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證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-020
安徽金春無紡布股份有限公司
關(guān)于公司2022年度
向銀行申請綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實性、準確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）于2022年4月24日召開第三董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，根據(jù)公司目前的實際情況及資金安排，為支持公司持續(xù)健康發(fā)展，公司擬向銀行申請不超過5億元人民幣的銀行綜合授信額度，本議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
為保證公司經(jīng)營發(fā)展資金需要，確保公司資金安全，2022年公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請不超過5億元人民幣或等值外幣綜合授信額度（包括年度內(nèi)已經(jīng)辦理的授信額度），以隨時滿足公司未來經(jīng)營發(fā)展的融資需求。授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動資金貸款、并購貸款、委托貸款、信用證、銀行承兌匯票、保函、保理等。期限為自公司2021年度股東大會審議通過之日起一年。授信期限內(nèi)該額度可以循環(huán)使用，具體授信額以公司與相關(guān)銀行等金融機構(gòu)簽訂的協(xié)議為準，公司將根據(jù)實際經(jīng)營需要在授信額度內(nèi)向合作銀行申請融資。包裝無紡布
公司授權(quán)董事長或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理上述事宜，上述銀行授信融資業(yè)務(wù)及與之配套的擔(dān)保、抵押、質(zhì)押事項，在不超過上述授信和融資額度的前提下，無需再逐項提請董事會或股東大會審批。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會
二○二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-018
安徽金春無紡布股份有限公司
關(guān)于公司續(xù)聘2022年度
會計師事務(wù)所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年04月24日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度會計師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱容誠會計師事務(wù)所）為公司2022年度審計機構(gòu)，該議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的情況說明
容誠會計師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力。該所已連續(xù)多年為公司提供年報審計服務(wù)，不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。在擔(dān)任公司2021年度審計機構(gòu)期間，堅持獨立審計準則，能夠認真履行其審計職責(zé)，獨立發(fā)表審計意見，客觀、真實、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為保證公司審計工作的連續(xù)性，公司擬繼續(xù)聘請容誠會計師事務(wù)所為公司2022年度審計機構(gòu)，聘期一年，同時提請公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，參照市場價格、以公允合理的定價原則確定審計費用。包裝無紡布
二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本信息
（一）機構(gòu)信息
1.基本信息
容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。
2.人員信息
截至2021年12月31日，容誠會計師事務(wù)所共有合伙人160人，共有注冊會計師1131人，其中504人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。
3.業(yè)務(wù)信息
容誠會計師事務(wù)所經(jīng)審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入163,126.32萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬元。包裝無紡布
容誠會計師事務(wù)所共承擔(dān)274家上市公司2020年年報審計業(yè)務(wù)，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)等多個行業(yè)。
容誠會計師事務(wù)所對金春股份所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為185家。
4.投資者保護能力
容誠會計師事務(wù)所已購買注冊會計師職業(yè)責(zé)任保險，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計責(zé)任賠償限額9億元；近三年無因執(zhí)業(yè)行為發(fā)生相關(guān)民事訴訟。
5.誠信記錄
容誠會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施1次、自律監(jiān)管措施1次、紀律處分0次。
5名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間對同一客戶執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。包裝無紡布
10名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。
（二）項目信息
1.基本信息
項目合伙人：黃曉奇，2011年成為中國注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2009年開始在容誠事務(wù)所執(zhí)業(yè)；先后為金禾實業(yè)（002597.SZ）、興業(yè)股份（603928.SH）、晶方科技（603005.SH）等多家上市公司提供證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。
項目簽字注冊會計師：韓雄，2016年成為中國注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2016年開始在容誠事務(wù)所執(zhí)業(yè)；先后為金禾實業(yè)（002597.SZ）、金春股份（300877.SZ）多家上市公司提供證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。
項目質(zhì)量控制復(fù)核人：鄭賢中，2011年成為中國注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2009年開始在容誠事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過江淮汽車（600418SH）、金春股份（300877SZ）、合肥城建（002208SZ）等多家上市公司和掛牌公司審計報告。包裝無紡布
2.相關(guān)人員誠信記錄情況
項目合伙人黃曉奇、簽字注冊會計師韓雄、項目質(zhì)量控制復(fù)核人鄭賢中近
三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。
3.獨立性
容誠事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
2022年度審計費用將根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與容誠會計師事務(wù)所協(xié)商確定。
三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序
（一）、審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)情況進行了充分的了解，在查閱了容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信記錄后，一致認可容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力。同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)并提交公司董事會審議。
（二）、獨立董事事前認可意見和獨立意見
1、事前認可意見
我們通過對容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）資質(zhì)等相關(guān)情況進行審查，認為其具備長期從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有長期為公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗，能夠堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計。續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2022年度審計機構(gòu)，有利于保障公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。我們同意將《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度會計師事務(wù)所的議案》提交第三屆董事會第三次會議審議。包裝無紡布
2、獨立意見
我們認為：公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）長期從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)，具有從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和專業(yè)能力，不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，其誠信記錄及投資者保護能力良好，能為公司提供公正、公允的審計服務(wù)。聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于上市公司審計工作的連續(xù)性，有利于保護上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。綜上，我們同意公司本次繼續(xù)聘任容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年審計機構(gòu)。
（三）、董事會意見
同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，聘期一年，同時提請公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，參照市場價格、以公允合理的定價原則確定審計費用。本議案尚需提交公司股東大會審議。包裝無紡布
（四）、生效日期
本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，并自公司2021年度股東大會審議通過之日起生效。
四、報備文件
1、第三屆董事會第三次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3、第三屆董事會審計委員會會議決議；
4、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三次會議相關(guān)事項的事前認可意見；
5、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見；
6、容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會
二○二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-023
安徽金春無紡布股份有限公司
關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）定于2022年05月17日（星期二）下午14：30召開2021年年度股東大會。本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：包裝無紡布
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次：2021年年度股東大會
(二)會議召集人：公司董事會
(三)會議召開的合法、合規(guī)性：
本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年05月17日（星期二）下午14:30；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年05月17日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2022年05月17日（星期二）上午9:15一下午15:00期間的任意時間。
(五)會議召開方式：
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準。包裝無紡布
(六)會議的股權(quán)登記日：2022年05月10日（星期二）
(七)會議出席對象：
1、截止2022年05月10日（股權(quán)登記日）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東，授權(quán)委托書格式見附件二）；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。
(八)現(xiàn)場會議召開地點：
滁州市瑯琊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南京北路218號公司綜合樓會議室。
二、會議審議事項
在本次會議上，公司獨立董事將作年度述職報告。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
本次股東大會審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并及時公開披露。
三、會議登記事項
1、登記時間：現(xiàn)場登記時間為2022年05月11日一13日8:30-17:00。包裝無紡布
2、登記地點：安徽省滁州市瑯琊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南京北路218號金春股份證券部。
3、登記方式：出席會議的股東請持本人身份證或法人單位證明、證券賬戶卡、持股證明，授權(quán)代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)人證券賬戶卡、身份證復(fù)印件、持股證明及授權(quán)委托書，辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真、信函方式登記。異地股東可用郵件、信函方式登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
地址：安徽省滁州市瑯琊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南京北路218號金春股份證券部
郵編：239000
聯(lián)系人：單璐
電話：0550-2201971
郵箱：shanlu@ahjinchun.com
2、出席會議的股東食宿、交通費用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、第三屆董事會第三次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第三次會議決議。
特此通知。
安徽金春無紡布股份有限公司包裝無紡布
董事會
二〇二二年四月二十六日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具本操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：
1、普通股的投票代碼與投票簡稱，投票代碼：350877，投票簡稱：金春投票。
2、填報表決意見。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
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股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，經(jīng)第一次有效票為準。如果股東對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2022年05月17日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易系統(tǒng)客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年05月17日，9:15一15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得深交所數(shù)字證書或深交所投資者服務(wù)密碼。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。包裝無紡布
附件二
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春無紡布股份有限公司2021年年度股東大會，代表本人/本公司對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：
注：1、出席股東或股東代表按照表決意愿在對應(yīng)的同意、反對或棄權(quán)意見欄內(nèi)劃勾確認。請勿同時投出同意、棄權(quán)或反對意見之中的兩種或兩種以上意見，否則該表決票作廢。
2、填票人對所投表決票應(yīng)簽字確認。
3、請正確填寫表決票。如表決票有遺漏、涂改或差錯的，出席股東或股東代表應(yīng)在投票階段向工作人員領(lǐng)取空白表決票重新填寫（原表決票當場銷毀），否則該表決票作廢。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本委托書簽發(fā)之日起至公司本次會議結(jié)束之日止。
委托人姓名/名稱(蓋章):
委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號:
委托人股東帳戶:
委托人持股數(shù):股包裝無紡布
受托人簽名:
受托人身份證號:
委托日期： 年 月 日
附件三：
安徽金春無紡布股份有限公司
2021年年度股東大會參會登記表
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-019
安徽金春無紡布股份有限公司
關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實性、準確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易進行了合理預(yù)計。2022年公司預(yù)計與關(guān)聯(lián)方滁州金辰置業(yè)有限公司（以下簡稱金辰置業(yè)）預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為不超過人民幣150萬元。
公司于2022年4月24日召開了第三屆董事會第三次會議及第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊樂先生回避表決。公司獨立董事就此發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。包裝無紡布
（二）預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
（1）公司名稱：滁州金辰置業(yè)有限公司
公司類型：其他有限責(zé)任公司
注冊資本：20000萬元整
公司住所：安徽省滁州市來安縣新城區(qū)來安大道東側(cè)
成立日期：2013年09年05月
法定代表人：楊迎春
經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，物業(yè)管理，裝飾、裝潢；餐飲、住宿服務(wù)；室內(nèi)休閑健身、游泳場所；體育用品、日用百貨、食品、服裝、鞋帽、箱包、卷煙零售；房屋租賃；普通貨物倉儲（除危化品外）。
最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，金辰置業(yè)總資產(chǎn)33,546.96萬元，流動資產(chǎn)13,624.01萬元，負債總額17,189.70萬元，所有者權(quán)益16,357.26萬元，2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入3,415.16萬元，凈利潤-1,347.03萬元。（未經(jīng)審計）
（二）與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽金瑞投資集團有限公司為公司控股股東直接持有金辰置業(yè)90%股權(quán)，并通過滁州金瑞水泥有限公司間接持有金辰置業(yè)10%股權(quán)。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，金辰置業(yè)為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司與其發(fā)生的交易為關(guān)聯(lián)交易。包裝無紡布
（三）履約能力分析
金辰置業(yè)自成立以來依法存續(xù)，最近年度財務(wù)狀況正常，交易中具備履行合同約定的能力和條件，不存在重大履約風(fēng)險。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與金辰置業(yè)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為接受酒店住宿、餐飲、會議等服務(wù)。交易參照市場價格，完全遵循公開、公平、公正、有償、自愿的商業(yè)規(guī)則，交易價格公允。
2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司將根據(jù)具體業(yè)務(wù)需求，與關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)關(guān)聯(lián)交易合同，合同金額將在本次會議審議通過的額度范圍內(nèi)，有效期為一年。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司2022年度預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司經(jīng)營活動開展的需要。交易以市場價格為定價依據(jù)，遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司及中小股東利益，公司主要業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會影響公司獨立性。
五、獨立董事及保薦機構(gòu)核查意見
（一）、獨立董事事前認可意見及獨立意見
1、事前認可意見
我們對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項進行了事前審查，我們認為：公司關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，嚴格執(zhí)行《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關(guān)文件的規(guī)定，履行了相應(yīng)的法定程序，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。2022年擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是合理、必要的。我們作為公司的獨立董事，一致同意將《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第三屆董事會第三次會議審議。包裝無紡布
2、獨立意見
我們對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項進行了事前審查，我們認為：公司關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，嚴格執(zhí)行《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關(guān)文件的規(guī)定，履行了相應(yīng)的法定程序，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。2022年，公司與關(guān)聯(lián)人擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)營活動所需，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴；公司的關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關(guān)聯(lián)交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；在董事會表決過程中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，其它非關(guān)聯(lián)董事審議通過了該項議案，表決程序合法有效。
（二）、保薦機構(gòu)核查意見
保薦機構(gòu)查閱了發(fā)行人的審計報告、發(fā)行人的三會決議及記錄、發(fā)行人獨立董事發(fā)表的事前認可意見及獨立意見等資料，檢索相關(guān)關(guān)聯(lián)方的基本工商信息及公告文件。包裝無紡布
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：金春股份預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事在董事會上對該事項已經(jīng)回避表決，獨立董事發(fā)表了事先認可和明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對金春股份預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項無異議。
六、備查文件
1、第三屆董事會第三次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三次會議相關(guān)事項的事前認可意見；
4、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見；
5、中信建投證券股份有限公司關(guān)于安徽金春無紡布股份有限公司關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-012
安徽金春無紡布股份有限公司
2021年年度報告披露的提示性公告包裝無紡布
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實性、準確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年4月24日召開第三屆董事會第三次會議及第三屆監(jiān)事會第三次會議，會議審議通過了《2021年年度報告及其摘要》。
公司《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》于2022年4月26日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-024
安徽金春無紡布股份有限公司
2022年第一季度報告披露的
提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實性、準確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年4月24日召開第三屆董事會第三次會議及第三屆監(jiān)事會第三次會議，會議審議通過了公司《2022年第一季度報告》。
公司《2022年第一季度報告》于2022年4月26日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。包裝無紡布
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-017
安徽金春無紡布股份有限公司
關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年4月24日分別召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、2021年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤88,550,563.66元。截至2021年末，合并報表累計未分配利潤為489,097,351.96元，母公司累計未分配利潤為476,344,219.36元。根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定，按照合并報表和母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，截至2021年12月31日，公司可供股東分配的利潤為476,344,219.36元。包裝無紡布
根據(jù)《公司章程》和《股東分紅回報規(guī)劃（上市后三年）》的相關(guān)規(guī)定，基于公司目前經(jīng)營情況，及公司戰(zhàn)略機遇期的發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會研究，公司擬以2021年12月31日總股本120,000,000股為基數(shù)，進行如下分配：
（1）向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.75元（含稅）。合計派發(fā)現(xiàn)金股利21,000,000.00元，剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；
（2）不以資本公積轉(zhuǎn)增股本；
（3）本年度不送紅股。
二、履行的審批程序
公司第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司獨立董事發(fā)表了意見。
1、董事會意見：
董事會認為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合公司當前實際情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，并同意將本議案提交公司2021年度股東大會審議。
2、監(jiān)事會意見
我們認為：公司董事會擬定的2021年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，未損害公司及股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。包裝無紡布
3、獨立董事意見
公司2021年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司正常經(jīng)營狀況、未來發(fā)展和股東合理回報等因素，符合公司當前的實際情況，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。公司決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我們同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。
三、其他說明
2021年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年度股東大會審議，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風(fēng)險。
四、備查文件
1、第三屆董事會第三次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會
二○二二年四月二十六日