普通合伙人進(jìn)行除名；
(5)除獨(dú)立授權(quán)給執(zhí)行事務(wù)合伙人決定事項(xiàng)之相關(guān)內(nèi)容外，合伙協(xié)議其他內(nèi)容的修改；
(6)延長合伙企業(yè)的退出期，但延長原則上不超過（2）年，協(xié)議另行約定的情況除外；
(7)法律規(guī)定或本協(xié)議約定的其他事項(xiàng)。
除根據(jù)本協(xié)議約定或相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定必須由全體合伙人一致同意方可通過的事項(xiàng)外，合伙人會(huì)議審議其他事項(xiàng)經(jīng)合計(jì)持有合伙企業(yè)四分之三以上（含本數(shù)）實(shí)繳出資額的合伙人通過后方可作出決議。
普通合伙人有《合伙企業(yè)法》第四十九條第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)規(guī)定的情形之一，決議將普通合伙人除名，經(jīng)合伙企業(yè)全體有限合伙人一致同意，方可做出決議：
3、投資決策委員會(huì)
(1)合伙企業(yè)設(shè)立投資決策委員會(huì)，投資決策委員會(huì)由三名委員組成，由執(zhí)行事務(wù)合伙人聘任。
(2)下列事項(xiàng)須經(jīng)執(zhí)行事務(wù)合伙人提交投資決策委員會(huì)表決并獲得不少于二票通過后方得執(zhí)行：
(a)決定合伙企業(yè)的項(xiàng)目投資方案；
(b)決定投資項(xiàng)目的處置和退出方案；
(c)在協(xié)議約定的范圍內(nèi)決定合伙企業(yè)的收益分配方案；
(d)決定轉(zhuǎn)讓、出售或通過其他方式處置合伙企業(yè)資產(chǎn)；
(e)決定可能嚴(yán)重影響合伙企業(yè)正常經(jīng)營、對(duì)合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生重大影響或者可能會(huì)使合伙企業(yè)陷入重大訴訟或仲裁的事宜；白色無紡布
(f)協(xié)議約定的其他事項(xiàng)。
（六）業(yè)績報(bào)酬
作為執(zhí)行事務(wù)合伙人管理合伙企業(yè)及執(zhí)行合伙事務(wù)的激勵(lì)，原則上在存續(xù)期內(nèi)合伙企業(yè)累計(jì)資產(chǎn)凈值超過初始投資本金部分的20%作為業(yè)績報(bào)酬支付給執(zhí)行事務(wù)合伙人。
（七）收益分配與虧損分擔(dān)
合伙企業(yè)的收入由下列各項(xiàng)組成：(i)項(xiàng)目處置收入；(ii)非項(xiàng)目處置收入（含閑置資金管理收入）。但在某組合投資項(xiàng)下以前年度未分配的紅利（未分配的紅利指紅利已分配至合伙企業(yè)，但還未在合伙人之間作分配）應(yīng)在處置該組合投資時(shí)，一并納入項(xiàng)目處置收入。所有收入、收益、損失和扣減項(xiàng)目，和全部分配給合伙人的合伙企業(yè)的現(xiàn)金或其它資產(chǎn)應(yīng)僅能按照本協(xié)議規(guī)定的方式或各合伙人另行一致同意的方式在合伙人間分配。
合伙企業(yè)每年度的收益分配次數(shù)原則上不超過二次，經(jīng)執(zhí)行事務(wù)合伙人同意并經(jīng)投資決策委員會(huì)會(huì)議通過，可以增加每年度收益分配次數(shù)。
1、現(xiàn)金分配
(1)有限合伙企業(yè)退出期間取得的現(xiàn)金收入不得用于再投資（現(xiàn)金管理除外）；
(2) 合伙企業(yè)投資的單個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)退出的，應(yīng)當(dāng)以投資退出后收到的現(xiàn)金收入，在扣除相關(guān)稅費(fèi)、合伙企業(yè)費(fèi)用（包括固定管理費(fèi)等，但不含業(yè)績報(bào)酬）后（以下簡稱可分配收入），經(jīng)投資決策委員會(huì)決議通過，合伙企業(yè)可按如下方式與步驟向全體合伙人進(jìn)行收益分配：白色無紡布
(a) 合伙企業(yè)應(yīng)當(dāng)首先提取單個(gè)項(xiàng)目的投資本金（投資本金為合伙企業(yè)投資于該項(xiàng)目而向被投資方支付的投資本金）向全體合伙人按照其實(shí)繳出資比例分配，直至每個(gè)合伙人收回其對(duì)應(yīng)該項(xiàng)目的實(shí)繳出資金額；
(b) 向全體合伙人分配完畢投資本金后的剩余部分，按如下方式與順序分配： (i) 向執(zhí)行事務(wù)合伙人分配其中的20%作為業(yè)績報(bào)酬；
(ii) 向全體合伙人按其實(shí)繳出資比例分配剩余的80%。
2、非現(xiàn)金分配
執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)盡其合理努力將有限合伙的投資變現(xiàn)、避免以非現(xiàn)金方式進(jìn)行分配；但如根據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人的判斷認(rèn)為非現(xiàn)金分配更符合全體合伙人的利益，則在符合法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的前提下，執(zhí)行事務(wù)合伙人有權(quán)決定以非現(xiàn)金方式進(jìn)行分配。在非現(xiàn)金分配時(shí)，如所分配的非現(xiàn)金資產(chǎn)為公開交易的有價(jià)證券，則以分配完成之日前十個(gè)證券交易日內(nèi)該等有價(jià)證券的平均收盤價(jià)確定其價(jià)值；對(duì)于其他非現(xiàn)金資產(chǎn)，應(yīng)按照實(shí)繳出資比例向全體合伙人進(jìn)行分配，如果全體合伙人對(duì)非現(xiàn)金資產(chǎn)的分配協(xié)商一致另有約定的，從其約定。
3、退出方式
執(zhí)行事務(wù)合伙人在執(zhí)行合伙事務(wù)時(shí)，可以依法選擇適用的退出策略，包括但不限于：白色無紡布
（1）上市：被投資企業(yè)在境內(nèi)或海外證券交易場(chǎng)所尋求上市，合伙企業(yè)出售該上市公司股票；
（2）轉(zhuǎn)讓：向被投資企業(yè)的股東或其他適當(dāng)?shù)耐顿Y者轉(zhuǎn)讓全部或部分股權(quán)；
（3）出售企業(yè)：與被投資企業(yè)的所有其他股東一起向境內(nèi)或境外第三方出售整個(gè)企業(yè)；
（4）換股：合伙企業(yè)可向某上市公司出售合伙企業(yè)在被投資企業(yè)的股權(quán)以換取合伙企業(yè)收益；
（5）清算：被投資企業(yè)進(jìn)行清算。
（6）投資決策委員會(huì)認(rèn)為適當(dāng)?shù)钠渌绞健?/p>
4、虧損分擔(dān)
合伙企業(yè)的虧損（如有）由全體合伙人以其在合伙企業(yè)中實(shí)繳的出資金額承擔(dān)。
六、投資的目的、對(duì)公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)
（一）、投資的目的、對(duì)公司的影響
公司本次與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資設(shè)立基金可以充分借助利用專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的專業(yè)投資能力和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，優(yōu)化資金配置，有利于提高資金盈利能力。本次投資擬使用公司自有資金，不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，本次投資不與上市公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
（二）、存在的風(fēng)險(xiǎn)
由于合伙企業(yè)尚處于籌備期，面臨政策風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目選擇風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目退出風(fēng)險(xiǎn)等，存在一定不確定性，存在因決策失誤、宏觀經(jīng)濟(jì)或行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，存在再投資失敗或虧損等不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。公司將及時(shí)關(guān)注合伙企業(yè)經(jīng)營管理狀況及投資項(xiàng)目的運(yùn)作情況，督促防范各方面的投資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司及廣大股東的利益。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)分階段披露原則及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。白色無紡布
七、其他事項(xiàng)
（一）公司控股股東安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司認(rèn)購合伙企業(yè)份額，本次認(rèn)繳出資人民幣3,000萬元，占本次認(rèn)繳出資總規(guī)模比例為9.38%，為合伙企業(yè)的有限合伙人。除此之外，公司實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均未參與投資認(rèn)購合伙企業(yè)份額、未在合伙企業(yè)中任職。
（二）公司在本次與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資前十二個(gè)月內(nèi)不存在將超募資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的情形。
（三）截至目前，投資基金尚未完成在中國投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案，完成備案登記后，公司將及時(shí)根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》披露相關(guān)進(jìn)展情況。
八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
除本次交易外，截至披露日公司與本次交易關(guān)聯(lián)人金瑞集團(tuán)未發(fā)生關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)。
九、相關(guān)審議程序與審核意見
（一）董事會(huì)意見
公司于2022年5月31日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事楊樂、曹松亭、仰宗勇已對(duì)次議案回避表決。白色無紡布
（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見
公司本次利用閑置自有資金參與投資設(shè)立合伙企業(yè)，是借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)和投資管理經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化資金配置，有利于提升公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。本次與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，交易定價(jià)公允，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。公司在將上述議案提交董事會(huì)審議前，相關(guān)事項(xiàng)及資料的有關(guān)內(nèi)容已取得我們的認(rèn)可。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易符合規(guī)定的審議程序。
公司獨(dú)立董事一致同意將《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交至公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議。
2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見
本次參與設(shè)立合伙企業(yè)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，本次交易在各方平等協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行，交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。本次關(guān)聯(lián)交易履行了必要的審議程序，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，非關(guān)聯(lián)董事經(jīng)表決一致通過上述關(guān)聯(lián)交易，會(huì)議決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效。因此，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。白色無紡布
（三）監(jiān)事會(huì)的審核意見
公司于2022年5月31日召開的第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用自有閑置資金與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資事項(xiàng)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)定價(jià)公允，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。
（四）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：金春股份參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)上對(duì)該事項(xiàng)已經(jīng)回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事先認(rèn)可和明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)金春股份參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。
十、備查文件
（一）《第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》；
（二）《第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》；
（三）《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；
（四）《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立見》；白色無紡布
（五）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于安徽金春無紡布股份有限公司參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年五月三十一日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-034
安徽金春無紡布股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）定于2022年06月16日（星期四）下午14:30召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：
本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年06月16日（星期四）下午14:30。白色無紡布
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年06月16日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年06月16日上午9:15—下午15:00期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議的召開方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年06月09日（星期四）
（七）會(huì)議出席對(duì)象：
1、截至2022年06月09日(股權(quán)登記日)下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議并參加表決(該股東代理