證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2021-077
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2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2021年11月11日（星期四），14:30開(kāi)始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年11月11日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年11月11日（星期四）上午9:15—下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：滁州市瑯琊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南京北路218號(hào)公司綜合樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與互聯(lián)網(wǎng)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)曹松亭先生。
6、本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。口罩無(wú)紡布
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人,代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)為63,250,200股，占上市公司股份總數(shù)的52.7085％。
其中：現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)有股東2人，代表有表決權(quán)的股份為63,200,000股，占上市公司總股份的52.6667%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)為10人，代表有表決權(quán)的股份為50,200股，占上市公司總股份的0.0418%。
2、中小股東出席的情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表有表決權(quán)的股份5,137,365股，占上市公司股份總數(shù)的4.2811%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表有表決權(quán)的公司股份5,087,165股，占上市公司股份總數(shù)的4.2393%；
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小10人，代表有表決權(quán)的股份50,200股，占上市公司股份總數(shù)的0.0418%。
3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次股東大會(huì)，見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》口罩無(wú)紡布
會(huì)議以累積投票方式選舉曹松亭、楊樂(lè)、楊如新、仰宗勇、胡俊、楊曉順為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。表決結(jié)果如下：
1.01 選舉曹松亭為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,008股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。
中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,173股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0230%。
曹松亭當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
1.02 選舉楊樂(lè)為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,008股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。
中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,173股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0230%。
楊樂(lè)當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
1.03 選舉楊如新為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,008股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。口罩無(wú)紡布
中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,173股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0230%。
楊如新當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
1.04 選舉仰宗勇為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,008股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。
中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,173股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0230%。
仰宗勇當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
1.05 選舉胡俊為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,008股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。
中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,173股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0230%。
胡俊當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
1.06 選舉楊曉順為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人口罩無(wú)紡布
總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,008股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。
中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,173股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0230%。
楊曉順當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
會(huì)議以累積投票方式選舉錢(qián)曉明、祝傳頌、袁帥為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。表決結(jié)果如下：
2.01 選舉錢(qián)曉明為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,005股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。
中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,170股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0229%。
錢(qián)曉明當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
2.02 選舉祝傳頌為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,005股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。口罩無(wú)紡布
中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,170股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0229%。
祝傳頌當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
2.03 選舉袁帥為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,005股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。
中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,170股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0229%。
袁帥當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
會(huì)議以累積投票方式選舉卞勇、趙金明為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表監(jiān)事周陽(yáng)先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。表決結(jié)果如下：
3.01 選舉卞勇為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,004股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。
中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,169股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0229%。口罩無(wú)紡布
卞勇當(dāng)選公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
3.02 選舉趙金明為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,003股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。
中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,168股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0229%。
趙金明當(dāng)選公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
4、審議通過(guò)《關(guān)于公司第三屆獨(dú)立董事薪酬的議案》
總表決情況：同意63,201,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9224%；反對(duì)49,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0776%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中：中小股東總表決情況：同意5,088,265股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0443%；反對(duì)49,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9557%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。口罩無(wú)紡布
三、律師出具的法律意見(jiàn)
安徽承義律師事務(wù)所指派律師司慧、張亙出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為金春股份本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
1、公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、安徽承義律師事務(wù)所《關(guān)于安徽金春無(wú)紡布股份有限公司召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年十一月十一日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2021-078
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2021年11月11日以通訊方式發(fā)出，并于2021年11月11日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。公司應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事共9名，會(huì)議由董事曹松亭先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《安徽金春無(wú)紡布股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定。口罩無(wú)紡布
二、會(huì)議議案審議情況
與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
經(jīng)全體董事審議，同意選舉曹松亭先生為公司董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的議案》
按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定及公司治理的實(shí)際需要，公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)。各委員會(huì)組成成員如下，任期與本屆董事會(huì)任期 一致。
戰(zhàn)略委員會(huì)成員：曹松亭（主任委員）、楊如新、錢(qián)曉明
審計(jì)委員會(huì)：袁帥（主任委員）、祝傳頌、仰宗勇
薪酬與考核委員會(huì)：祝傳頌（主任委員）、袁帥、楊曉順
提名委員會(huì)：錢(qián)曉明（主任委員）、祝傳頌、曹松亭
3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》口罩無(wú)紡布
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)董事長(zhǎng)提名，公司董事會(huì)同意聘任楊如新先生為公司總經(jīng)理；任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告》。
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
4、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)同意聘任胡俊先生、楊曉順先生、詹勇先生為公司副總經(jīng)理；任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿。
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公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告》。
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
5、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)的議案》
公司董事會(huì)同意聘任仰宗勇先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本公司第三屆董事會(huì)屆滿。口罩無(wú)紡布
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。董事會(huì)秘書(shū)仰宗勇先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，且任職資格已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告》。
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
6、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
同意聘任單璐女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展相關(guān)工作，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告》。
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
7、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》
同意聘任劉金森先生為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告》。口罩無(wú)紡布
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年十一月十一日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2021-079
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第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2021年11月11日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2021年11月11日以通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司監(jiān)事卞勇先生主持，本次應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
第三屆監(jiān)事會(huì)同意選舉卞勇先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。口罩無(wú)紡布
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、備查文件
1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二○二一年十一月十一日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2021-080
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉
及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2021年11月11日召開(kāi)了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第三屆監(jiān)事第一次會(huì)議完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉和高級(jí)管理人、證券事務(wù)代表和內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的聘任，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、公司第三屆董事會(huì)組成情況
非獨(dú)立董事：曹松亭先生（董事長(zhǎng)）、楊樂(lè)先生、楊如新先生、仰宗勇先生、胡俊先生、楊曉順先生口罩無(wú)紡布
獨(dú)立董事：錢(qián)曉明先生、祝傳頌先生、袁帥先生
公司第三屆董事會(huì)成員均能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況，不是失信被執(zhí)行人。三名獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性在2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。
二、公司第三屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)組成情況
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)。各委員會(huì)組成成員如下，任期與本屆董事會(huì)任期一致。各專門(mén)委員會(huì)組成情況如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)成員：曹松亭（主任委員）、楊如新、錢(qián)曉明
審計(jì)委員會(huì)：袁帥（主任委員）、祝傳頌、仰宗勇
薪酬與考核委員會(huì)：祝傳頌（主任委員）、袁帥、楊曉順
提名委員會(huì)：錢(qián)曉明（主任委員）、祝傳頌、曹松亭
三、公司第三屆監(jiān)事會(huì)組成情況
非職工代表監(jiān)事：卞勇先生（監(jiān)事會(huì)主席）、趙金明先生
職工代表監(jiān)事：周陽(yáng)先生
上述人員均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格和 條件，不存在《公司法》、《公司章程》 所規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。口罩無(wú)紡布
四、公司聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的情況
總經(jīng)理：楊如新先生
副總經(jīng)理：胡俊先生、楊曉順先生、詹勇先生
財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)：仰宗勇先生
證券事務(wù)代表： 單璐女士
內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人：劉金森先生
上述人員均具備履行職責(zé)所需的能力，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司相應(yīng)職務(wù)的任職資格和條件，不存在《公司法》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司相應(yīng)職務(wù)的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。
本次聘任的總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，其余高級(jí)管理人員由總經(jīng)理提名。聘任相關(guān)職務(wù)的提名方式、表決程序及表決結(jié)果符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。其中，董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，公司董事會(huì)秘書(shū)的任職資格已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議。董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：口罩無(wú)紡布
電話：0550-2201972、0550-2201971
郵箱：yangzongyong@ahjinchun.com、shanlu@ahjinchun.com
聯(lián)系地址：滁州市瑯琊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南京北路218號(hào)。
五、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員離任情況
董事離任情況：本次換屆完成后，孫濤先生不再擔(dān)任公司董事、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)，李保林先生不再擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理、證券事務(wù)代表。獨(dú)立董事賈政和先生、溫美琴女士、王洪女士屆滿離任，離任后不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事以及董事會(huì)各相關(guān)專門(mén)委員會(huì)的職務(wù)。
監(jiān)事離任情況：本次換屆完成后，詹勇先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事，仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
截至本公告披露日，孫濤先生未直接持有公司股份，通過(guò)安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司與滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份2,293,867股，間接持股占公司總股本的1.91%，李保林先生未直接持有公司股份，通過(guò)滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份1,106,131股，間接持股占公司總股本的0.92%。賈政和先生、溫美琴女士、王洪女士、詹勇先生未持有公司股份。不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。口罩無(wú)紡布
公司及董事會(huì)對(duì)上述離任的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在任職期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年十一月十一日
附件：新一任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
一、董事簡(jiǎn)歷
1、曹松亭先生：1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任來(lái)安縣化肥廠技術(shù)科科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)；來(lái)安縣八仙水泥有限公司經(jīng)理。2006年12月至2016年4月，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司董事；2009年3月至2021年10月，任安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司董事；2011年7月至2015年9月，任滁州金春無(wú)紡布有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2015年9月至2021年11月，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。2015年9月至今任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事長(zhǎng)。
截至本公告日，曹松亭先生未直接持有公司股份，通過(guò)安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司與滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份2,288,056股，間接持股占公司總股本的1.91%，系公司控股股東安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司股東，與其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。口罩無(wú)紡布
2、楊樂(lè)先生：1989年出生，碩士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2012年9月至2013年9月，任華林證券有限責(zé)任公司投行部業(yè)務(wù)經(jīng)理；2013年10月至今，任安徽立光電子材料股份有限公司董事長(zhǎng)；2013年11月至2019年3月，任安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理；2013年11月至今，任安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司董事；2013年10月至2017年4月，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理；2016年3月至今，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司董事；2017年4月至2019年4月，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)；2019年4月至今，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)；2015年9月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事。
截至本公告日，楊樂(lè)先生未直接持有公司股份，通過(guò)安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司間接持有公司股份13,366,680股，間接持股占公司總股本的11.14%，系公司控股股東安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司股東，為公司實(shí)際控制人之一。與其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。口罩無(wú)紡布
3、楊如新先生：1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。2013年10月至2021年11月，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司總經(jīng)理助理。2021年11月任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事、總經(jīng)理。
截至本公告日，楊如新先生直接持有公司股份1,400股，占公司總股本的0.0012%通過(guò)滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份663,475股，間接持股占公司總股本的0.55%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。口罩無(wú)紡布
4、仰宗勇先生：1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2006年12月至2019年4月，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)；2019年4月至2019年5月，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2011年12月至2017年5月，任安徽華爾泰化工股份有限公司董事；2019年5月2021年10月，任安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司董事、2019年5月至今任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2021年11月任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。
截至本公告日，仰宗勇先生未直接持有公司股份，通過(guò)安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司間接持有公司股份1,464,523股，間接持股占公司總股本的1.22%，系公司控股股東安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司股東，與其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。口罩無(wú)紡布
5、胡俊先生：1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任滁州金瑞水泥有限公司銷售科長(zhǎng)。2011年7月至2015年9月，任滁州金春無(wú)紡布有限公司副總經(jīng)理；2015年9月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告日，胡俊先生未直接持有公司股份，通過(guò)滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。口罩無(wú)紡布
6、楊曉順先生：1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。2011年7月至2021年11月，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司經(jīng)理。2021年11月任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告日，楊曉順先生未直接持有公司股份，通過(guò)滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
7、錢(qián)曉明先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1964年10月生，博士研究生學(xué)歷。1988年3月至2000年6月，任天津工業(yè)大學(xué)（原天津紡織工學(xué)院）講師；2000年7月至2001年4月，任職于香港理工大學(xué)紡織及制衣學(xué)院研究員；2001年5月至今，歷任天津工業(yè)大學(xué)（原天津紡織工學(xué)院）副教授、教授。2020年9月至今，任山東泰鵬環(huán)保材料股份有限公司獨(dú)立董事。2021年11月任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司獨(dú)立董事。口罩無(wú)紡布
截至本公告日，錢(qián)曉明先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
8、祝傳頌先生：1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾任安徽中醫(yī)藥大學(xué)教師、安徽省律師協(xié)會(huì)金融證券法律專業(yè)委員會(huì)主任、安徽省公安廳法律專家（顧問(wèn)）組成員、長(zhǎng)春中天能源股份有限公司（600856SH，現(xiàn)名：中興天恒能源科技（北京）股份公司）獨(dú)立董事。現(xiàn)任上海天衍律師事務(wù)所管理合伙人，中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)公司法專業(yè)委員會(huì)委員、華安證券投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)核委員、國(guó)元證券投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)核委員、安徽廣信農(nóng)化股份有限公司（603599SH）獨(dú)立董事。2021年11月任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司獨(dú)立董事。口罩無(wú)紡布
截至本公告日，祝傳頌先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
9.袁帥先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1990年出生，倫敦大學(xué)管理學(xué)博士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年5月至2016年5月，任倫敦國(guó)王學(xué)院助理研究員；2015年9月至2016年10月，任倫敦國(guó)王學(xué)院教師；2017年9月至今，任寧波諾丁漢大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)助理教授、博士生導(dǎo)師。2021年11月任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司獨(dú)立董事。口罩無(wú)紡布
截至本公告日，袁帥先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
二、監(jiān)事簡(jiǎn)歷
1、卞勇先生：1977年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任杭州展宏纖維有限公司車間主任。2011年7月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理、總工程師；2015年9月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
截至本公告日，卞勇先生未直接持有公司股份，通過(guò)滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。口罩無(wú)紡布
2、趙金明先生:1988年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2014年2月至2019年2月任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司職員。2019年3月至今任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司安全專員。2021年11月任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司監(jiān)事。
截至本公告日，趙金明先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。口罩無(wú)紡布
3、周陽(yáng)先生，1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013年4月至今，歷任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司行政事業(yè)部副主任、主任；2020年9月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有公司工會(huì)主席；2015年9月至今，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司職工代表監(jiān)事。
截至本公告日，周陽(yáng)先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
三、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷（非董事）
1、詹勇先生：1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2013年4月至2021年11月，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司主任；2018年11月至2021年11月，任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司監(jiān)事。2021年11月任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司副總經(jīng)理。口罩無(wú)紡布
截至本公告日，詹勇先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
四、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
單璐女士：1987年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2012年4月至2021年9月任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司證券事務(wù)專員。2021年10月至今任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司證券部副部長(zhǎng)。
截至本公告日，單璐女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市 公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4、3.2.5 條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人 的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。口罩無(wú)紡布
五、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷
劉金森先生：1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2014年進(jìn)入安徽金春無(wú)紡布股份有限公司工作，2016年至今任安徽金春無(wú)紡布股份有限公司審計(jì)部審計(jì)專員。
截至本公告日，劉金森先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市 公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4、3.2.5 條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人 的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。