證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金春股份 公告編號(hào)：2022-022
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安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2022年4月24日分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況
（一）本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因
為真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，本著謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)-資產(chǎn)減值》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2021年度末應(yīng)收款項(xiàng)、其他應(yīng)收款、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)減值的可能性、各類(lèi)存貨的可變現(xiàn)凈值等進(jìn)行了充分的評(píng)估和分析。
（二）本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍及金額
公司對(duì)2021年度末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測(cè)試后，計(jì)提2021年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)15,205,793.33元。詳情如下表：
單位：元
二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法
1、計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)信用減值準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法防寒布
對(duì)于存在客觀證據(jù)表明存在減值，以及其他適用于單項(xiàng)評(píng)估的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、合同資產(chǎn)及長(zhǎng)期應(yīng)收款等單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，確認(rèn)預(yù)期信用損失，計(jì)提單項(xiàng)減值準(zhǔn)備。對(duì)于不存在減值客觀證據(jù)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、合同資產(chǎn)及長(zhǎng)期應(yīng)收款或當(dāng)單項(xiàng)金融資產(chǎn)無(wú)法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的信息時(shí)，本公司依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、合同資產(chǎn)及長(zhǎng)期應(yīng)收款等劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失，確定組合的依據(jù)如下：
應(yīng)收票據(jù)確定組合的依據(jù)如下：
對(duì)于劃分為組合的應(yīng)收票據(jù)，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。
應(yīng)收賬款確定組合的依據(jù)如下：
對(duì)于劃分為組合的應(yīng)收賬款，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，編制應(yīng)收賬款賬齡與整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率對(duì)照表，計(jì)算預(yù)期信用損失。
其他應(yīng)收款確定組合的依據(jù)如下：
對(duì)于劃分為組合的其他應(yīng)收款，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和未來(lái)12個(gè)月內(nèi)或整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。防寒布
應(yīng)收款項(xiàng)融資確定組合的依據(jù)如下：
對(duì)于劃分為組合的應(yīng)收款項(xiàng)融資，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。
2、固定資產(chǎn)的減值測(cè)試方法、減值準(zhǔn)備計(jì)提方法
資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對(duì)固定資產(chǎn)檢查是否存在可能發(fā)生減值的跡象，當(dāng)存在減值跡象時(shí)應(yīng)進(jìn)行減值測(cè)試確認(rèn)其可收回金額，按可收回金額低于賬面價(jià)值部分計(jì)提減值準(zhǔn)備，減值損失一經(jīng)計(jì)提，在以后會(huì)計(jì)期間不再轉(zhuǎn)回。
3、計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法
資產(chǎn)負(fù)債表日按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益。
在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時(shí)，以取得的可靠證據(jù)為基礎(chǔ)，并且考慮持有存貨的目的、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的影響等因素。
①產(chǎn)成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值。為執(zhí)行銷(xiāo)售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨，以合同價(jià)格作為其可變現(xiàn)凈值的計(jì)量基礎(chǔ)；如果持有存貨的數(shù)量多于銷(xiāo)售合同訂購(gòu)數(shù)量，超出部分的存貨可變現(xiàn)凈值以一般銷(xiāo)售價(jià)格為計(jì)量基礎(chǔ)。用于出售的材料等，以市場(chǎng)價(jià)格作為其可變現(xiàn)凈值的計(jì)量基礎(chǔ)。防寒布
②需要經(jīng)過(guò)加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值。如果用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本，則該材料按成本計(jì)量；如果材料價(jià)格的下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本，則該材料按可變現(xiàn)凈值計(jì)量，按其差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
③存貨跌價(jià)準(zhǔn)備一般按單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提；對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按存貨類(lèi)別計(jì)提。
④資產(chǎn)負(fù)債表日如果以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失，則減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。
三、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)15,205,793.33元，減少2021年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額15,205,793.33元。
四、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的審批程序
2022年4月24日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，公司獨(dú)立董事均發(fā)表了明確意見(jiàn)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。防寒布
1、獨(dú)立董事對(duì)本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)核查，2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，計(jì)提依據(jù)充分，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。我們一致同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
2022年4月24日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》,監(jiān)事認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，計(jì)提依據(jù)充分，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。我們一致同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。
五、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
董事會(huì)
二○二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金春股份 公告編號(hào)：2022-012防寒布
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
2021年年度報(bào)告披露的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2022年4月24日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告及其摘要》。
公司《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。
二二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金春股份 公告編號(hào)：2022-024
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
2022年第一季度報(bào)告披露的提示性公告
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2022年4月24日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了公司《2022年第一季度報(bào)告》。
公司《2022年第一季度報(bào)告》于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。防寒布
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金春股份 公告編號(hào)：2022-015
一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
全體董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見(jiàn)為：標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)。
本報(bào)告期會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示
□ 適用 √ 不適用
公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以120,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.75元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
（1）、公司主要業(yè)務(wù)
公司是一家專(zhuān)業(yè)從事水刺非織造布、熱風(fēng)非織造布、超細(xì)纖維非織造布、熔噴無(wú)紡布等無(wú)紡布生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的公司。公司生產(chǎn)的水刺非織造布材料主要應(yīng)用于衛(wèi)生材料類(lèi)（含民用清潔類(lèi)、醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)）、裝飾裝潢類(lèi)、工業(yè)用材類(lèi)三大領(lǐng)域；熱風(fēng)非織造布主要應(yīng)用于民用清潔類(lèi)領(lǐng)域；長(zhǎng)絲超細(xì)纖維非織造布主要應(yīng)用于民用清潔類(lèi)、裝飾裝潢類(lèi)、工業(yè)用材類(lèi)三大領(lǐng)域；熔噴非織造布主要用于衛(wèi)生材料、工業(yè)用材料等領(lǐng)域。防寒布
（2）、公司主要產(chǎn)品及用途
公司產(chǎn)品主要分為水刺非織造布、熱風(fēng)非織造布、超細(xì)纖維非織造布、熔噴無(wú)紡布四大類(lèi)，主要產(chǎn)品用途如下表：
（3）所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為非織造布的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2012年發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引（2012年修訂稿）》，公司所處行業(yè)為紡織業(yè)（C17）；根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為紡織業(yè)（C17）下的產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造業(yè)（C178）中的非織造布制造業(yè)（C1781）。
（4）公司所處行業(yè)現(xiàn)狀和公司業(yè)務(wù)運(yùn)行情況
2021年是我國(guó)十四五規(guī)劃的開(kāi)局之年，全球經(jīng)濟(jì)仍處在中低速增長(zhǎng)軌道，大宗商品價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)用的上漲改變行業(yè)成本結(jié)構(gòu)，防疫物資需求的下降和疫情期間大量產(chǎn)能的集中投入導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，整個(gè)行業(yè)受高基數(shù)效應(yīng)影響呈現(xiàn)深度調(diào)整的態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速大幅下降。防寒布
我國(guó)非織造布行業(yè)在經(jīng)歷了2020年的高速發(fā)展后迎來(lái)了調(diào)整期，產(chǎn)能的釋放，銷(xiāo)售和投資過(guò)快增長(zhǎng)給行業(yè)帶來(lái)了壓力。2021年度非織造布行業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和出口大幅度下降。
生產(chǎn)方面，2021年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達(dá)到1938.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2%；作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，我國(guó)非織造布的產(chǎn)量為820.5萬(wàn)噸，同比下降6.6%。
經(jīng)濟(jì)效益方面，2021年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（非全口徑）的營(yíng)業(yè)收入同比下降13.3%，兩年平均增長(zhǎng)13.9%；利潤(rùn)總額同比下降58.7%，兩年平均增長(zhǎng)19.2%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為5.5%，同比下降6.1個(gè)百分點(diǎn)。2021年我國(guó)規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降22.2%和69.8%
投資方面：2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)推動(dòng)非織造布行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，進(jìn)入2021年后，行業(yè)的投資熱度有所降低，部分企業(yè)取消了2020年確定的產(chǎn)能投資計(jì)劃。根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)非織造布行業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額同比下降63%。企業(yè)在環(huán)境友好產(chǎn)品、綠色生產(chǎn)和智能制造領(lǐng)域的投資非常活躍。2021年企業(yè)在高速紡熔復(fù)合生產(chǎn)線、熔噴木漿復(fù)合非織造布生產(chǎn)線、木漿水刺非織造布生產(chǎn)線等方面的投資較為活躍。防寒布
國(guó)際貿(mào)易方面：根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額（海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）達(dá)到538.7億美元，同比下降44.9%，兩年平均增長(zhǎng)40.4%。其中，非織造布及相關(guān)制品的出口呈現(xiàn)不同走勢(shì)，2021年我國(guó)出口非織造布卷材138.9萬(wàn)噸，價(jià)值45.4億美元，分別同比下降1.3%和10.0%，出口數(shù)量與2020年歷史高點(diǎn)基本持平，表明全球?qū)χ袊?guó)非織造布的需求依然比較旺盛；一次性衛(wèi)生用品出口25.2億美元，同比增長(zhǎng)11.3%；非織造布制防護(hù)服（含醫(yī)用防護(hù)服）出口21.8億美元，同比下降80.3%；出口藥棉、紗布、繃帶價(jià)值9.8億美元，同比下降2.1%。
2021年隨著防疫物資的進(jìn)口需求大幅下滑，海外產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)能逐步恢復(fù)，行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的進(jìn)口額（海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）為72.2億美元，同比下降11.4%。
疫情爆發(fā)以來(lái)，我國(guó)公共衛(wèi)生應(yīng)急物資保障體系不斷健全和完善，目前國(guó)內(nèi)防疫物資儲(chǔ)備充足，因此對(duì)于口罩和防護(hù)服的進(jìn)口需求大幅下降，未列名紡織制成品（主要為口罩）和非織造布制防護(hù)服（含醫(yī)用防護(hù)服）的進(jìn)口額分別同比下降79.6%和93.0%。防寒布
（以上數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)）。
報(bào)告期內(nèi)，公司非織造業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況與整體行業(yè)變化情況相符。2021年度由于廣泛應(yīng)用于防疫物資生產(chǎn)的非織造布產(chǎn)品市場(chǎng)需求下降，以及2020年非織造布行業(yè)新上產(chǎn)能的集中釋放，非織造布產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，供需關(guān)系失衡，公司產(chǎn)品銷(xiāo)量和價(jià)格下降幅度較大。公司產(chǎn)品主要原料大部分屬于石油化工行業(yè)的下游產(chǎn)品且占營(yíng)業(yè)成本比例較高。報(bào)告期內(nèi)，由于上游原料供求關(guān)系及國(guó)際原油價(jià)格上漲雙重影響，公司產(chǎn)品主要原料價(jià)格大幅上漲，生產(chǎn)成本急劇增加，利潤(rùn)下降。
（5）公司所處的行業(yè)地位
公司專(zhuān)注于無(wú)紡布產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是一家綜合性強(qiáng)，產(chǎn)品多元化的新材料制造高新技術(shù)企業(yè)。公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，生產(chǎn)的新型熱風(fēng)、水刺、熔噴、超細(xì)長(zhǎng)絲復(fù)合無(wú)紡布產(chǎn)品性能優(yōu)越，用途廣泛,滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，還遠(yuǎn)銷(xiāo)韓國(guó)、日本、東南亞等許多國(guó)家和地區(qū)，深受?chē)?guó)內(nèi)外客戶一致好評(píng)。金春品牌成長(zhǎng)為業(yè)內(nèi)著名品牌，先后獲得安徽省著名商標(biāo)、安徽名牌產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)；公司系中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)單位，公司被授予全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、中國(guó)非織造布行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)紡織服裝企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力500強(qiáng)、全國(guó)貫標(biāo)先進(jìn)單位、安徽省省專(zhuān)精特新冠軍企業(yè)、安徽省勞動(dòng)保障誠(chéng)信示范單位、安徽省勞動(dòng)競(jìng)賽先進(jìn)集體、市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)單位等一系列榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)非織造布行業(yè)中規(guī)?；?zhuān)業(yè)化的非織造布生產(chǎn)商。防寒布
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
單位：元
（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司是否具有表決權(quán)差異安排
□ 適用 √ 不適用
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項(xiàng)
詳見(jiàn)公司2021年年度報(bào)告全文第六節(jié)重要事項(xiàng)，詳細(xì)描述了報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重要事項(xiàng)防寒布
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金春股份 公告編號(hào)：2022-013
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2022年04月14日以通訊方式發(fā)出，并于2022年04月24日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。公司應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事共9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)曹松亭先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議議案審議情況
與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)了《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
公司總經(jīng)理向董事會(huì)提交了《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，總結(jié)了公司2021年度重點(diǎn)工作完成情況，同時(shí)對(duì)2022年度的重點(diǎn)工作進(jìn)行部署。公司董事會(huì)認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)的反映了2021年度公司經(jīng)營(yíng)管理層的工作，并有效執(zhí)行了股東大會(huì)與董事會(huì)的各項(xiàng)決議。表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。防寒布
3、審議通過(guò)了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
廠家訂制各種克重規(guī)格無(wú)紡布非織造布電話15838056980
公司第二屆獨(dú)立董事賈政和、溫美琴、王洪以及第三屆獨(dú)立董事錢(qián)曉明、祝傳頌、袁帥在本次董事會(huì)上就2021年的工作情況作了述職報(bào)告，并將在公司2021年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
上述述職報(bào)告具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告及其摘要》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司《2021年年度報(bào)告》及其摘要的編制程序、年報(bào)內(nèi)容、格式符合相關(guān)文件的規(guī)定；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。防寒布
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5、審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
公司董事會(huì)認(rèn)為，《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、準(zhǔn)確地反映了公司2021年財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果；容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2021年度審計(jì)報(bào)告》的審計(jì)意見(jiàn)亦客觀、公正。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)88,550,563.66元。截至2021年末，合并報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)為489,097,351.96元，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為476,344,219.36元。根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，按照合并報(bào)表和母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則，截至2021年12月31日，公司可供股東分配的利潤(rùn)為476,344,219.36元。
根據(jù)《公司章程》和《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（上市后三年）》的相關(guān)規(guī)定，基于公司目前經(jīng)營(yíng)情況，及公司戰(zhàn)略機(jī)遇期的發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)研究，公司擬以2021年12月31日總股本120,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.75元（含稅）。合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利21,000,000.00元，剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，本年度不送紅股。防寒布
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。
7、審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》防寒布
根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《上市公司募集資金管理辦法》及《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司編制了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。董事會(huì)認(rèn)為公司2021年度募集資金的存放與使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
關(guān)聯(lián)董事楊樂(lè)先生回避了表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為保證公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需要，確保公司資金運(yùn)營(yíng)安全，2022年公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)5億元人民幣或等值外幣綜合授信額度（包括年度內(nèi)已經(jīng)辦理的授信額度），以隨時(shí)滿足公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的融資需求。授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、并購(gòu)貸款、委托貸款、信用證、銀行承兌匯票、保函、保理等。期限為自公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年。授信期限內(nèi)該額度可以循環(huán)使用，具體授信額度以公司與相關(guān)銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在授信額度內(nèi)向合作銀行申請(qǐng)融資。防寒布
本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。防寒布
14、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》
董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
15、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度證券投資情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度證券投資情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
16、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》
公司擬定于2022年05月17日（星期二）下午2:30在公司會(huì)議室召開(kāi)安徽金春無(wú)紡布股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
17、審議通過(guò)了《2022年第一季度報(bào)告》防寒布
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)。
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金春股份 公告編號(hào)：2022-014
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于2022年04月14日以通訊方式發(fā)出，并于2022年04月24日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席卞勇先生主持，本次應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議議案審議情況
1、審議通過(guò)了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。防寒布
本議案尚須提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告及其摘要》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)《2021年年度報(bào)告》及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》。
3、審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司編制的《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司2021年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)擬定的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，未損害公司及股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。防寒布
5、審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司內(nèi)部控制建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，建立了涵蓋公司經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)并且適應(yīng)公司管理要求和發(fā)展需要的內(nèi)部控制體系，現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整、設(shè)置合理，保證了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開(kāi)展，切實(shí)保護(hù)公司全體股東的根本利益。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司目前的內(nèi)部控制體系建設(shè)、運(yùn)作、制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。報(bào)告期內(nèi)，公司未有違反法律法規(guī)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》和公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)高質(zhì)量地為公司出具各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)報(bào)告，同意繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》防寒布
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度募集資金存放和使用的實(shí)際情況，公司募集資金的存放和使用不存在任何違法違規(guī)情形。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方預(yù)計(jì)的2022年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司開(kāi)展正常經(jīng)營(yíng)需要，交易價(jià)格依據(jù)公平、合理的定價(jià)政策，參照市場(chǎng)價(jià)格確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，不會(huì)損害公司和中小投資者的利益，不影響公司的獨(dú)立性。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向銀行申請(qǐng)綜合授信有利于保證公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需要，確保公司資金運(yùn)營(yíng)安全，符合公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，同意公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度相關(guān)事宜。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
11、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》防寒布
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等
相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，計(jì)提依據(jù)充分，不存在損
害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。一致同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度證券投資情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》
13、審議通過(guò)了《2022年第一季度報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的公司2022年第一季度報(bào)告程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。
監(jiān)事會(huì)
二○二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金春股份 公告編號(hào)：2022-017
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2022年4月24日分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：防寒布
一、2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案
根據(jù)《公司章程》和《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（上市后三年）》的相關(guān)規(guī)定，基于公司目前經(jīng)營(yíng)情況，及公司戰(zhàn)略機(jī)遇期的發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)研究，公司擬以2021年12月31日總股本120,000,000股為基數(shù)，進(jìn)行如下分配：
（1）向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.75元（含稅）。合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利21,000,000.00元，剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；
（2）不以資本公積轉(zhuǎn)增股本；
（3）本年度不送紅股。
二、履行的審批程序
公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了意見(jiàn)。
1、董事會(huì)意見(jiàn)：
董事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司當(dāng)前實(shí)際情況，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將本議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)防寒布
我們認(rèn)為：公司董事會(huì)擬定的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，未損害公司及股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司正常經(jīng)營(yíng)狀況、未來(lái)發(fā)展和股東合理回報(bào)等因素，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。公司決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我們同意將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
三、其他說(shuō)明
2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金春股份 公告編號(hào)：2022-021
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或本公司）于2022年4月24日召開(kāi)第三董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（2018年修訂）、《中華人民共和國(guó)證券法》（2019年修訂）及《上市公司章程指引》（2022年修訂）、《深圳證券交易所股票創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則（2020年修訂）》等法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行如下修改：防寒布
除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。
上述公司章程的修訂尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。具體變更內(nèi)容以工商核準(zhǔn)變更登記為準(zhǔn)。